Показать полностью
ПРОТОКОЛ № 03
Заседания Правления
Саморегулируемой организации
Ассоциация проектировщиков Кузбасса
(СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса)
13 февраля 2020 года
Время проведения: 16.30 – 19.00
Место проведения заседания: г. Кемерово, ул. Весенняя, 24 А, офис 305.
Председательствующий – Председатель Правления Зыков С.Н.
Секретарь – Директор Квашнина Т.Н., с правом совещательного голоса.
На заседании Правления присутствуют 9 из 12 членов Правления:
Председатель Правления | ||
1 | Зыков Сергей Николаевич | Индивидуальный предприниматель |
Члены Правления |
||
2 | Береснев Евгений Сергеевич | Директор ООО «ПСК « Бейс и К» |
3 | Кулагина Алла Олеговна | Исполнительный директор ООО АПМ «СТАХ» |
4 | Кулько Ольа Викторовна | Главный инженер проектов ООО «НООСТРОЙ» |
5 | Лазуткин Олег Павлович | ГАП ООО «Кемеровогражданстрой» |
6 | Климов Александр Иванович | Директор ПТМ «Кубик АБ» |
7 | Зуева Александра Анатольевна | Заместитель директора по правовым вопросам «Научно-проектный центр ВостНИИ» |
8 | Онин Виктор Владимирович | Независимый член Правления |
9 | Карацупин Анатолий Григорьевич | Независимый член Правления |
Кворум для голосования по повестке дня имеется.
Подсчет голосов проводит секретарь заседания.
На заседании Правления присутствуют приглашенные штатные сотрудники СРО: Руководитель отдела реестра, член Контрольной комиссии Ларина А.С., Главный бухгалтер Павлова О.В.
Повестка дня:
- Прием ООО Группа Компаний «Теплоконтрольмонтаж» в члены СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса.
- О созыве и повестке дня очередного Общего собрания СРО по итогам финансового 2019 года и утверждения сметы на 2020 год. Предварительные итоги аудита финансовой деятельности СРО.
- Об итогах работы Окружной конференции СРО СФО НОПРИЗ 05.02.2020г., г.Новосибирск.
- Презентация руководителя департамента развития квалификаций, члена Совета по профессиональным квалификациям НОПРИЗ Прокопьевой Н.А.
- Проблематика осуществления проектных работ и прохождения экспертизы на объектах культурного наследия; варианты возможного участия СРО в решении спорных вопросов.
- Разное.
По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
1.1. Директора Квашнину Т.Н., члена Контрольной комиссии Ларину А.С. с информацией о результатах проверки Контрольной комиссией, в соответствии с п.2.2 «Правил контроля за деятельностью членов СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса», документов, поступивших от организации – кандидата в члены СРО:
ООО Группа Компаний «Теплоконтрольмонтаж», г. Кемерово, ИНН 4205382870.
1.2. Членов Правления с обсуждением видов деятельности проектной организации - кандидата в члены СРО и текущих вопросов по процедуре приема.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять в члены СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса ООО Группа Компаний «Теплоконтрольмонтаж», г. Кемерово, ИНН 4205382870 с внесением в реестр, после оплаты взносов в компенсационный фонд, сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом, согласно заявлению, будет внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:
а) первый |
V |
не превышает двадцать пять миллионов рублей |
ПРИНЯТО: Единогласно.
По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
2.1. Директора Квашнину Т.Н., главного бухгалтера Павлову О.В. с информацией об итогах финансового 2019 года и о проекте сметы на 2020 год;
предварительных итогах аудита финансовой деятельности СРО.
2.2. Членов Правления с обсуждением проекта сметы на 2020 год.
2.3. Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением принять предложенный проект сметы на 2020 год для представления на утверждение Общему собранию;
определить дату Общего собрания 26 марта 2020 года с повесткой дня:
- Утверждение отчета Правления Ассоциации и отчета Директора Ассоциации.
- Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.
- Утверждение сметы Ассоциации на 2020 год.
- Установление меры дисциплинарной ответственности ООО «Дом архитектора» на основании пункта 1.2 Протокола заседания Правления № 01 от 15.01.2020 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Провести Общее собрание Ассоциации 26 марта 2020 года с повесткой дня:
- Утверждение отчета Правления Ассоциации и отчета Директора Ассоциации.
- Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.
- Утверждение сметы Ассоциации на 2020 год.
- Установление меры дисциплинарной ответственности ООО «Дом архитектора».
2.2. Принять предложенный исполнительным органом проект сметы на 2020 год для утверждения Общим собранием.
ПРИНЯТО: Единогласно.
По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
3.1. Председателя Правления Зыкова С.Н. с информацией об итогах работы Окружной конференции СРО СФО НОПРИЗ 05.02.2020г., г. Новосибирск.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять полученную информацию к сведению.
ПРИНЯТО: Единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
4.1. Директора Квашнину Т.Н. с представлением Презентации руководителя департамента развития квалификаций, члена Совета по профессиональным квалификациям НОПРИЗ Прокопьевой Н.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Принять полученную информацию к сведению.
ПРИНЯТО: Единогласно.
По пятому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
5.1. Члена Правления Кулько О.В. с информацией о проблематике осуществления проектных работ и прохождения экспертизы на объектах культурного наследия; предложении о вариантах участия СРО в решении спорных вопросов.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Принять полученную информацию к сведению. Направить письмо для разъяснения спорных вопросов в Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России за подписью Председателя Правления СРО Зыкова С.Н.
ПРИНЯТО: Большинством голосов.
По шестому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
1.1. Члены Правления обменялись мнениями по текущим вопросам деятельности проектных организаций.
Председатель Правления Зыков С.Н.
Секретарь Директор Квашнина Т.Н.