Показать полностью

 

ПРОТОКОЛ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

19 мая 2016 года                                                                                                                                                     №1

Время проведения: 11.00-13.00


г. Кемерово

Присутствовали:

Всего членов Партнерства 99 на Общем собрании присутствует 58 представителя членов Партнерства:

 

  1. ИП Зыков С.Н. – Зыков С.Н.
  2. ЗАО «Наладка». – представитель по доверенности Зыков С.Н.
  3. МП «Горпроект города Ленинск-Кузнецкий» - по доверенности Зыков С.Н.
  4. ОАО Северо-Кузбасская энергетическая компания» - представитель по доверенности Пономарева З.И.
  5. ООО Проектный институт «Кузбасскоммунпроект» - представитель по доверенности Антонова И.А.
  6. ООО «ВоркутаНИИпроект» - директор Решетов С.Е.
  7. ООО АПМ «СТАХ» - представитель по доверенности Кулагина А.О.
  8. ООО «Взлет-Кузбасс» - представитель по доверенности Лосев М.И.
  9. ООО «Институт «Сибстиройпроект» - Директор Шляхта А.М.
  10. ООО «Кемеровогражданстрой» - представитель по доверенности Копылова Н.А.
  11. ООО «Коллега» Персональная творческая мастерская архитектора Ражева Олега Геннадьевича – Директор Ражева Г.Н.
  12. ООО «ЛенМостСтрой» - Директор Усачев А.В.
  13. ООО «ОТИЗиС» - представитель по доверенности Чиркова А.П.
  14. ООО «ПКК «Архпроект» - Директор Попов А.Е.
  15. ООО «ПОСНА» - представитель по доверенности Зыков С.Н.
  16. ООО «Сибирский проект» - Директор Черных А.И.
  17. ООО «Сибстрой-ТСК» - Директор Стенин М.В.
  18. ООО «Стройдорэкспорт» - представитель по доверенности Ильичев Н.И.
  19. ООО «ТеплоЭнергоСервис» - представитель по доверенности Фролов И.С.
  20. ООО «Феррапро» - представитель по доверенности Сорочкина Е.В.
  21. ООО «Кубик АБ» - Директор Климов А.И.
  22. ООО «ПКБ «Кемпроект» - представитель по доверенности Иваненко А.М.
  23. ООО «ПроектЭффектСтрой» - представитель по доверенности Ховаев В.Г.
  24. ООО «ПСК «БЕйС и К» - Директор Береснев Е.С.
  25. ООО «СтройПроектПрофи» - Генеральный директор Шкиря Д.В.
  26. ООО «УНИКОН» - представитель по доверенности Гамм В.А.
  27. Муниципальное предприятие города Новокузнецка «Центр градостроительства и землеустройства» - представитель по доверенности Процун А.В.
  28. ООО «Кемеровостройпроект» - Директор Назаров Д.И.
  29. ООО «АРТЭК» - представитель по доверенности Вознюк Ю.Н.
  30. ЗАО «Стройэксперт» - представитель по доверенности Чубукова Т.М.
  31. ЗАО «НПФ «НОРД» - представитель по доверенности Кудрина Е.О.
  32. ООО «Сибдорпроект» - представитель по доверенности Простов А.М.
  33. ООО «Феорана» - Генеральный директор Ачкасов А.А.
  34. ООО «НАИР» - представитель по доверенности Ефремова М.А.
  35. ООО «Феорана-СБ» - представитель по доверенности Вебер Т.Н.
  36. ООО ХК «НОВОЛЕКС» - представитель по доверенности Наваренко Ю.А.
  37. ООО «Стройавтоматика» - представитель по доверенности Хараман С.В.
  38. ООО АПФ «КУЗБАССЖИЛСТРОЙ» - Директор Ефремов А.И.
  39. ООО «Сантехстроймонтаж» - представитель по доверенности Зыков С.Н.
  40. ООО «РЦЦС-Проект» - представитель по доверенности Барминская С.А.
  41. МУП «Архитектуры технической инвентаризации и землеустройства Кемеровского района» представитель по доверенности Климентьева А.И.
  42. ООО «РАНК 2» представитель по доверенности Мусинов Н.В.
  43. ООО «СК «Партнер» - Красильников Д.Ю.
  44. ООО «Е-Лайт-Телеком» - представитель по доверенности Рычков В.Л.
  45. ООО «НПФ «Автоматика» - представитель по доверенности Наливайко В.А.
  46. ООО «ТопРоудСтрой» - представитель по доверенности Зыков С.Н.
  47. ООО «Инженерный центр» - директор Береснев Е.С.
  48. ООО «НПЦ «ВостНИИ» - представитель по доверенности Зуева А.А.
  49. ООО «РСУ СКЭК» - представитель по доверенности Григорьев Е.А.
  50. ЗАО «СИБЭЛКОМ-ПРОФ» - представитель по доверенности Снегирев П.Ф.
  51. ООО «Полысаевское строительное управление» - представитель по доверенности Акшаева Л.А.
  52. ООО «ЦАКк» представитель по доверенности Зыков С.Н.
  53. КОАО «АЗОТ» - представитель по доверенности Гуцал В.А.
  54. ООО НПЦ «СибЭко» - представитель по доверенности Михайлова И.В.
  55. ООО «ТЭС-Проект» - представитель по доверенности Фролов И.С.
  56. ООО «КУЗБАССПРОЕКТТОРГ» - представитель по доверенности Зыков С.Н.
  57. ООО «ИК «Эксперт» - Директор Гуляева М.А.
  58. ООО НПО «Теплоконтрольмонтаж» - представитель по доверенности Ваганов В.И.

