Показать полностью
ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
членов Саморегулируемой организации
Ассоциация проектировщиков Кузбасса
08 октября 2020 года №1
Время проведения: 11.00 - 12.30 г. Кемерово
Формат Общего собрания:
очное с использованием платформы для вебинаров Cisco Webex.
На Общем собрании присутствовали:
1 |
«Авангард-СБ» ООО |
Директор Перминов А.В. |
2 |
«Азот» КАО |
Представитель по доверенности Беляев А.С. |
3 |
«Безопасность» ООО |
Представитель по доверенности Чупин А.А. |
4 |
«Бейс и К» ПСК» ООО |
Директор Береснев Е.С. |
5 |
«ВоркутаНИИпроект» ООО |
Представитель по доверенности Решетов С.С. |
6 |
«ВостНИИ» НПЦ ООО |
Представитель по доверенности Зуева А.А. |
7 |
ООО «Горная геология» |
Представитель по доверенности Климакина В.А. |
8 |
«Горпроект ЛК» ООО |
Представитель по доверенности Зыков С.Н. |
9 |
«Евросвет» ООО |
Представитель по доверенности Ковалева Н.А. |
10 |
«Е-Лайт» Телеком ООО |
Представитель по доверенности Амбросимова Ю.В. |
11 |
Зыков С. Н. ИП |
Зыков С.Н. ИП |
12 |
«Кемероволифтсервис» АО |
Представитель по доверенности Лопасов В.А. |
13 |
«Кемеровостройпроект» ООО |
Директор Назаров Д.И. |
14 |
«Коллега» Персональная творческая мастерская архитектора Ражева О.Г. |
Представитель по доверенности Антонова И.А. |
15 |
«Кузбассгорпроект» ПИ ООО |
Представитель по доверенности Антонова И.А. |
16 |
«Кузнецкая Артель» ООО |
Директор Огородников И.В. |
17 |
МУП «АТИЗ Кемеровского района» |
Представитель по доверенности Ефтифанов П.О. |
18 |
«НИИГД» ООО |
Директор Дружинин А.А. |
19 |
«НИКА» ООО |
Представитель по доверенности Павельев А.Ю. |
20 |
«НООСТРОЙ» |
Представитель по доверенности Кулько О.В. |
21 |
«ОТИЗиС» ООО |
Директор Камеров И.В. |
22 |
«Полярник» ООО |
Представитель по доверенности Червинский А.Р. |
23 |
«РАНК 2» ООО |
Представитель по доверенности Райко Г.В. |
24 |
«РЦЦС-Проект» ООО |
Директор Хайновский А.И. |
25 |
«Сантехстроймонтаж» ООО |
Директор Черемных О.И. |
26 |
«СДС- Строй» ООО |
Представитель по доверенности Таборкин А.П. |
27 |
«СКЭК» ОАО |
Представитель по доверенности Пономарева З.И. |
28 |
«Сибдопроект» ООО |
Представитель по доверенности Простов А.М. |
29 |
«Сибстрой – ТСК» ООО |
Представитель по доверенности Зыков С.Н. |
30 |
«СибЭкс» ООО |
Представитель по доверенности Плотникова О.А. |
31 |
«Сибэлком-Проф» ООО |
Представитель по доверенности Снегирев П.Ф. |
32 |
«СИМП ПК» Компания ООО |
Представитель по доверенности Шмидт О.В. |
33 |
«СК «Партнер»ООО |
Директор Кузьмин В.Э. |
34 |
«СТАХ» АПМ ООО |
Представитель по доверенности Зыков С.Н. |
35 |
Стенин М.В. ИП |
Представитель по доверенности Зыков С.Н. |
36 |
«Стройавтоматика» ООО |
Представитель по доверенности Логинова Т.В. |
37 |
«Стройдорэкспорт» ООО |
Представитель по доверенности Ильичев В.Н. |
38 |
«Стройэксперт» ЗАО |
Представитель по доверенности Комарова Н. |
39 |
«Студия» ООО |
Директор Гайфулин Г.В. |
40 |
«СУ РСТ» ООО |
Представитель по доверенности Фурман А.Д. |
41 |
«Теплоконтрольмонтаж» ГК ООО |
Представитель по доверенности Гейдрович Н.А. |
42 |
«ТеплоЭнергоСервис-Проект» ООО |
Управляющий - ИП Фролов И.С. |
43 |
«УНИКОН» ООО |
Президент фирмы Катюшин В.В. |
44 |
«Феорана СБ» ООО |
Представитель по доверенности Сячинов М.В. |
45 |
«Электросвязь» ООО |
Директор Лепп С.В. |
46 |
«Электротехпроект» ООО |
Директор Борисенко И.А. |
47 |
«Энергосибмонтаж» ИК ООО |
Представитель по доверенности Шокарев В.А. |
48 |
«ЭнергоЭкспертиза» ООО |
Директор Алехина О.В. |
По ведению собрания
СЛУШАЛИ:
Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением:
- считать Общее собрание правомочным в соответствии с п. 10.4 Устава Ассоциации - всего членов Ассоциации 93. На Общем собрании, с использованием платформы Cisco Webex, зарегистрировано 48 представителей членов Ассоциации. Кворум обеспечен.
- избрать Председателем и секретарем Общего собрания Директора Квашнину Т.Н.
