Показать полностью
ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
членов Саморегулируемой организации
Ассоциация проектировщиков Кузбасса
02 марта 2017 года №1
Время проведения: 11.00-14.00
г. Кемерово
Присутствовали:
Всего членов Партнерства 91 на Общем собрании присутствует 61 представитель членов Партнерства:
1 КАО «Азот» - представитель по доверенности Андреев А.Н.
2 ООО ПКК «Архпроект» - директор Попов А.Е.
3 ООО»Алтайстройпроект» - представитель по доверенности Хайновский А.И.
4 ООО «БЕЗОПАСНОСТЬ» - представитель по доверенности Чупин А.А.
5 ООО «ПСК БЕЙС И К» - представитель по доверенности Хакимзянова З.А.
6 ООО «Взлет-Кузбасс» - представитель по доверенности Баранников К.К.
7 ООО «ВоркутаНИИпроект»-директор Решетов С.Е.
8 ООО «НПЦ ВостНИИ» - представитель по доверенности Зуева А.А.
9 ООО «Горная геология» - представитель по доверенности Сладкова В.А.
10 МП «Горпроект города Ленинска-Кузнецкого» - представитель по доверенности Хайновский А.И.
11 МП "ГорУКС" – представитель по доверенности Кисилев Д.С.
12 ООО «Дом архитектора»- представитель по доверенности Хайновский А.И.
13 ООО «Е-Лайт-Телеком» - представитель по доверенности Рычков В.Л.
14 ИП Зыков С. Н. - Зыков С.Н.
15 ООО «Инженерные системы»- учредитель Байдулкина С.Н.
16 ООО «Кемеровогражданстрой» - представитель по доверенности Копылова Н.А.
17 ООО «Кемеровостройпроект» - представитель по доверенности Крюков В.В.
18 ООО «ПКБ «Кемпроект» - представитель по доверенности Смирнова Г.А.
19 ООО «Коллега» - директор Ражева Г.А.
20 ООО АПФ «Кузбассжилстрой» - директор Ефремов А.И.
21 ООО ПИ «Кузбассгопроект» - представитель по доверенности Антонова И.А.
22 ООО «Кузбасспроектторг»- представитель по доверенности Хайновский А.И.
23 КузГТУ – представитель по доверенности Покатилов А.В.
24 ООО «Кузнецкконтакт» - представитель по доверенности Хайновский А.И.
25 МУП «АТИЗ Кемеровского района» - представитель по доверенности Ефтифанов П.О.
26 ООО «НООСТРОЙ» - представитель по доверенности Кулько О.В.
27 ООО «ОТИЗиС» - представитель по доверенности Чиркова А.П.
28 ООО «ПОСНА» - представитель по доверенности Хайновский А.И.
29 ООО «Проект-СВ» - директор Сабуров В.И.
30 ООО «Проект-Эффект-Строй» - представитель по доверенности Ховаев В.Г.
31 ООО «ПрофПроект» - директор Бывалец Д.В.
32 ООО «РАНК 2» - представитель по доверенности Райко Г.В.
33 ООО «РСУ СКЭК» - Директор Ушаков Е.А.
34 ООО «РЦЦС-Проект» - директор Хайновский А.И.
35 ООО «Сантехстроймонтаж» - директор Черемных О.И.
36 ООО «Сибдопроект» - директор Медянкин В.Е.
37 ООО «Сибирский проект» - директор Черных А.И.
38 ООО «Сибстрой – ТСК» - директор Стенин М.В.
39 ООО «Институт Сибстройпроект»- директор Шляхта А.М.
40 ЗАО «Сибэлком-Проф» - представитель по доверенностиСнегирев П.Ф.
41 ООО «СК «Партнер» - представитель по доверенности Красильников Д.Ю.
42 ОАО «СКЭК» - представитель по доверенности Понамарева З.И.
43 ООО «Сибпромвентиляция» - представитель по доверенности Шайдулов Р.И.
44 ООО «АМП «СТАХ» - представитель по доверенности Кулагина А.О.
45 ООО «Стройавтоматика» - представитель по доверенности Хайновский А.И.