 

Кворум для голосования по повестке дня Собрания имеется (приложение: явочный лист).

 

Повестка дня:

 

1. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Партнерства о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 год.

2. Утверждение финансового плана СРО НП «АП Куз» на 2016 год

3. Утверждение Устава Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков Кузбасса и внутренних документов СРО АП Куз

4. Об исключении из числа членов СРО НП «АП Куз» ООО «Инженерный Центр», ООО «Кузнецкпромстрой», ООО «Наладка», ООО «СУПР Инженерный центр»

5. Разное

 

Поступили предложения от Председателя Правления Зыкова С.Н.

1. Исключить вопрос № 3 об утверждении Устава Саморегулируемой организации  Ассоциации проектировщиков Кузбасса и внутренних документов СРО «АП Куз» из повестки дня Общего собрания членов СРО НП «Ассоциация проектировщиков Кузбасса» в связи с тем, что вышеуказанные документы не были предварительно представлены Правлению СРО НП «АП Куз» на рассмотрение.

Предложение поставлено на голосование

 

РЕШИЛИ:

Исключить вопрос № 3 об утверждении Устава Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков Кузбасса и внутренних документов СРО АП Куз из повестки дня Общего собрания членов СРО НП «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».

 

ПРИНЯТО:

«За» - 55

«Против» - 1

«Воздержалось» - 2

 

2. Поручить Правлению подготовить  проект нового  Устав СРО НП «АП Куз», вынести его на обсуждение членов Партнерства и рассмотреть на следующем Общем собрании.

 

ПРИНЯТО:

Единогласно

 

3. Поручить исполнительному органу--Директору СРО НП «АП Куз-» обеспечить техническую поддержку и финансовое обеспечение для привлечения, в случае необходимости, квалифицированной независимой юридической помощи.

 

ПРИНЯТО:

Единогласно

 

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Члена Ревизионной комиссии Партнерства Антонову И.А. о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 год.

Работа Организации признана удовлетворительной. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете» от 06. 12. 2011 года N 402-ФЗ. Результаты проведенной проверки показывают, что проверенные финансово-хозяйственные операции осуществлялись Организацией во всех существенных отношениях в соответствии с действующим законодательством. Бухгалтерская отчетность представлялась в налоговые органы своевременно. Ревизионной комиссией рекомендовано Общему собранию членов Организации утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2015 год.

 

РЕШИЛИ:

Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Партнерства за 2015 год.

