ПРОТОКОЛ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация проектировщиков Кузбасса

02 марта 2017 года                                                                                                                                                     №1

Время проведения: 11.00-14.00

г. Кемерово

Присутствовали:

Всего членов Партнерства 91 на Общем собрании присутствует 61  представитель  членов Партнерства:

1    КАО «Азот» - представитель по доверенности Андреев А.Н.
2    ООО ПКК «Архпроект» - директор Попов А.Е.

3   ООО»Алтайстройпроект» - представитель по доверенности Хайновский А.И.
4   ООО «БЕЗОПАСНОСТЬ» - представитель по доверенности  Чупин А.А.
5   ООО «ПСК БЕЙС И К» - представитель по доверенности  Хакимзянова З.А.
6    ООО «Взлет-Кузбасс» - представитель по доверенности  Баранников К.К.
7    ООО «ВоркутаНИИпроект»-директор Решетов С.Е.
8    ООО «НПЦ ВостНИИ» - представитель по доверенности Зуева А.А.
9    ООО «Горная геология» - представитель по доверенности Сладкова В.А.
10    МП «Горпроект города Ленинска-Кузнецкого» - представитель по доверенности Хайновский А.И.
11    МП "ГорУКС" – представитель по доверенности Кисилев Д.С.

12   ООО «Дом архитектора»- представитель по доверенности Хайновский А.И.
13    ООО «Е-Лайт-Телеком» - представитель по доверенности Рычков В.Л.
14    ИП Зыков С. Н. - Зыков С.Н.

15    ООО «Инженерные системы»- учредитель Байдулкина С.Н.
16    ООО «Кемеровогражданстрой» - представитель по доверенности Копылова Н.А.
17    ООО «Кемеровостройпроект» - представитель по доверенности Крюков В.В.
18    ООО «ПКБ «Кемпроект» - представитель по доверенности Смирнова Г.А.
19    ООО «Коллега» - директор Ражева Г.А.
20    ООО АПФ «Кузбассжилстрой» - директор Ефремов А.И.
21    ООО ПИ «Кузбассгопроект» - представитель по доверенности Антонова И.А.

22    ООО «Кузбасспроектторг»- представитель по доверенности Хайновский А.И.
23    КузГТУ – представитель по доверенности Покатилов А.В.
24    ООО «Кузнецкконтакт» - представитель по доверенности Хайновский А.И.

25    МУП «АТИЗ Кемеровского района» - представитель по доверенности Ефтифанов П.О.

26    ООО «НООСТРОЙ» - представитель по доверенности Кулько О.В.
27    ООО «ОТИЗиС» - представитель по доверенности Чиркова А.П.
28    ООО «ПОСНА» - представитель по доверенности Хайновский А.И.

29    ООО «Проект-СВ» - директор Сабуров В.И.

30   ООО «Проект-Эффект-Строй» - представитель по доверенности Ховаев В.Г.
31    ООО «ПрофПроект» - директор Бывалец Д.В.
32    ООО «РАНК 2» - представитель по доверенности Райко Г.В.
33    ООО «РСУ СКЭК» - Директор Ушаков Е.А.
34    ООО «РЦЦС-Проект» - директор Хайновский А.И.
35    ООО «Сантехстроймонтаж» - директор Черемных О.И.
36    ООО «Сибдопроект» - директор Медянкин В.Е.
37    ООО «Сибирский проект» - директор Черных А.И.
38    ООО «Сибстрой – ТСК» - директор Стенин М.В.

39    ООО «Институт Сибстройпроект»- директор Шляхта А.М.

40    ЗАО «Сибэлком-Проф» - представитель по доверенностиСнегирев П.Ф.

41    ООО «СК «Партнер» - представитель по доверенности Красильников Д.Ю.

42    ОАО «СКЭК» - представитель по доверенности Понамарева З.И.

43    ООО «Сибпромвентиляция» - представитель по доверенности Шайдулов Р.И.
44    ООО «АМП «СТАХ» - представитель по доверенности Кулагина А.О.
45    ООО «Стройавтоматика» - представитель по доверенности Хайновский А.И.

46    ООО «СтройИмпульс» - генеральный директор  Свалов В.А.
47    ЗАО «Стройэксперт» - представитель по доверенности Чубукова Т.М.

