Показать полностью
ПРОТОКОЛ № 01
Заседания Правления
Саморегулируемой организации
Ассоциация проектировщиков Кузбасса
(СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса)
28 января 2019 года
Время проведения: 16.30 – 17.30
Место проведения заседания: г. Кемерово, ул. Весенняя, 24 А, офис 305.
Председательствующий – Председатель Правления Зыков С.Н.
Секретарь – Директор Квашнина Т.Н., с правом совещательного голоса.
На заседании Правления присутствуют 5 из 7 членов Правления:
| Председатель Правления | ||
| 1 | Зыков Сергей Николаевич | Индивидуальный предприниматель |
| Члены Правления | ||
| 2 | Береснев Евгений Сергеевич | Директор ООО «ПСК « Бейс и К» |
| 3 | Зуева Александра Анатольевна | Заместитель директора по правовым вопросам ООО «Научно-проектный центр ВостНИИ» |
| 4 | Кулагина Алла Олеговна |
Исполнительный директор ООО АПМ «СТАХ» |
| 5 | Стенин Михаил Владимирович | Генеральный директор ООО «Сибстрой-ТСК» |
Кворум для голосования по повестке дня имеется.
Подсчет голосов проводит секретарь заседания.
Повестка дня:
- Об участии СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса в Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 06 февраля 2019 года, г. Новосибирск.
- О назначении организации по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса за 2018 год.
- О проведении отчетно-перевыборного Общего собрания.
По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
1. Председателя Правления Зыкова С.Н. с информацией об участии СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса в Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 06 февраля 2019 года, г. Новосибирск.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 06 февраля 2019 года, г. Новосибирск.
Избрать делегатом от Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 06 февраля 2019 года, г. Новосибирск,
Председателя Правления Зыкова Сергея Николаевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
ПРИНЯТО: Единогласно
По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
2. Директора Квашнину Т.Н. с информацией о проведении мониторинга организаций, имеющих право на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и предложении о заключении договора с ООО «Лидер-аудит», г.Новосибирск, ИНН 5448104690, проводящей аудит в соответствии с Международными стандартами аудита, утвержденными Советом по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации («СМСАПДИ»).
ПОСТАНОВИЛИ:
2. Принять предложение Директора Квашниной Т.Н. о заключении договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса с ООО «Лидер-аудит», г. Новосибирск, ИНН 5448104690, проводящей аудит в соответствии с Международными стандартами аудита, утвержденными Советом по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации («СМСАПДИ»).
ПРИНЯТО: Единогласно
По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
3. Председателя Правления Зыкова С.Н. с информацией о проведении отчетно-перевыборного Общего собрания до 02 марта 2019 года – срока окончания полномочий коллегиального и исполнительного органов управления и назначении даты проведения Общего собрания 28 февраля 2019 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
3. Принять дату проведения Общего собрания 28 февраля 2019 года.
ПРИНЯТО: Единогласно.
Председатель Правления Зыков С.Н.
Секретарь Директор Квашнина Т.Н.
