Показать полностью
ПРОТОКОЛ
04 октября 2011 года № 37
г. Кемерово
Заседания Правления
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Ассоциация проектировщиков Кузбасса»
(СРО НП «АП Куз»)
Председатель – С.Н. Зыков
Секретарь – Кулагина А.О.
Присутствовали: 6 членов Правления – кворум имеется.
Приглашенные лица: Квашнина Т.Н.– директор СРО НП «АП Куз»
Повестка дня:
1. Информация по запросу Председателя Правления Зыкова С.Н.от 28.09.2011г. о предоставлении штатного расписания и трудового договора с директором Партнерства.
2. О взаимодействии Правления и Дирекции в связи с изменениями, внесенными в Устав решением Общего собрания 29.09.2011г. Протокол № 2
3.Текущие вопросы деятельности Партнерства.
СЛУШАЛИ:
1. Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н.– о наличии Трудового договора №1от 03 апреля 2009 г.
с Директором Партнерства, штатного расписания (с последующими изменениями) с представлением на обозрение Правления всех указанных документов.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению информацию, предоставленную Директором Партнерства.
ПРИНЯТО:
Большинством голосов.
СЛУШАЛИ:
2. Члена Правления Катюшина В.В.
-о предложении отметить большой объем текущей работы, которую проводит дирекция;
-о необходимости определить, в связи с изменениями, внесенными в Устав решением Общего собрания 29.09.2011г., Протокол № 2 принципы взаимодействия Директора и Правления и в чем заключается подотчетность Директора Правлению ;
-о необходимости определить актуальные вопросы деятельности Партнерства для формирования
повестки дня следующего заседания Правления и последующей работы.
ПОСТАНОВИЛИ:
Приступить к формированию повестки дня следующего заседания Правления с учетом предложений члена Правления Катюшина В. В..
ПРИНЯТО:
Единогласно.
СЛУШАЛИ:
3.1. Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н.-
- о включении в повестку дня следующего заседания Правления рассмотрение и утверждение «Положения об аттестационной комиссии»; формирование состава аттестационной комиссии;
- о предложениях членов Партнерства предложений по кандидатурам в состав аттестационной комиссии.
3.2. Члена Правления Катюшина В.В.-
- о необходимости включения в аттестационную комиссию проектировщиков разных специальностей , в соответствии с Перечнем видов работ, определенных Приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009г.
-о возмездной работе членов аттестационной комиссии.
3.3. Кулагину А.О.
-о возможном введении для кандидатов в состав комиссии ценза по стажу работ, например не менее 10 лет.
3.4. Члена Правления Береснева Е.С.
- о необходимости определить уровень специалистов, членов аттестационной комиссии,- он должен быть не ниже главного специалиста, желательно ГИПы, ГАПы и директора предприятий.
- о предложении сформировать аттестационную комиссию из базового состава - Председатель и заместитель Председателя и переменного (т.н.«подсостава»), куда войдут представители разных специальностей, сменяющие друг друга в зависимости от специализации аттестуемого члена Партнерства;
- о привлечении в состав аттестационной комиссии специалистов старшего поколения, которые имеют возможность работать в комиссии с отрывом от основной производственной деятельности.
3.5. Члена Правления Климова А.И.-
-о предложении включить в состав аттестационной комиссии авторитетных специалистов с большим стажем работ, находящихся на пенсии и свободных от текущей проектной работы, оплату производить по трудовому соглашению
- об ограничении состава комиссии семью членами и не обязательно представлять все специальности.
3.6. Члена Правления Стенина М.В.
-о предложении не ограничивать строго по количеству отработанных лет.
3.7. Директора Квашнину Т.Н.-
- о проделанной дирекцией работе по составления реестра всех специалистов организаций-членов Партнерства;
- о предложении сделать по данному реестру выборку специалистов по определенным выше параметрам
и представить Правлению к рассмотрению их в качестве кандидатов в аттестационную комиссию к следующему заседанию Правления.
ПОСТАНОВИЛИ:
3. Поручить Директору представить к следующему заседанию Правления выборку специалистов из реестра специалистов, соответствующих вышеперечисленным требованиям по квалификации и опыту работы.
ПРИНЯТО:
Большинством голосов.
СЛУШАЛИ:
3.8. Члена Правления Катюшина В.В.-
- о рассмотрении возможности создания при СРО НП «АП Куз» экспертную комиссию по примеру НП СРО «Кузбасский ПНЦ», г. Новокузнецк.
3.9. Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н.-
- о негосударственной экспертизе проектной документации.
ПОСТАНОВИЛИ:
Директору СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н. - подготовить к следующему заседанию Правления информацию по негосударственной экспертизе .
ПРИНЯТО: Единогласно.
СЛУШАЛИ:
3.10.Члена Правления Береснева Е.С.-
- о взаимодействии Правления и Дирекции при осуществлении внешних сношений;
3.11. Члена Правления Климова А.И.-
- с предложением ознакомиться с альтернативной системой повышения квалификации, разработанной НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)», г. Москва и рассмотреть ее на заседании Правления.
3.12. Члена Правления Береснева Е.С.-
- о предложении рассмотреть вопрос о создании экспертной комиссии при СРО.
3.13. Члена Правления Стенина М.В.-
- о необходимости рассмотрения также механизма работы экспертной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ:
Члену Правления Климову А.И. подготовить к следующему заседанию Правления вопрос об альтернативной системе повышения квалификации, разработанной НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)», г. Москва.
Внести в повестку дня следующего заседания Правления вопрос о создании экспертной комиссии при СРО.
ПРИНЯТО: Единогласно
СЛУШАЛИ:
3.14.Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением представить на следующее заседание Правления Партнерства для проверки пакет документов, подлежащих представлению в Управление Министерства Юстиции по Кемеровской области для осуществления государственной регистрации в установленном порядке.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять предложение Председателя Правления Зыкова С.Н.
Назначить дату следующего заседания Правления 19.10.2011г.
ПРИНЯТО: Единогласно.
СЛУШАЛИ:
3.15. Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства материалы в отношении членов СРО НП «АП Куз», отсутствующих на Общем собрании членов СРО НП «АП Куз», которое состоялось 29.09.2011 г. для решения вопроса о применении в отношении них мер дисциплинарного воздействия в установленном порядке в связи с необеспечением явки их представителей на Общее собрание членов Партнерства.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять предложение Председателя Правления Зыкова С.Н., направить в Дисциплинарную комиссию материалы в отношении членов СРО НП «АП Куз», отсутствующих на Общем собрании членов СРО НП «АП Куз», которое состоялось 29.09.2011 г. для решения вопроса о применении в отношении них мер дисциплинарного воздействия в установленном порядке.
ПРИНЯТО: Большинством голосов
Председатель Правления Зыков С.Н.
Секретарь Кулагина А.О.