48    ООО НПО «Теплоконтрольмонтаж»- генеральный директор Гейдрович В.В.
49    ООО «ТеплоЭнергоСервис» - представитель по доверенности Фролов И.С.

50    ООО ТЦ «Технология» - Диектор Ромашкин Д.А.

51    ООО «СНПО ТомГеопроект» - представитель по доверенности Хайновский А.И.
52    ООО «Топ Роуд Строй» - директор Зубарев Д.И.
53    ООО «ТеплоЭнергоСервис-Проект» - директор Фролов И.С.
54    ООО «УНИКОН» - представитель по доверенности Гамм В.А.
55    ООО «Феорана СБ» - по доверенности Буйная А.А..
56    ООО «ЦАКк» - представитель по доверенности Хайновский А.И.
57    ООО «Инжиниринговая компания Эксперт» - директор Сементинов  А.Ф.

58   ООО «ЭнергоАудитПроект» - директор Георгиева Г. М.

59   ООО «ТЦ Эстет»

60  ООО «КузбассУгольТелеком» - представитель по доверенности Ермолин Д.Е.

61  ООО «ЛенМостСтрой» - директор Усачев А.В.

Кворум для голосования по повестке дня Собрания имеется (приложение: явочный лист).

 

 Повестка дня:

1. Утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации о деятельности  постоянно действующего коллегиального органа управления за период его полномочий.

2. Утверждение отчета Директора Ассоциации о деятельности  исполнительного органа за период действия его полномочий

3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии  Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.

4. Избрание и (или) переизбрание тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации, Директора Ассоциации, членов Правления Ассоциации,  в связи с окончанием срока их полномочий.

5. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2017 год

6. Утверждение внутренних документов Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального закона № 372-ФЗ от 03.06.2016 года:

6.1. Внесение изменений в Устав  Ассоциации со сроком  вступления в действие  с 01.07.2017 года 

6.2. «Положение об общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»;

6.3. «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»;

6.4. «Положение об исполнительном органе Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

6.5. «Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

6.6. «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия ( бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса и иных обращении, поступивших в Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

6.7. «Положение  о проведении Саморегулируемой организацией  Ассоциация проектировщиков Кузбасса анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов»

6.8. «Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса, в том числе о требованиях к членам , о размере, порядке расчете и уплаты вступительного взноса, членских взносов»

6.9. «Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

6.10. « Положения об обеспечении Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса доступа к информации»

6.11. « Положение  о формировании, ведении и хранении дел членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

6.12 « Положение о защите персональных данных в Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

6.13 «Правила контроля  за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением об избрании  Председателем Общего собрания  Председателя Правления Зыкова С.Н. , секретарем – члена Правления Кулагину А.О.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем  Общего собрания  Председателя Правления Зыкова С.Н. , секретарем – члена Правления Кулагину А.О.

ПРИНЯТО: единогласно

СЛУШАЛИ:   Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением об избрании счетной комиссии в составе:
1. Шляхта Александр Михайлович
2. Сабуров Владимир Иванович
3. Копылова Наталья Акентьевна

 

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе

1. Шляхта Александр Михайлович
2. Сабуров Владимир Иванович
3. Копылова Наталья Акентьевна

ПРИНЯТО: Единогласно

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Правления  Зыкова С.Н. с Отчетом о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления за период действия его полномочий: о работе Правления в отчетный период при принятии решений о выдаче и о замене свидетельств о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства; об участии в работе Всероссийских Съездов, Окружных конференций  саморегулируемых организаций проектировщиков Сибирского Федерального округа.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Председателя Правления о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления за период действия его полномочий.

ПРИНЯТО: единогласно

 

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Директора  Квашнину Т.Н. с Отчетом о деятельности Исполнительного органа за период действия его полномочий, в том числе отчета о целевом использовании финансовых средств; об организации деятельности Правления , специализированных органов Ассоциации – Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии, Аттестационной комиссии; проведении мероприятий, направленных на осуществление уставной деятельности Ассоциации – организации  обучения  сотрудников  членов  Ассоциации  по актуальным вопросам саморегулирования ; об участии в работе Окружных конференций  саморегулируемых организаций проектировщиков Сибирского Федерального округа.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Директора  о деятельности Исполнительного органа за период действия его полномочий.

