Показать полностью
ПРОТОКОЛ № 08
Заседания Правления
Саморегулируемой организации
Ассоциация проектировщиков Кузбасса
(СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса)
14 сентября 2020 года
Время проведения: 16.30 – 17.30
Место проведения заседания: г. Кемерово, ул. Весенняя, 24 А, офис 305
Председательствующий – Председатель Правления Зыков С.Н.
Секретарь – Директор Квашнина Т.Н. , с правом совещательного голоса.
На заседании Правления присутствуют 7 из 11 членов Правления:
Председатель Правления | ||
1 | Зыков Сергей Николаевич | Индивидуальный предприниматель |
Члены Правления |
||
2 | Береснев Евгений Сергеевич | Директор ООО «ПСК « Бейс и К» |
3 | Кулагина Алла Олеговна | Исполнительный директор ООО АПМ «СТАХ» |
4 | Кулько Ольа Викторовна | Главный инженер проектов ООО «НООСТРОЙ» |
5 | Климов Александр Иванович | Директор ПТМ «Кубик АБ» |
6 | Зуева Александра Анатольевна | Заместитель директора по правовым вопросам «Научно-проектный центр ВостНИИ» |
7 | Стенин Михаил Владимирович | Генеральный директор ООО «Сибстрой – ТСК» |
Кворум для голосования по повестке дня имеется.
Подсчет голосов проводит секретарь заседания – Директор СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса Квашнина Т.Н., присутствующий на заседании с правом совещательного голоса.
Повестка дня:
- О продлении полномочий (избрании, переизбрании) членов Дисциплинарной и Контрольной комиссий в связи с истечением срока полномочий.
- Делегирование представителя СРО на XХ Межрегиональном архитектурном фестивале«Зодчество в Сибири – 2020»-23-27 сентября г. Иркутск.
- Делегирование представителя СРО для участия в международном профессиональном конгрессе 100+ Forum Russia - 20-22 октября 2020 г. г. Екатеринбург.
- Об организации выставки, посвященной 30-летию деятельности члена СРО ООО «Персональная творческая мастерская Кубик АБ» под руководством Климова А.И., г.Кемерово.
- О созыве очередного Общего собрания СРО.
По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
1.1. Директора Квашнину Т.Н. с информацией об истечении срока полномочий членов Дисциплинарной и Контрольной комиссий; внесении предложения о продлении срока полномочий ранее избранных членов по итогам работы комиссий и на основании полученного от них согласия на продолжение работы.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1.Продлить полномочия членов Дисциплинарной комиссии в составе: Шляхта А.М.- Директор ООО «Институт «Сибстройпроект»; Сахаров В.Н.- Директор ООО «Геотехника».
1.2. Продлить полномочия членов Контрольной комиссии в составе : Хайновский А.И.- Директор ООО РЦЦС-Проект; Шимотюк Д.В.-Директор ООО «ВоркутаНИИпроект»; Шишков А.А.- Генеральный директор ООО ПИ «Кузбассгорпроект».
ПРИНЯТО:
Единогласно.
По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
2.1. Председателя Правления Зыкова СН. о традиционном личном участии и участии других членов Ассоциации, СРО Сибирского региона в Межрегиональном архитектурном фестивале; его задачах и результатах; программе очередного XХ фестиваля в г. Иркутске.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Делегировать в качестве представителя СРО Председателя Правления Зыкова СН. на XХ Межрегиональный фестиваль «Зодчество в Сибири-2020»-23-27 сентября г. Иркутск.
ПРИНЯТО:
Единогласно.
По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
3.1. Члена Правления Стенина М.В. с предложением принять участие СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса, в лице своего представителя в авторитетном международном конгрессе профессиональной направленности, с участием НОПРИЗ, посвященном проектированию, строительству, в том числе с использованием информационного моделирования, финансированию и эксплуатации сооружений любого назначения 100+ Forum Russia - 20-22 октября 2020 г. г. Екатеринбург.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять к сведению полученную информацию. Делегировать в качестве представителя СРО Члена Правления Стенина М.В. для участия в международном профессиональном конгрессе 100+ Forum Russia - 20-22 октября 2020 г. г. Екатеринбург.
ПРИНЯТО:
Единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
4.1. Члена Правления Климова А.И. об организации выставки, посвященной 30-летию деятельности члена СРО - ООО «Персональная творческая мастерская Кубик АБ» под руководством Климова А.И., проведения в рамках выставки тематических мастер-классов архитектурно-градостроительной направленности для членов СРО, г.Кемерово; с просьбой принять решение, в соответствии с пунктом 4.4. «Положения о членстве в СРО «Ассоциация проектировщиков Кузбасса», возместить квартальный членский взнос ООО «ПМТ Кубик АБ» услугой по организации выставки и проведению мастер-классов для членов СРО.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Принять к сведению полученную информацию. Разрешить, в качестве исключения, в соответствии с пунктом 4.4. «Положения о членстве в СРО «Ассоциация проектировщиков Кузбасса» возместить квартальный членский взнос услугой по проведению мастер-классов для членов СРО.
ПРИНЯТО:
Единогласно.
По пятому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
5.1. Зыкова С.Н. о созыве Председателем Правления, в соответствии с Уставом Ассоциации, очередного Общего собрания 08.10.2020 года с повесткой дня:
- Утверждение отчета Председателя Правления и Директора Ассоциации за 2019 год.
2. Утверждение годового отчет и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.
3. Утверждение сметы Ассоциации на 2020 год.
4. Внесение изменения в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» на основании «Постановления Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулиуремых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».
5. Установление меры дисциплинарной ответственности члену Ассоциации ООО «Дом архитектора» на основании решения Правления (Протокол заседания Правления № 1 от 15.01.2020 года).
5.2. Директора Квашнину Т.Н. о проведении собрания в очной форме в режиме видеоконференции.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1., 5.2. Принять к сведению полученную информацию.
ПРИНЯТО:
Единогласно.
Председатель Правления Зыков С.Н.
Секретарь Директор Квашнина Т.Н.