Показать полностью

 

ПРОТОКОЛ № 03

Заседания Правления
Саморегулируемой организации
Ассоциация проектировщиков Кузбасса
(СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса)

13 февраля 2020 года

Время проведения: 16.30 – 19.00

Место проведения заседания: г. Кемерово, ул. Весенняя, 24 А, офис 305.

Председательствующий   – Председатель Правления Зыков С.Н.

Секретарь –  Директор Квашнина Т.Н., с правом совещательного голоса.

На заседании Правления присутствуют 9 из 12 членов Правления:

Председатель Правления
1  Зыков Сергей Николаевич  Индивидуальный предприниматель
Члены Правления
2  Береснев Евгений Сергеевич  Директор ООО «ПСК « Бейс и К»
3  Кулагина Алла Олеговна  Исполнительный директор ООО АПМ «СТАХ»
4  Кулько Ольа Викторовна  Главный инженер проектов ООО «НООСТРОЙ»
5  Лазуткин Олег Павлович  ГАП ООО «Кемеровогражданстрой»
6  Климов Александр Иванович  Директор ПТМ «Кубик АБ»
7  Зуева Александра Анатольевна  Заместитель директора по правовым вопросам «Научно-проектный центр ВостНИИ»
8 Онин Виктор Владимирович  Независимый член Правления
9 Карацупин Анатолий Григорьевич  Независимый член Правления

Кворум для голосования по повестке дня имеется.

Подсчет голосов проводит секретарь заседания.

На заседании Правления присутствуют приглашенные штатные сотрудники СРО: Руководитель отдела реестра, член Контрольной комиссии Ларина А.С., Главный бухгалтер Павлова О.В.

Повестка дня:

  1. Прием ООО Группа Компаний «Теплоконтрольмонтаж» в члены СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса.
  2. О созыве и повестке дня очередного Общего собрания СРО по итогам финансового 2019 года и утверждения сметы на 2020 год. Предварительные итоги аудита финансовой деятельности СРО.
  3. Об итогах работы Окружной конференции СРО СФО НОПРИЗ 05.02.2020г., г.Новосибирск.
  4. Презентация руководителя департамента развития квалификаций, члена Совета по профессиональным квалификациям НОПРИЗ Прокопьевой Н.А.
  5. Проблематика осуществления проектных работ и прохождения экспертизы на объектах культурного наследия; варианты возможного участия СРО в решении спорных вопросов.
  6. Разное.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

1.1. Директора Квашнину Т.Н., члена Контрольной комиссии Ларину А.С. с информацией о результатах проверки Контрольной комиссией, в соответствии с п.2.2 «Правил контроля за деятельностью членов СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса», документов, поступивших от организации – кандидата в члены СРО:

ООО Группа Компаний «Теплоконтрольмонтаж», г. Кемерово, ИНН 4205382870.

1.2. Членов Правления с обсуждением видов деятельности проектной организации - кандидата в члены СРО и текущих вопросов по процедуре приема.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять в члены СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса ООО Группа Компаний «Теплоконтрольмонтаж», г. Кемерово, ИНН 4205382870 с внесением в реестр, после оплаты взносов в компенсационный фонд, сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом, согласно заявлению, будет внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:

 а) первый

V

 не превышает двадцать пять миллионов рублей

ПРИНЯТО: Единогласно.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

2.1. Директора Квашнину Т.Н., главного бухгалтера Павлову О.В. с информацией об итогах финансового 2019 года и о проекте сметы на 2020 год;

предварительных итогах аудита финансовой деятельности СРО.

2.2. Членов Правления с обсуждением проекта сметы на 2020 год.

2.3. Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением принять предложенный проект сметы на 2020 год для представления на утверждение Общему собранию;

определить дату Общего собрания 26 марта 2020 года с повесткой дня:

  1. Утверждение отчета Правления Ассоциации и отчета Директора Ассоциации.
  2. Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.
  3. Утверждение сметы Ассоциации на 2020 год.
  4. Установление меры дисциплинарной ответственности ООО «Дом архитектора» на основании пункта 1.2 Протокола заседания Правления № 01 от 15.01.2020 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Провести Общее собрание Ассоциации 26 марта 2020 года с повесткой дня:

  1. Утверждение отчета Правления Ассоциации и отчета Директора Ассоциации.
  2. Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.
  3. Утверждение сметы Ассоциации на 2020 год.
  4. Установление меры дисциплинарной ответственности ООО «Дом архитектора».

2.2. Принять предложенный исполнительным органом проект сметы на 2020 год для утверждения Общим собранием.

ПРИНЯТО: Единогласно.

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

3.1. Председателя Правления Зыкова С.Н. с информацией об итогах работы Окружной конференции СРО СФО НОПРИЗ 05.02.2020г., г. Новосибирск.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять полученную информацию к сведению.

ПРИНЯТО: Единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

4.1. Директора Квашнину Т.Н. с представлением Презентации руководителя департамента развития квалификаций, члена Совета по профессиональным квалификациям НОПРИЗ Прокопьевой Н.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Принять полученную информацию к сведению.

ПРИНЯТО: Единогласно.

По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

5.1. Члена Правления Кулько О.В. с информацией о проблематике осуществления проектных работ и прохождения экспертизы на объектах культурного наследия; предложении о вариантах участия СРО в решении спорных вопросов.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Принять полученную информацию к сведению. Направить письмо для разъяснения спорных вопросов в Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России за подписью Председателя Правления СРО Зыкова С.Н.

ПРИНЯТО: Большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

1.1. Члены Правления обменялись мнениями по текущим вопросам деятельности проектных организаций.

Председатель Правления                                                                                      Зыков С.Н.


Секретарь Директор                                                                                             Квашнина Т.Н.