ПРИНЯТО: единогласно

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:  Члена Ревизионной комиссии  Антонову  И.А.  о результатах финансово-хозяйственной деятельности  Ассоциации за 2016  год. 
Работа  организации  признана удовлетворительной. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете» от 06. 12. 2011 года N 402-ФЗ. Результаты проведенной проверки показывают, что проверенные финансово-хозяйственные операции осуществлялись    во всех существенных отношениях в соответствии с действующим законодательством. Бухгалтерская отчетность представлялась в налоговые органы своевременно. Ревизионной комиссией рекомендовано Общему собранию членов Ассоциации  утвердить  бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2016 год.

РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках  за 2016 год.

ПРИНЯТО: единогласно

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Правления  Зыкова С.Н. с предложением об избрании тайным голосованием кандидатур, выдвинутых на должности:
Председателя Правления  – Зыкова Сергея Николаевича (Индивидуальный предприниматель) Решением Правления , протокол № 6 от 21.02.2016г. ; 
Директора – Квашнину Татьяну Николаевну- Решением Правления , протокол № 5 от 15.02.2016г. ; 

 

Председателя Правления  Зыкова С.Н. с предложением об избрании тайным голосованием кандидатур, выдвинутых организациями,членами Ассоциации , в количестве 8 человек  на должности  членов  Правления:

Климова Александра Ивановича – Директора  ООО «ПТМ «Кубик АБ»,
Береснева Евгения Сергеевича – Директора  ООО «ПСК «БЕйС и К»,
Кулагину Аллу Олеговну - Исполнительного директора ООО «АПМ «СТАХ»,

Стенина Михаила Владимировича - Генерального директора ООО «Сибстрой-ТСК»,
Попова Анатолия Евгеньевича - Директор ООО «ПКК «Архпроект»,
Решетова Сергея Ефимовича - Директор ООО «ВоркутаНИИпроект»
Зуеву Александру Анатольеву - Заместителя  Директора по правовым вопросам  ООО «НПЦ ВостНИИ»

Предложений других кандидатур не поступило.

РЕШИЛИ:  Избрать состав Правления в количестве 8  человек.

Одобрить  предложение  Председателя Правления Зыкова С.Н. о включении в бюллетени для тайного голосования предложенные кандидатуры  на должности Председателя Правления, Директора, членов Правления.  Считать избранными кандидатуры , за которых проголосовало  не менее 2/3 членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании

ПРИНЯТО: единогласно

 

По итогам тайного голосования

СЛУШАЛИ:  Председателя счетной комиссии Шляхту А.М.  с предложением об утверждении итогов тайного голосования , в результате которых избраны:

Председателем  Правления  Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков Кузбасса   - Зыков Сергей Николаевич  (Индивидуальный предприниматель)

(Всего подано бюллетеней  - 61, в том числе «за» -60, «протии в»- 1)

 

Директором Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков  Кузбасса  - Квашнина  Татьяна Николаевна

(Всего подано бюллетеней  - 61, в том числе «за» -59, «против»- 2)

 

 Членами Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков  Кузбасса :
Климов Александр  Иванович – Директор  ООО «ПТМ «Кубик АБ»,

(Всего подано бюллетеней  - 57 , в том числе «за» -57 )
Береснев  Евгений Сергеевич – Директора  ООО «ПСК «БЕйС и К»,

(Всего подано бюллетеней  -57 , в том числе «за» -55, «против»- 2)
Кулагина Алла Олеговна - Исполнительного директора ООО «АПМ «СТАХ»,

(Всего подано бюллетеней  -57, в том числе «за» -57)

Стенин  Михаил  Владимирович - Генерального директора ООО «Сибстрой-ТСК»,

(Всего подано бюллетеней  -57, в том числе «за» -57 )
Попов  Анатолий Евгеньевич - Директор ООО «ПКК «Архпроект»,

(Всего подано бюллетеней  -57, в том числе «за» -56, «против»- 1)
Решетов  Сергей Ефимович - Директор ООО «ВоркутаНИИпроект»

(Всего подано бюллетеней  -57, в том числе «за» -57)
Зуева Александра Анатольевна - Заместителя  Директора по правовым вопросам  ООО «НПЦ ВостНИИ»
(Всего подано бюллетеней  -57, в том числе «за» -56, «против»-1)

РЕШИЛИ:  Утвердить итого тайного голосования .

ПРИНЯТО: единогласно

 

По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Директора  Квашнину Т. Н. с предложением об утверждении предложенного финансового плана Партнерства на 2016 год.

