Показать полностью
ПРОТОКОЛ № 03
Заседания Правления
Саморегулируемой организации
Ассоциация проектировщиков Кузбасса
(СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса)
02 февраля 2021 года
Время проведения: 17.00 – 18.00
Место проведения заседания: г. Кемерово.
Председательствующий – Председатель Правления Зыков С.Н.
Секретарь – Директор Квашнина Т.Н., с правом совещательного голоса.
На заседании Правления присутствуют 7 из 12 членов Правления:
Председатель Правления | ||
1 | Зыков Сергей Николаевич | Индивидуальный предприниматель |
Члены Правления |
||
2 | Береснев Евгений Сергеевич | Директор ООО «ПСК « Бейс и К» |
3 | Кулагина Алла Олеговна | Исполнительный директор ООО АПМ «СТАХ» |
4 | Кулько Ольа Викторовна | Главный инженер проектов ООО «НООСТРОЙ» |
5 | Стенин Михаил Владимирович | Генеральный директор ООО «Сибстрой – ТСК» |
6 | Зуева Александра Анатольевна | Заместитель директора по правовым вопросам «Научно-проектный центр ВостНИИ» |
Независимые члены Правления |
||
7 | Карацупин Анатолий Григорьевич | Независимый член Правления |
Кворум для голосования по повестке дня имеется.
Подсчет голосов проводит секретарь заседания.
Повестка дня:
- О созыве очередного отчетно-перевыборного Общего собрания СРО.
По вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Председателя Правления Зыкова С.Н. о созыве очередного отчетно-перевыборного собрания СРО с повесткой дня:
- Утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления за период его полномочий.
- Утверждение отчета Директора Ассоциации о деятельности исполнительного органа за период его полномочий.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год и сметы расходов на 2021 год.
- Утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год.
- Избрание и (или) переизбрание тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации, Директора Ассоциации, членов Правления Ассоциации, в связи с окончанием срока их полномочий.
- Выборы (перевыборы) Ревизионной комиссии в связи с окончанием срока полномочий.
ПОСТАНОВИЛИ:
- Принять к сведению решение Председателя Правления Зыкова С.Н. о созыве очередного отчетно-перевыборного собрания СРО с указанной выше повесткой дня.
- Поручить Директору Квашниной Т.Н. организовать проведение очного Общего собрания. Дату в период с 22.02 по 26.02. 2021г. и место проведения Общего собрания, с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, определить дополнительно и сообщить членам СРО в установленном порядке.
ПРИНЯТО: Единогласно.
Председатель Правления Зыков С.Н.
Секретарь Директор Квашнина Т.Н.