Показать полностью

 

ПРОТОКОЛ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация проектировщиков Кузбасса

08 октября 2020 года                                                                                                                                                     №1

Время проведения: 11.00 - 12.30                                                                                                                         г. Кемерово

Формат Общего собрания:

очное с использованием платформы для вебинаров Cisco Webex.

На Общем собрании присутствовали:

1

«Авангард-СБ» ООО

Директор Перминов А.В.

2

«Азот» КАО

Представитель по доверенности Беляев А.С.

3

«Безопасность» ООО

Представитель по доверенности Чупин А.А.

4

«Бейс и К» ПСК» ООО

Директор Береснев Е.С.

5

«ВоркутаНИИпроект» ООО

Представитель по доверенности Решетов С.С.

6

«ВостНИИ» НПЦ ООО

Представитель по доверенности Зуева А.А.

7

ООО «Горная геология»

Представитель по доверенности Климакина В.А.

8

«Горпроект ЛК» ООО

Представитель по доверенности Зыков С.Н.

9

«Евросвет» ООО

Представитель по доверенности Ковалева Н.А.

10

«Е-Лайт» Телеком ООО

Представитель по доверенности Амбросимова Ю.В.

11

Зыков С. Н. ИП

Зыков С.Н. ИП

12

«Кемероволифтсервис» АО

Представитель по доверенности Лопасов В.А.

13

«Кемеровостройпроект» ООО

Директор Назаров Д.И.

14

«Коллега» Персональная творческая мастерская архитектора Ражева О.Г.

Представитель по доверенности Антонова И.А.

15

«Кузбассгорпроект» ПИ ООО

Представитель по доверенности Антонова И.А.

16

«Кузнецкая Артель» ООО

Директор Огородников И.В.

17

МУП «АТИЗ Кемеровского района»

Представитель по доверенности Ефтифанов П.О.

18

«НИИГД» ООО

Директор Дружинин А.А.

19

«НИКА» ООО

Представитель по доверенности Павельев А.Ю.

20

«НООСТРОЙ»

Представитель по доверенности Кулько О.В.

21

«ОТИЗиС» ООО

Директор Камеров И.В.

22

«Полярник» ООО

Представитель по доверенности Червинский А.Р.

23

«РАНК 2» ООО

Представитель по доверенности Райко Г.В.

24

«РЦЦС-Проект» ООО

Директор Хайновский А.И.

25

«Сантехстроймонтаж» ООО

Директор Черемных О.И.

26

«СДС- Строй» ООО

Представитель по доверенности Таборкин А.П.

27

«СКЭК» ОАО

Представитель по доверенности Пономарева З.И.

28

«Сибдопроект» ООО

Представитель по доверенности Простов А.М.

29

«Сибстрой – ТСК» ООО

Представитель по доверенности Зыков С.Н.

30

«СибЭкс» ООО

Представитель по доверенности Плотникова О.А.

31

«Сибэлком-Проф» ООО

Представитель по доверенности Снегирев П.Ф.

32

«СИМП ПК» Компания ООО

Представитель по доверенности Шмидт О.В.

33

«СК «Партнер»ООО

Директор Кузьмин В.Э.

34

«СТАХ» АПМ ООО

Представитель по доверенности Зыков С.Н.

35

Стенин М.В. ИП

Представитель по доверенности Зыков С.Н.

36

«Стройавтоматика» ООО

Представитель по доверенности Логинова Т.В.

37

«Стройдорэкспорт» ООО

Представитель по доверенности Ильичев В.Н.

38

«Стройэксперт» ЗАО

Представитель по доверенности Комарова Н.

39

«Студия» ООО

Директор Гайфулин Г.В.

40

«СУ РСТ» ООО

Представитель по доверенности Фурман А.Д.

41

«Теплоконтрольмонтаж» ГК ООО

Представитель по доверенности Гейдрович Н.А.

42

«ТеплоЭнергоСервис-Проект» ООО

Управляющий - ИП Фролов И.С.

43

«УНИКОН» ООО

Президент фирмы Катюшин В.В.

44

«Феорана СБ» ООО

Представитель по доверенности Сячинов М.В.

45

«Электросвязь» ООО

Директор Лепп С.В.

46

«Электротехпроект» ООО

Директор Борисенко И.А.

47

«Энергосибмонтаж» ИК ООО

Представитель по доверенности Шокарев В.А.

48

«ЭнергоЭкспертиза» ООО

Директор Алехина О.В.

По ведению собрания

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением:

- считать Общее собрание правомочным в соответствии с п. 10.4 Устава Ассоциации - всего членов Ассоциации 93. На Общем собрании, с использованием платформы Cisco Webex, зарегистрировано 48 представителей членов Ассоциации. Кворум обеспечен.

- избрать Председателем и секретарем Общего собрания Директора Квашнину Т.Н.

В связи с возможностью Cisco Webex записи web-сессии, а также автоматической обработки результатов голосования по вопросам повестки дня в реальном времени и обеспечении общего единовременного доступа к ним для всех участников Общего собрания, возложить обязанности по оглашению результатов голосования на Председателя собрания; обязанности по оформлению протокола Общего собрания - на секретаря собрания.