СЛУШАЛИ: Председателя  Правления Зыкова С.Н.. с предложением  о сохранении 
(«заморозке») размера  установленных   на дату проведения  настоящего  Общего собрания  регулярных дифференцированных  членских  взносов  для каждого члена Ассоциации  до 30.09.2017 года.

 

РЕШИЛИ:  Утвердить финансовый план Партнерства на 2016 год.
Сохранить   («заморозить») размер  установленных   на дату проведения  настоящего  Общего собрания  регулярных дифференцированных  членских  взносов  для каждого члена Ассоциации  до 30.09.2017 года.

 

СЛУШАЛИ: Директора  Квашнину Т. Н. с  информацией о  Решении Дисциплинарной комиссии  Протокол № 2 от 01.03.2017г.  вынести на обсуждение Общим собранием вопрос об исключении из членов Ассоциации  организации – ЗАО «Наладка», ООО «Эстет»   и   поступлении  01.03.2017 года гарантийных писем от организаций  ЗАО «Наладка», ООО «Эстет»   об оплате задолженностей по членским  взносам   и приведения документации в соответствие с действующим законодательством.

Члена Дисциплинарной комиссии Ефремова А.И. с предложением  в случае невыполнения организацией  ЗАО «Наладка» и  ООО «Эстет»   гарантийных обязательств в течение 2-х месяцев -  исключить  организацию   решением Правления из членов Ассоциации .

 

РЕШИЛИ: В случае невыполнения организацией  ЗАО «Наладка» и  ООО «Эстет»   гарантийных обязательств в течение 2-х месяцев -  исключить  организацию    решением Правления из членов Ассоциации .

ПРИНЯТО: Единогласно

 

По шестому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Зыкова С.Н.  с предложением  утвердить   внутренние  документы  Ассоциации, приведенные  в соответствии с требованиями Федерального закона № 372-ФЗ от 03.06.2016 года :

6.1. Внесение изменений в Устав  Ассоциации со сроком  вступления в действие  с 01.07.2017 года  

6.2. «Положение об общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»;

6.3. «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»;

6.4. «Положение об исполнительном органе Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

6.5. «Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

6.6. «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия ( бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса и иных обращении, поступивших в Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

6.7. «Положение  о проведении Саморегулируемой организацией  Ассоциация проектировщиков Кузбасса анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов»

6.8. «Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса, в том числе о требованиях к членам , о размере, порядке расчете и уплаты вступительного взноса, членских взносов»

6.9. «Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

6.10. « Положения об обеспечении Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса доступа к информации»

6.11. « Положение  о формировании, ведении и хранении дел членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

6.12 « Положение о защите персональных данных в Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

6.13 «Правила контроля  за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

 

СЛУШАЛИ:  По поручению Председателя Правления Зыкова С.Н. -  Зуеву А.А. - Заместителя  Директора по правовым вопросам  ООО «НПЦ ВостНИИ» с  пояснениями  о внесенных  изменениях  в Устав  Ассоциации,  в  «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса».

 

СЛУШАЛИ: Директора Квашнину Т.Н. с  информацией о необходимости исправления технической ошибки  в п. 2.8 в « Положении о компенсационном фонде размещения вреда

Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»:

Заменить слова  «осуществляющих строительство» на  «осуществляющих подготовку проектной документации»

 

РЕШИЛИ:  Утвердить

6.1. Внесение изменений в Устав  Ассоциации  со сроком принятия изменений с 01.07.2017 года.

6.2. «Положение об общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»;

6.3. «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»;

6.4. «Положение об исполнительном органе Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

6.5. «Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

6.6. «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия ( бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса и иных обращении, поступивших в Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

6.7. «Положение  о проведении Саморегулируемой организацией  Ассоциация проектировщиков Кузбасса анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов»

6.8. «Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса, в том числе о требованиях к членам , о размере, порядке расчете и уплаты вступительного взноса, членских взносов»

6.9. «Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

6.10. « Положения об обеспечении Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса доступа к информации»

6.11. « Положение  о формировании, ведении и хранении дел членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

6.12 « Положение о защите персональных данных в Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

6.13 «Правила контроля  за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

Исправить техническую ошибку в « Положении о компенсационном фонде размещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса»:

ПРИНЯТО: Единогласно

 

Председатель Собрания                                                                                                         Зыков С.Н.

 

Секретарь Собрания                                                                                                              Кулагина А.О.