ПРИНЯТО: единогласно

 

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т. Н. с предложением об утверждении финансового плана Партнерства на 2016. В процессе обсуждения поступило предложение Директора ООО «Кемеровостройпроект» Назарова Д.И. утвердить представленный финансовый план СРО НП «АП Куз» на 2016 год с корректировкой, что до закрытия финансового года затраты на аренду помещения и заработную плату сотрудникам Исполнительной дирекции не должны превышать 60% от общего бюджета.

 

РЕШИЛИ:

 

Утвердить финансовый план Партнерства на 2016 год с корректировкой, что до закрытия финансового года затраты на аренду помещения и заработную плату сотрудникам Исполнительной дирекции не должны превышать 60% от общего бюджета.

 

ПРИНЯТО:

«За» - 57

«Против» - 1

«Воздержалось» - 0

 

По четвертому вопросу повестки дня

 

СЛУШАЛИ:

Ответственного секретаря Дисциплинарной комиссии СРО НП «АП Куз» Гаврилову Е. С. с информацией о решении Дисциплинарной комиссии Партнерства от 12 января 2016 г. (Протокол № 1) вынести на рассмотрение Общим собранием Партнерства вопрос об исключении из числа членов Партнерства в отношении следующих членов СРО НП «АП Куз»:

4.1. ООО «Инженерный Центр»,

4.2. ООО «Кузнецкпромстрой»,

4.3. ООО «Наладка».

 

РЕШИЛИ:

4. 1. Исключить из числа членов Партнерства ООО «Инженерный Центр»

 

ПРИНЯТО:

«За» - 32

«Против» - 5

«Воздержалось» - 21

 

4.2. Исключить из числа членов Партнерства ООО «Кузнецкпромстрой»

 

ПРИНЯТО:

«За» - 46

«Против» - 0

«Воздержалось» - 12

 

4.3. Не исключать из числа членов Партнерства ООО «Наладка»

 

ПРИНЯТО:

 

 «За» - 9

«Против» - 18

«Воздержалось» - 31

 

По пятому вопросу повестки дня

 

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением включить в повестку дня вопрос о решении Дисциплинарной комиссии Партнерства от 12.05.2016 г. (Протокол № 3) вынести на рассмотрение Общим собранием Партнерства вопрос об исключении из числа членов Партнерства в отношении следующих членов СРО НП «АП Куз»:

 

- ООО «СУПР Инженерный центр»

 

РЕШИЛИ:

5.1. Включить в повестку дня вопрос о решении Дисциплинарной комиссии Партнерства от 12.05.2016 г. (Протокол № 3) вынести на рассмотрение Общим собранием Партнерства вопрос об исключении из числа членов Партнерства в отношении следующих членов СРО НП «АП Куз»:

ООО «СУПР Инженерный центр»

ПРИНЯТО: Единогласно

 

СЛУШАЛИ:

5.2. Ответственного секретаря Дисциплинарной комиссии СРО НП «АП Куз» Гаврилову Е. С. с информацией о решении Дисциплинарной комиссии Партнерства от 12.05.2016 г. (Протокол № 3) вынести на рассмотрение Общим собранием Партнерства вопрос об исключении из числа членов Партнерства в отношении следующих членов СРО НП «АП Куз»:

ООО «СУПР Инженерный центр»

 

РЕШИЛИ:

5.2. Исключить из числа членов Партнерства ООО «СУПР Инженерный центр»

 

ПРИНЯТО:

«За» - 48

«Против» - 0

«Воздержалось» - 10

 

СЛУШАЛИ:

5.3. Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением: при направлении представителей организаций-членов Партнерства для участия в Общем собрании членов СРО НП «АП Куз» выдавать доверенности только сотрудникам организаций-членов Партнерства.

 

РЕШИЛИ:

5.3. При направлении представителей организаций-членов Партнерства для участия в Общем собрании членов СРО НП «АП Куз» выдавать доверенности только сотрудникам организаций-членов Партнерства.

 

ПРИНЯТО: Единогласно

 

 

 

 

 

 

Председатель Собрания                                                                                                                                            Зыков С.Н.

 

Секретарь Собрания                                                                                                                                    Кулагина А.О.