Показать полностью

 

ПРОТОКОЛ № 03

Заседания Правления
Саморегулируемой организации
Ассоциация проектировщиков Кузбасса
(СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса)

02 февраля 2021 года

Время проведения: 17.00 – 18.00

Место проведения заседания: г. Кемерово.

Председательствующий   – Председатель Правления Зыков С.Н.

Секретарь – Директор Квашнина Т.Н., с правом совещательного голоса.

На заседании Правления присутствуют 7 из 12 членов Правления:

Председатель Правления
1  Зыков Сергей Николаевич  Индивидуальный предприниматель
Члены Правления
2  Береснев Евгений Сергеевич  Директор ООО «ПСК « Бейс и К»
3  Кулагина Алла Олеговна  Исполнительный директор ООО АПМ «СТАХ»
4  Кулько Ольа Викторовна  Главный инженер проектов ООО «НООСТРОЙ»
5  Стенин Михаил Владимирович  Генеральный директор ООО «Сибстрой – ТСК»
6  Зуева Александра Анатольевна  Заместитель директора по правовым вопросам «Научно-проектный центр ВостНИИ»
Независимые члены Правления
7 Карацупин Анатолий Григорьевич  Независимый член Правления

Кворум для голосования по повестке дня имеется.

Подсчет голосов проводит секретарь заседания.

Повестка дня:

  1. О созыве очередного отчетно-перевыборного Общего собрания СРО.

По вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления Зыкова С.Н. о созыве очередного отчетно-перевыборного собрания СРО с повесткой дня:

  1. Утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления за период его полномочий.
  2. Утверждение отчета Директора Ассоциации о деятельности исполнительного органа за период его полномочий.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год и сметы расходов на 2021 год.
  4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год.
  5. Избрание и (или) переизбрание тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации, Директора Ассоциации, членов Правления Ассоциации, в связи с окончанием срока их полномочий.
  6. Выборы (перевыборы) Ревизионной комиссии в связи с окончанием срока полномочий.

 ПОСТАНОВИЛИ:

  1. Принять к сведению решение Председателя Правления Зыкова С.Н. о созыве очередного отчетно-перевыборного собрания СРО с указанной выше повесткой дня.
  2. Поручить Директору Квашниной Т.Н. организовать проведение очного Общего собрания. Дату в период с 22.02 по 26.02. 2021г. и место проведения Общего собрания, с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, определить дополнительно и сообщить членам СРО в установленном порядке.

ПРИНЯТО: Единогласно.

Председатель Правления                                                                                      Зыков С.Н.


Секретарь Директор                                                                                             Квашнина Т.Н.