Показать полностью

 

ПРОТОКОЛ № 08

Заседания Правления
Саморегулируемой организации
Ассоциация проектировщиков Кузбасса
(СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса)

14 сентября 2020 года

Время проведения: 16.30 – 17.30

Место проведения заседания: г. Кемерово, ул. Весенняя, 24 А, офис 305

Председательствующий   – Председатель Правления Зыков С.Н.

Секретарь – Директор Квашнина Т.Н. , с правом совещательного голоса.

На заседании Правления присутствуют 7 из 11 членов Правления:

Председатель Правления
1  Зыков Сергей Николаевич  Индивидуальный предприниматель
Члены Правления
2  Береснев Евгений Сергеевич  Директор ООО «ПСК « Бейс и К»
3  Кулагина Алла Олеговна  Исполнительный директор ООО АПМ «СТАХ»
4  Кулько Ольа Викторовна  Главный инженер проектов ООО «НООСТРОЙ»
5  Климов Александр Иванович  Директор ПТМ «Кубик АБ»
6  Зуева Александра Анатольевна  Заместитель директора по правовым вопросам «Научно-проектный центр ВостНИИ»
7 Стенин Михаил Владимирович  Генеральный директор ООО «Сибстрой – ТСК»

Кворум для голосования по повестке дня имеется.

Подсчет голосов проводит секретарь заседания – Директор СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса Квашнина Т.Н., присутствующий на заседании с правом совещательного голоса.

Повестка дня:

  1. О продлении полномочий (избрании, переизбрании) членов Дисциплинарной и Контрольной комиссий в связи с истечением срока полномочий.
  2. Делегирование представителя СРО на XХ Межрегиональном архитектурном фестивале«Зодчество в Сибири – 2020»-23-27 сентября г. Иркутск.
  3. Делегирование представителя СРО для участия в международном профессиональном конгрессе 100+ Forum Russia - 20-22 октября 2020 г. г. Екатеринбург.
  4. Об организации выставки, посвященной 30-летию деятельности члена СРО ООО «Персональная творческая мастерская Кубик АБ» под руководством Климова А.И., г.Кемерово.
  5. О созыве очередного Общего собрания СРО.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

1.1. Директора Квашнину Т.Н. с информацией об истечении срока полномочий членов Дисциплинарной и Контрольной комиссий; внесении предложения о продлении срока полномочий ранее избранных членов по итогам работы комиссий и на основании полученного от них согласия на продолжение работы.

 

ПОСТАНОВИЛИ

1.1.Продлить полномочия членов Дисциплинарной комиссии в составе: Шляхта А.М.- Директор ООО «Институт «Сибстройпроект»; Сахаров В.Н.- Директор ООО «Геотехника».

1.2. Продлить полномочия членов Контрольной комиссии в составе : Хайновский А.И.- Директор ООО РЦЦС-Проект; Шимотюк Д.В.-Директор ООО «ВоркутаНИИпроект»; Шишков А.А.- Генеральный директор ООО ПИ «Кузбассгорпроект». 

 

ПРИНЯТО

Единогласно.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ

2.1. Председателя Правления Зыкова СН. о традиционном личном участии и участии других членов Ассоциации, СРО Сибирского региона в Межрегиональном архитектурном фестивале; его задачах и результатах; программе очередного XХ фестиваля в г. Иркутске.

 

ПОСТАНОВИЛИ

2.1. Делегировать в качестве представителя СРО Председателя Правления Зыкова СН. на XХ Межрегиональный фестиваль «Зодчество в Сибири-2020»-23-27 сентября г. Иркутск.

 

ПРИНЯТО

Единогласно.

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: 

3.1. Члена Правления Стенина М.В. с предложением принять участие СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса, в лице своего представителя в авторитетном международном конгрессе профессиональной направленности, с участием НОПРИЗ, посвященном проектированию, строительству, в том числе с использованием информационного моделирования, финансированию и эксплуатации сооружений любого назначения 100+ Forum Russia - 20-22 октября 2020 г. г. Екатеринбург.

 

ПОСТАНОВИЛИ

3.1. Принять к сведению полученную информацию. Делегировать в качестве представителя СРО Члена Правления Стенина М.В. для участия в международном профессиональном конгрессе 100+ Forum Russia - 20-22 октября 2020 г. г. Екатеринбург.

 

ПРИНЯТО

Единогласно.

 

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: 

4.1. Члена Правления Климова А.И. об организации выставки, посвященной 30-летию деятельности члена СРО - ООО «Персональная творческая мастерская Кубик АБ» под руководством Климова А.И., проведения в рамках выставки тематических мастер-классов архитектурно-градостроительной направленности для членов СРО, г.Кемерово; с просьбой принять решение, в соответствии с пунктом 4.4. «Положения о членстве в СРО «Ассоциация проектировщиков Кузбасса», возместить квартальный членский взнос ООО «ПМТ Кубик АБ» услугой по организации выставки и проведению мастер-классов для членов СРО.

 

ПОСТАНОВИЛИ

4.1. Принять к сведению полученную информацию. Разрешить, в качестве исключения, в соответствии с пунктом 4.4. «Положения о членстве в СРО «Ассоциация проектировщиков Кузбасса» возместить квартальный членский взнос услугой по проведению мастер-классов для членов СРО.

 

ПРИНЯТО

Единогласно.

По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: 

5.1. Зыкова С.Н. о созыве Председателем Правления, в соответствии с Уставом Ассоциации, очередного Общего собрания 08.10.2020 года с повесткой дня:

  1. Утверждение отчета Председателя Правления и Директора Ассоциации за 2019 год.
    2. Утверждение годового отчет и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.
    3. Утверждение сметы Ассоциации на 2020 год.
    4. Внесение изменения в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» на основании «Постановления Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулиуремых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».
    5. Установление меры дисциплинарной ответственности члену Ассоциации ООО «Дом архитектора» на основании решения Правления (Протокол заседания Правления № 1 от 15.01.2020 года).
    5.2. Директора Квашнину Т.Н. о проведении собрания в очной форме в режиме видеоконференции.

ПОСТАНОВИЛИ

5.1., 5.2. Принять к сведению полученную информацию.

ПРИНЯТО

Единогласно.

Председатель Правления                                                                                      Зыков С.Н.


Секретарь Директор                                                                                             Квашнина Т.Н.