46 ООО «СтройИмпульс» - генеральный директор Свалов В.А.
47 ЗАО «Стройэксперт» - представитель по доверенности Чубукова Т.М.
48 ООО НПО «Теплоконтрольмонтаж»- генеральный директор Гейдрович В.В.
49 ООО «ТеплоЭнергоСервис» - представитель по доверенности Фролов И.С.
50 ООО ТЦ «Технология» - Диектор Ромашкин Д.А.
51 ООО «СНПО ТомГеопроект» - представитель по доверенности Хайновский А.И.
52 ООО «Топ Роуд Строй» - директор Зубарев Д.И.
53 ООО «ТеплоЭнергоСервис-Проект» - директор Фролов И.С.
54 ООО «УНИКОН» - представитель по доверенности Гамм В.А.
55 ООО «Феорана СБ» - по доверенности Буйная А.А..
56 ООО «ЦАКк» - представитель по доверенности Хайновский А.И.
57 ООО «Инжиниринговая компания Эксперт» - директор Сементинов А.Ф.
58 ООО «ЭнергоАудитПроект» - директор Георгиева Г. М.
59 ООО «ТЦ Эстет»
60 ООО «КузбассУгольТелеком» - представитель по доверенности Ермолин Д.Е.
61 ООО «ЛенМостСтрой» - директор Усачев А.В.
Кворум для голосования по повестке дня Собрания имеется (приложение: явочный лист).
Повестка дня:
1. Утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления за период его полномочий.
2. Утверждение отчета Директора Ассоциации о деятельности исполнительного органа за период действия его полномочий
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.
4. Избрание и (или) переизбрание тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации, Директора Ассоциации, членов Правления Ассоциации, в связи с окончанием срока их полномочий.
5. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2017 год
6. Утверждение внутренних документов Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального закона № 372-ФЗ от 03.06.2016 года:
6.1. Внесение изменений в Устав Ассоциации со сроком вступления в действие с 01.07.2017 года
6.2. «Положение об общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»;
6.3. «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»;
6.4. «Положение об исполнительном органе Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»
6.5. «Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»
6.6. «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия ( бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса и иных обращении, поступивших в Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»
6.7. «Положение о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциация проектировщиков Кузбасса анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов»
6.8. «Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса, в том числе о требованиях к членам , о размере, порядке расчете и уплаты вступительного взноса, членских взносов»
6.9. «Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»
6.10. « Положения об обеспечении Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса доступа к информации»
6.11. « Положение о формировании, ведении и хранении дел членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»
6.12 « Положение о защите персональных данных в Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»
6.13 «Правила контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением об избрании Председателем Общего собрания Председателя Правления Зыкова С.Н. , секретарем – члена Правления Кулагину А.О.
РЕШИЛИ: Избрать Председателем Общего собрания Председателя Правления Зыкова С.Н. , секретарем – члена Правления Кулагину А.О.
ПРИНЯТО: единогласно
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением об избрании счетной комиссии в составе:
1. Шляхта Александр Михайлович
2. Сабуров Владимир Иванович
3. Копылова Наталья Акентьевна
РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе
1. Шляхта Александр Михайлович
2. Сабуров Владимир Иванович
3. Копылова Наталья Акентьевна
ПРИНЯТО: Единогласно
По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Зыкова С.Н. с Отчетом о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления за период действия его полномочий: о работе Правления в отчетный период при принятии решений о выдаче и о замене свидетельств о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства; об участии в работе Всероссийских Съездов, Окружных конференций саморегулируемых организаций проектировщиков Сибирского Федерального округа.
РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Председателя Правления о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления за период действия его полномочий.
ПРИНЯТО: единогласно
По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Директора Квашнину Т.Н. с Отчетом о деятельности Исполнительного органа за период действия его полномочий, в том числе отчета о целевом использовании финансовых средств; об организации деятельности Правления , специализированных органов Ассоциации – Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии, Аттестационной комиссии; проведении мероприятий, направленных на осуществление уставной деятельности Ассоциации – организации обучения сотрудников членов Ассоциации по актуальным вопросам саморегулирования ; об участии в работе Окружных конференций саморегулируемых организаций проектировщиков Сибирского Федерального округа.
РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Директора о деятельности Исполнительного органа за период действия его полномочий.
ПРИНЯТО: единогласно
По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Члена Ревизионной комиссии Антонову И.А. о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.
Работа организации признана удовлетворительной. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете» от 06. 12. 2011 года N 402-ФЗ. Результаты проведенной проверки показывают, что проверенные финансово-хозяйственные операции осуществлялись во всех существенных отношениях в соответствии с действующим законодательством. Бухгалтерская отчетность представлялась в налоговые органы своевременно. Ревизионной комиссией рекомендовано Общему собранию членов Ассоциации утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2016 год.
РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2016 год.
ПРИНЯТО: единогласно
По четвертому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением об избрании тайным голосованием кандидатур, выдвинутых на должности:
Председателя Правления – Зыкова Сергея Николаевича (Индивидуальный предприниматель) Решением Правления , протокол № 6 от 21.02.2016г. ;
Директора – Квашнину Татьяну Николаевну- Решением Правления , протокол № 5 от 15.02.2016г. ;
Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением об избрании тайным голосованием кандидатур, выдвинутых организациями,членами Ассоциации , в количестве 8 человек на должности членов Правления:
Климова Александра Ивановича – Директора ООО «ПТМ «Кубик АБ»,
Береснева Евгения Сергеевича – Директора ООО «ПСК «БЕйС и К»,
Кулагину Аллу Олеговну - Исполнительного директора ООО «АПМ «СТАХ»,
Стенина Михаила Владимировича - Генерального директора ООО «Сибстрой-ТСК»,
Попова Анатолия Евгеньевича - Директор ООО «ПКК «Архпроект»,
Решетова Сергея Ефимовича - Директор ООО «ВоркутаНИИпроект»
Зуеву Александру Анатольеву - Заместителя Директора по правовым вопросам ООО «НПЦ ВостНИИ»
Предложений других кандидатур не поступило.
РЕШИЛИ: Избрать состав Правления в количестве 8 человек.
Одобрить предложение Председателя Правления Зыкова С.Н. о включении в бюллетени для тайного голосования предложенные кандидатуры на должности Председателя Правления, Директора, членов Правления. Считать избранными кандидатуры , за которых проголосовало не менее 2/3 членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании
ПРИНЯТО: единогласно
По итогам тайного голосования
СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Шляхту А.М. с предложением об утверждении итогов тайного голосования , в результате которых избраны:
Председателем Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков Кузбасса - Зыков Сергей Николаевич (Индивидуальный предприниматель)
(Всего подано бюллетеней - 61, в том числе «за» -60, «протии в»- 1)
Директором Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков Кузбасса - Квашнина Татьяна Николаевна
(Всего подано бюллетеней - 61, в том числе «за» -59, «против»- 2)
Членами Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков Кузбасса :
Климов Александр Иванович – Директор ООО «ПТМ «Кубик АБ»,
(Всего подано бюллетеней - 57 , в том числе «за» -57 )
Береснев Евгений Сергеевич – Директора ООО «ПСК «БЕйС и К»,
(Всего подано бюллетеней -57 , в том числе «за» -55, «против»- 2)
Кулагина Алла Олеговна - Исполнительного директора ООО «АПМ «СТАХ»,
(Всего подано бюллетеней -57, в том числе «за» -57)
Стенин Михаил Владимирович - Генерального директора ООО «Сибстрой-ТСК»,
(Всего подано бюллетеней -57, в том числе «за» -57 )
Попов Анатолий Евгеньевич - Директор ООО «ПКК «Архпроект»,
(Всего подано бюллетеней -57, в том числе «за» -56, «против»- 1)
Решетов Сергей Ефимович - Директор ООО «ВоркутаНИИпроект»
(Всего подано бюллетеней -57, в том числе «за» -57)
Зуева Александра Анатольевна - Заместителя Директора по правовым вопросам ООО «НПЦ ВостНИИ»
(Всего подано бюллетеней -57, в том числе «за» -56, «против»-1)
РЕШИЛИ: Утвердить итого тайного голосования .
