Показать полностью
ПРОТОКОЛ № 11
Заседания Правления
Саморегулируемой организации
Ассоциация проектировщиков Кузбасса
(СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса)
18 декабря 2019 года
Время проведения: 16.30 – 18.00
Место проведения заседания: г. Кемерово, ул. Весенняя, 24 А, офис 305.
Председательствующий – Председатель Правления Зыков С.Н.
Секретарь – Директор Квашнина Т.Н., с правом совещательного голоса.
На заседании Правления присутствуют 6 из 12 членов Правления:
| Председатель Правления | ||
| 1 | Зыков Сергей Николаевич | Индивидуальный предприниматель |
| Члены Правления |
||
| 2 | Береснев Евгений Сергеевич | Директор ООО «ПСК « Бейс и К» |
| 3 | Кулько Ольа Викторовна | Главный инженер проектов ООО «НООСТРОЙ» |
| 4 | Стенин Михаил Владимирович | Генеральный директор ООО «Сибстрой-ТСК» |
| 5 | Лазуткин Олег Павлович | Главный архитектор проектов ООО «КГС» |
| 6 | Карацупин Анатолий Григорьевич | Независимый член Правления |
Кворум для голосования по повестке дня имеется. Подсчет голосов проводит секретарь заседания.
Приглашенные: Покатилов А.В. - Директор Строительного института КузГТУ, представитель ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева", члена СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса.
Повестка дня:
- О вопросах сотрудничества СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса и ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева"- члена СРО, при обучении сотрудников членов Ассоциации по программам BIM технологий.
- Итоги Окружной конференции СФО НОПРИЗ по теме «О внесении изменений в Федеральный закон о саморегулируемых организациях № 315-ФЗ. Концепция, стратегия, проблемы. Стандарты на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации и выполнения работ по инженерным изысканиям» , 28 ноября 2019 г. Новосибирск .
- О результатах мониторинга аудиторских организаций. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита финансовой деятельности СРО за 2019 г.
- Довыборы в Дисциплинарную комиссию в связи с прекращением полномочий Ефремова А.И.
- Отчет Директора об исполнении сметы СРО за 2019 год.
- О планах работы Правления СРО в I-м квартале 2020 года.
По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
1.1. Членов Правления Кулько О.В., Стенина М.В., Береснева Е.С., приглашенного Директора Строительного института КузГТУ Покатилова А.В., по вопросам сотрудничества при обучении специалистов членов Ассоциации по программам BIM технологий.
1.2. Директора о порядке финансирования планируемых мероприятий при участии СРО в организации обучения.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Продолжить работу в выбранном направлении с целью реализации поставленных в ходе обсуждения задач. Ответственным лицам за организацию планируемых мероприятий установить сроки и порядок выполнения этапов процесса обучения.
1.2. Директору довести информацию об организации мероприятий по обучению до членов СРО.
ПРИНЯТО: Единогласно.
По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
2.1. Председателя Правления Зыкова С.Н., Директора Квашнину Т.Н., участников окружной конференции СФО НОПРИЗ «О внесении изменений в Федеральный закон о саморегулируемых организациях № 315-ФЗ. Концепция, стратегия, проблемы. Стандарты на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации и выполнения работ по инженерным изысканиям», 28 ноября 2019 г. Новосибирск, с информацией по содержательной части прошедшей конференции.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять к сведению полученную информацию.
ПРИНЯТО: Единогласно.
По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
3.1. Директора Квашнину Т.Н. с информацией о результатах мониторинга аудиторских организаций на основании предложений организаций - претендентов на проведение аудита: ООО «Аудит-Оптим-К» ИНН 4208013824; ООО «Аудит-Консалдинг» ИНН 4205088451; ООО «Аудит налог» ИНН 4208010277; ООО «Аудит-Старт» ИНН 4205038147; ЗАО «Аудиторская фирма «СБ-ЭКО» ИНН 4205252976.
3.2. Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением, на основании результатов проведенного мониторинга, утвердить аудиторскую организацию ЗАО «Аудиторская фирма «СБ-ЭКО» ИНН 4205252976 для проведения аудита финансовой деятельности СРО за 2019 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Для проведения аудита финансовой деятельности СРО за 2019 г. утвердить аудиторскую организацию ЗАО «Аудиторская фирма «СБ-ЭКО» ИНН 4205252976.
ПРИНЯТО: Единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
4.1. Председателя Правления Зыкова С.Н. о прекращении полномочий Ефремова А.И. как представителя члена СРО в Дисциплинарной комиссии в связи с увольнением из ООО АПФ «Кузбассжилстрой» и предложением избрать членом Дисциплинарной комиссии Катюшина В.В. - президента фирмы ООО «Уникон».
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Избрать членом Дисциплинарной комиссии Катюшина В.В. - президента фирмы ООО «Уникон».
ПРИНЯТО: Единогласно.
По пятому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
5.1. Директора Квашнину Т.Н. с отчетом о выполнении сметы СРО за 2019 год .
5.2. Члена Правления Стенина М.В. с замечанием об использовании финансовых средств по статье «Семинары, круглые столы, конференции» на 50% при большом количестве актуальных задач, стоящих перед проектными организациями.
5.3. Члена Правления Карацупина А.Г. с предложением по итогам финансового года принять решение о выплате премии сотрудникам исполнительного органа СРО в размере ежемесячного фонда оплаты труда, согласно штатного расписания.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Принять к сведению полученную информацию. Учесть замечания при составлении и реализации сметы на 2020 год.
5.2. Выплатить премию сотрудникам исполнительного органа СРО в соответствии с п.п. 6.2.6 «Положения об оплате труда и премировании работников СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса» в размере ежемесячного фонда оплаты труда, согласно штатного расписания.
ПРИНЯТО: Единогласно.
По шестому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
6.1. Членов Правления с обсуждением планов работы Правления СРО в I-м квартал 2020 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Принять участие в XV Межрегиональном фестивале «АРХИГЕШ-2020», 15-21 марта 2020 года в г. Шерегеш Кемеровской области.
6.2. В январе 2020 года подготовить и провести тематическое заседание Правления СРО по вопросу создания Центра оценки квалификации.
ПРИНЯТО: Единогласно.
Председатель Правления Зыков С.Н.
Секретарь Директор Квашнина Т.Н.