РЕШИЛИ:

Считать Общее собрание правомочным в соответствии с п. 10.4 Устава Ассоциации.

Избрать Председателем и секретарем Общего собрания Директора СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса Квашнину Т.Н.

Возложить обязанности по оглашению результатов голосования на платформе Cisco Webex на Председателя собрания; обязанности по оформлению протокола Общего собрания - на секретаря собрания.

 

ПРИНЯТО:

Единогласно

СЛУШАЛИ:

Председателя Общего собрания Квашнину Т.Н. с предложением утвердить Повестку дня:

  1. Утверждение отчета Председателя Правления о деятельности в 2019 году.
  2. Утверждение отчета Директора Ассоциации о деятельности в 2019 году.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнение сметы за 2019 год.
  4. Утверждение сметы Ассоциации на 2020 год.
  5. Внесение изменения в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» на основании «Постановления Правительства РФ от 27 июня 2020г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».
  6. Установление меры дисциплинарной ответственности члену Ассоциации ООО «Дом архитектора» на основании решения Правления (Протокол заседания Правления № 1 от 15.01.2020 года).

 

РЕШИЛИ:

Утвердить Повестку дня Общего собрания.

ПРИНЯТО:

Единогласно

 

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

  • Председателя Правления Зыкова С.Н. с отчетом о деятельности в 2019 году.

Отчет предоставлен в форме презентации с использованием возможностей Cisco Webex.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Председателя Правления о деятельности в 2019 году.

ПРИНЯТО:

Единогласно

 

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

2.1.Директора Квашнину Т.Н. с отчетом в форме о деятельности в 2019 году.

Отчет предоставлен в форме презентации с использованием возможностей Cisco Webex.


РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Директора о деятельности в 2019 году.

ПРИНЯТО:

Принято большинством голосов, в соответствии с п.10.7 Устава Ассоциации.


По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

3.1. Главного бухгалтера Ассоциации Павлову О.В. с информацией о годовой бухгалтерской отчетности и исполнении сметы за 2019 год. Информация предоставлена в форме презентации с использованием возможностей Cisco Webex.

3.2. Гайфулина Г.В. – директора ООО «Студия», с вопросом по виду предоставленной в смете информации.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и исполнение сметы за 2019 год.

ПРИНЯТО:

«За» - 37 голосов. Принято более 2/3 голосов, присутствующих на собрании, в соответствии с п. 10.8 Устава Ассоциации.


По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ

4.1. Главного бухгалтера Ассоциации Павлову О.В. с информацией о смете на 2020 год. Информация предоставлена в форме презентации с использованием возможностей Cisco Webex.

4.2. Директора Квашнину Т.Н. с комментарием по отдельным позициям сметы на 2020 год.

 РЕШИЛИ:

 Утвердить смету на 2020 год. Принять к сведению полученную информацию.

ПРИНЯТО:

«За» - 32 голоса. Принято 2/3 голосов, присутствующих на собрании, в соответствии

с п. 10.8 Устава Ассоциации.

По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

5.1. Директора ООО «Правовой гарант» Никулину К.В., представляющего Ассоциацию на основании договора об оказании юридических услуг, с информацией о внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» на основании «Постановления Правительства РФ от 27 июня 2020 г.№ 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

5.2. Директора Квашнину Т.Н. с комментарием по отдельным позициям «Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

РЕШИЛИ:

Присутствует на голосовании 42 человека. Отсутствуют - 6 человек. Из присутствующих: «за»- 26 голосов, «против « - 4 голоса; «воздержался» -6 голосов.

НЕ ПРИНЯТО

решение о внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» на основании «Постановления Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»,

в связи с отсутствием квалифицированного большинства голосов.

По шестому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

6.1. Директора Квашнину Т. Н. с информацией об установлении меры дисциплинарной ответственности «исключение» члену Ассоциации ООО «Дом архитектора» на основании решения Правления (Протокол заседания Правления № 1 от 15.01.2020 года).

6.2. Председателя Правления Зыкова С.Н. с информацией о предоставлении директором ООО «Дом архитектора» Кирьяновым П.А. гарантийного письма об исполнении обязательств в течение установленного времени.

6.3. Назарова Д.И. - директора члена Ассоциации - ООО «Кемеровостройпроект»; Огородникова И.В. -директора члена Ассоциации - ООО «Кузнецкая артель» с обсуждением вопроса и предложением вынести вопрос об установлении меры дисциплинарной ответственности члену Ассоциации ООО «Дом архитектора» на следующем Общем собрании, в случае неисполнения обязательств по гарантийному письму.

 

РЕШИЛИ:

Принять во внимание гарантийное письмо ООО «Дом архитектора». Вынести вопрос об установлении меры дисциплинарной ответственности члену Ассоциации ООО «Дом архитектора» на следующем Общем собрании, в случае неисполнения им обязательств по гарантийному письму.

ПРИНЯТО

Большинством голосов.

 

Председатель Общего Собрания                                                                               Квашнина Т.Н.

 

Секретарь Собрания                                                                                                Квашнина Т.Н.