ПРИНЯТО: единогласно
По пятому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Директора Квашнину Т. Н. с предложением об утверждении предложенного финансового плана Партнерства на 2016 год.
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Зыкова С.Н.. с предложением о сохранении
(«заморозке») размера установленных на дату проведения настоящего Общего собрания регулярных дифференцированных членских взносов для каждого члена Ассоциации до 30.09.2017 года.
РЕШИЛИ: Утвердить финансовый план Партнерства на 2016 год.
Сохранить («заморозить») размер установленных на дату проведения настоящего Общего собрания регулярных дифференцированных членских взносов для каждого члена Ассоциации до 30.09.2017 года.
СЛУШАЛИ: Директора Квашнину Т. Н. с информацией о Решении Дисциплинарной комиссии Протокол № 2 от 01.03.2017г. вынести на обсуждение Общим собранием вопрос об исключении из членов Ассоциации организации – ЗАО «Наладка», ООО «Эстет» и поступлении 01.03.2017 года гарантийных писем от организаций ЗАО «Наладка», ООО «Эстет» об оплате задолженностей по членским взносам и приведения документации в соответствие с действующим законодательством.
Члена Дисциплинарной комиссии Ефремова А.И. с предложением в случае невыполнения организацией ЗАО «Наладка» и ООО «Эстет» гарантийных обязательств в течение 2-х месяцев - исключить организацию решением Правления из членов Ассоциации .
РЕШИЛИ: В случае невыполнения организацией ЗАО «Наладка» и ООО «Эстет» гарантийных обязательств в течение 2-х месяцев - исключить организацию решением Правления из членов Ассоциации .
ПРИНЯТО: Единогласно
По шестому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением утвердить внутренние документы Ассоциации, приведенные в соответствии с требованиями Федерального закона № 372-ФЗ от 03.06.2016 года :
6.1. Внесение изменений в Устав Ассоциации со сроком вступления в действие с 01.07.2017 года
6.2. «Положение об общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»;
6.3. «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»;
6.4. «Положение об исполнительном органе Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»
6.5. «Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»
6.6. «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия ( бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса и иных обращении, поступивших в Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»
6.7. «Положение о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциация проектировщиков Кузбасса анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов»
6.8. «Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса, в том числе о требованиях к членам , о размере, порядке расчете и уплаты вступительного взноса, членских взносов»
6.9. «Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»
6.10. « Положения об обеспечении Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса доступа к информации»
6.11. « Положение о формировании, ведении и хранении дел членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»
6.12 « Положение о защите персональных данных в Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»
6.13 «Правила контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»
СЛУШАЛИ: По поручению Председателя Правления Зыкова С.Н. - Зуеву А.А. - Заместителя Директора по правовым вопросам ООО «НПЦ ВостНИИ» с пояснениями о внесенных изменениях в Устав Ассоциации, в «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса».
СЛУШАЛИ: Директора Квашнину Т.Н. с информацией о необходимости исправления технической ошибки в п. 2.8 в « Положении о компенсационном фонде размещения вреда
Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»:
Заменить слова «осуществляющих строительство» на «осуществляющих подготовку проектной документации»
РЕШИЛИ: Утвердить
6.1. Внесение изменений в Устав Ассоциации со сроком принятия изменений с 01.07.2017 года.
6.2. «Положение об общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»;
6.3. «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»;
6.4. «Положение об исполнительном органе Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»
6.5. «Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»
6.6. «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия ( бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса и иных обращении, поступивших в Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»
6.7. «Положение о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциация проектировщиков Кузбасса анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов»
6.8. «Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса, в том числе о требованиях к членам , о размере, порядке расчете и уплаты вступительного взноса, членских взносов»
6.9. «Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»
6.10. « Положения об обеспечении Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса доступа к информации»
6.11. « Положение о формировании, ведении и хранении дел членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»
6.12 « Положение о защите персональных данных в Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»
6.13 «Правила контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»
Исправить техническую ошибку в « Положении о компенсационном фонде размещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»:
ПРИНЯТО: Единогласно
Председатель Собрания Зыков С.Н.
Секретарь Собрания Кулагина А.О.