В связи с возможностью Cisco Webex записи web-сессии, а также автоматической обработки результатов голосования по вопросам повестки дня в реальном времени и обеспечении общего единовременного доступа к ним для всех участников Общего собрания, возложить обязанности по оглашению результатов голосования на Председателя собрания; обязанности по оформлению протокола Общего собрания - на секретаря собрания.
РЕШИЛИ:
Считать Общее собрание правомочным в соответствии с п. 10.4 Устава Ассоциации.
Избрать Председателем и секретарем Общего собрания Директора СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса Квашнину Т.Н.
Возложить обязанности по оглашению результатов голосования на платформе Cisco Webex на Председателя собрания; обязанности по оформлению протокола Общего собрания - на секретаря собрания.
ПРИНЯТО:
Единогласно
СЛУШАЛИ:
Председателя Общего собрания Квашнину Т.Н. с предложением утвердить Повестку дня:
- Утверждение отчета Председателя Правления о деятельности в 2019 году.
- Утверждение отчета Директора Ассоциации о деятельности в 2019 году.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнение сметы за 2019 год.
- Утверждение сметы Ассоциации на 2020 год.
- Внесение изменения в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» на основании «Постановления Правительства РФ от 27 июня 2020г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».
- Установление меры дисциплинарной ответственности члену Ассоциации ООО «Дом архитектора» на основании решения Правления (Протокол заседания Правления № 1 от 15.01.2020 года).
РЕШИЛИ:
Утвердить Повестку дня Общего собрания.
ПРИНЯТО:
Единогласно
По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
- Председателя Правления Зыкова С.Н. с отчетом о деятельности в 2019 году.
Отчет предоставлен в форме презентации с использованием возможностей Cisco Webex.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет Председателя Правления о деятельности в 2019 году.
ПРИНЯТО:
Единогласно
По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
2.1.Директора Квашнину Т.Н. с отчетом в форме о деятельности в 2019 году.
Отчет предоставлен в форме презентации с использованием возможностей Cisco Webex.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет Директора о деятельности в 2019 году.
ПРИНЯТО:
Принято большинством голосов, в соответствии с п.10.7 Устава Ассоциации.
По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
3.1. Главного бухгалтера Ассоциации Павлову О.В. с информацией о годовой бухгалтерской отчетности и исполнении сметы за 2019 год. Информация предоставлена в форме презентации с использованием возможностей Cisco Webex.
3.2. Гайфулина Г.В. – директора ООО «Студия», с вопросом по виду предоставленной в смете информации.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и исполнение сметы за 2019 год.
ПРИНЯТО:
«За» - 37 голосов. Принято более 2/3 голосов, присутствующих на собрании, в соответствии с п. 10.8 Устава Ассоциации.
По четвертому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
4.1. Главного бухгалтера Ассоциации Павлову О.В. с информацией о смете на 2020 год. Информация предоставлена в форме презентации с использованием возможностей Cisco Webex.
4.2. Директора Квашнину Т.Н. с комментарием по отдельным позициям сметы на 2020 год.
РЕШИЛИ:
Утвердить смету на 2020 год. Принять к сведению полученную информацию.
ПРИНЯТО:
«За» - 32 голоса. Принято 2/3 голосов, присутствующих на собрании, в соответствии
с п. 10.8 Устава Ассоциации.
По пятому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
5.1. Директора ООО «Правовой гарант» Никулину К.В., представляющего Ассоциацию на основании договора об оказании юридических услуг, с информацией о внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» на основании «Постановления Правительства РФ от 27 июня 2020 г.№ 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».
5.2. Директора Квашнину Т.Н. с комментарием по отдельным позициям «Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».
РЕШИЛИ:
Присутствует на голосовании 42 человека. Отсутствуют - 6 человек. Из присутствующих: «за»- 26 голосов, «против « - 4 голоса; «воздержался» -6 голосов.
НЕ ПРИНЯТО
решение о внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» на основании «Постановления Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»,
в связи с отсутствием квалифицированного большинства голосов.
По шестому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
6.1. Директора Квашнину Т. Н. с информацией об установлении меры дисциплинарной ответственности «исключение» члену Ассоциации ООО «Дом архитектора» на основании решения Правления (Протокол заседания Правления № 1 от 15.01.2020 года).
6.2. Председателя Правления Зыкова С.Н. с информацией о предоставлении директором ООО «Дом архитектора» Кирьяновым П.А. гарантийного письма об исполнении обязательств в течение установленного времени.
6.3. Назарова Д.И. - директора члена Ассоциации - ООО «Кемеровостройпроект»; Огородникова И.В. -директора члена Ассоциации - ООО «Кузнецкая артель» с обсуждением вопроса и предложением вынести вопрос об установлении меры дисциплинарной ответственности члену Ассоциации ООО «Дом архитектора» на следующем Общем собрании, в случае неисполнения обязательств по гарантийному письму.
РЕШИЛИ:
Принять во внимание гарантийное письмо ООО «Дом архитектора». Вынести вопрос об установлении меры дисциплинарной ответственности члену Ассоциации ООО «Дом архитектора» на следующем Общем собрании, в случае неисполнения им обязательств по гарантийному письму.
ПРИНЯТО:
Большинством голосов.
Председатель Общего Собрания Квашнина Т.Н.
Секретарь Собрания Квашнина Т.Н.