Показать полностью
ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
членов Саморегулируемой организации
Ассоциация проектировщиков Кузбасса
25 февраля 2021 года № 01
Время проведения: 10.30 - 12.30 г. Кемерово
Присутствовали:
Всего членов Ассоциации 95, на Общем собрании присутствует 55 представителей членов Ассоциации.
|
№ п/п |
№ в реестре
|
Перечень организаций-членов СРО
|
Представители организаций – членов СРО |
|
|
ФИО Первого руководителя - |
ФИО Доверенного лица - |
|||
|
|
|
А |
|
|
|
1 |
159 |
«Авангард-СБ» общество с ограниченной ответственностью |
Перминов А.В. |
Штейзель А.С. |
|
2 |
131 |
«Азот» кемеровское акционерное общество |
|
Беляев А.С. |
|
3 |
165 |
«АрмСталь-Проект» общество с ограниченной ответственностью |
Турчин А.Е. |
|
|
4 |
124 |
«Арткемпроект» общество с ограниченной ответственностью |
|
Хайновский А.И. |
|
5 |
58 |
«АРТЭК» общество с ограниченной ответственностью |
|
Аборнев Д.А. |
|
6 |
101 |
«Архитектуры, технической инвентаризации и землеустройства Кемеровского муниципального округа» муниципальное унитарное предприятие |
|
Хайновский А.И. |
|
7 |
177 |
«Архитектурно Строительное Проектирование» общество с ограниченной ответственностью |
Малюгина Н.А. |
|
|
|
|
Б |
|
|
|
8 |
123 |
«БЕЗОПАСНОСТЬ» общество с ограниченной ответственностью |
Фихтнер C.В. |
|
|
|
|
В |
|
|
|
9 |
156 |
«Взлет-Кузбасс» общество с ограниченной ответственностью |
|
Колокольцев С.С. |
|
10 |
11 |
«ВоркутаНИИпроект» общество с ограниченной ответственностью
|
|
Решетов С.С. |
|
11 |
121 |
«ВостНИИ Научно-проектный центр» общество с ограниченной ответственностью |
|
Зуева А.А. |
|
|
|
Г |
|
|
|
12 |
15 |
«Геотехника» общество с ограниченной ответственностью |
|
Порубьев В.П. |
|
13 |
164 |
«ГОРПРОЕКТ ЛК» общество с ограниченной ответственностью |
|
Хайновский А.И. |
|
|
|
Д |
|
|
|
|
|
Е |
|
|
|
14 |
171 |
«ЕВРОСВЕТ» общество с ограниченной ответственностью |
|
Хайновский А.И. |
|
15 |
107 |
«Е-Лайт-Телеком» общество с ограниченной ответственностью |
|
Абросимова Ю.В. |
|
|
|
З |
|
|
|
16 |
1 |
Зыков Сергей Николаевич Индивидуальный предприниматель |
Зыков С.Н |
|
|
|
|
И |
|
|
|
17 |
103 |
«Инженерные системы» общество с ограниченной ответственностью |
|
Малюгина Н.А. |
|
18 |
173 |
«ИНКОТЕХ-Энерго» научно-производственное объединение общество с ограниченной ответственностью |
Кузьмин А.Н. |
|
|
|
|
К |
|
|
|
19 |
174 |
«КЕМЕРОВОЛИФТСЕРВИС» акционерное общество |
|
Лопасов В.А. |
|
20 |
54 |
«Кемеровостройпроект» общество с ограниченной ответственностью |
Назаров Д.И. |
|
|
21 |
20 |
«Коллега» -Персональная творческая мастерская архитектора Ражева Олега Геннадьевича общество с ограниченной ответственностью |
|
Шалашова Т.Е. |
|
22 |
10 |
«Кузбассгорпроект» проектный институт общество с ограниченной ответственностью |
|
Шалашова Т.Е. |
|
23 |
137 |
«КУЗБАССПРОЕКТТОРГ» общество с ограниченной ответственностью |
|
Хайновский А.И. |
|
24 |
175 |
«КузбассСтройПроект» общество с ограниченной ответственностью |
Бывалец Д.В. |
|
|
25 |
112 |
«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования |
|
Шабанов Е.А. |
|
|
|
Л |
|
|
|
26 |
119 |
«Лидер» общество с ограниченной ответственностью
|
Алейников А.А. |
|
|
|
|
Н |
|
|
|
27 |
135 |
«Научно- исследовательский институт горноспасательного дела» акционерное общество |
|
Хайновский А.И. |
|
28 |
77 |
«Новолекс» Холдинговая компания общество с ограниченной ответственностью |
|
Хайновский А.И. |
|
29 |
22 |
«НООСТРОЙ» общество с ограниченной ответственностью |
|
Кулько О.В. |
|
|
|
О |
|
|
|
30 |
25 |
«Объединение технической инвентаризации, землеустройства и строительства» общество с ограниченной ответственностью |
|
Хайновский А.И. |
|
|
|
П |
|
|
|
31 |
157 |
«Полярник» общество с ограниченной ответственностью
|
|
Акоян А.М. |
|
32 |
27 |
«ПОСНА» общество с ограниченной ответственностью |
|
Хайновский А.И. |
|
33 |
114 |
«ПрофПроект» общество с ограниченной ответственностью |
Бывалец Д.В. |
|
|
|
|
Р |
|
|
|
34 |
105 |
«РАНК 2» общество с ограниченной ответственностью |
|
Буланов С.А. |
|
35 |
97 |
«РЦЦС-Проект» общество с ограниченной ответственностью |
Хайновский А.И. |
|
|
|
|
С |
|
|
|
36 |
91 |
«Сантехстроймонтаж» общество с ограниченной ответственностью |
|
Хайновский А.И. |
|
37 |
155 |
«СДС–Строй» общество с ограниченной ответственностью |
|
Таборкин А.П. |
|
38 |
9 |
«Северо-Кузбасская энергетическая компания» открытое акционерное общество |
|
Понамарева З.И. |
|
39 |
67 |
«Сибдорпроект» общество с ограниченной ответственностью |
|
Простов А.М. |
|
40 |
144 |
«Сибпромвентиляция» общество с ограниченной ответственностью |
|
Шайдулов Р.И. |
|
41 |
32 |
«Сибстрой-ТСК» общество с ограниченной ответственностью |
Стенин М.В. |
|
|
42 |
106 |
«СК Партнер» общество с ограниченной ответственностью |
|
Хайновский А.И. |
|
43 |
166 |
Стенин Михаил Владимирович Индивидуальный предприниматель |
Стенин М.В. |
|
|
44 |
86 |
«Стройавтоматика» общество с ограниченной ответственностью |
|
Хайновский А.И. |
|
45 |
60 |
«Стройэксперт» закрытое акционерное общество |
|
Хайновский А.И. |
|
46 |
167 |
«Студия» общество с ограниченной ответственностью |
Гайфулин Г. В. |
|
|
|
|
Т |
|
|
|
47 |
134 |
«ТеплоЭнергоСервис – Проект» общество с ограниченной ответственностью |
Фролов И.С. |
|
|
48 |
40 |
«ТеплоЭнергоСервис» общество с ограниченной ответственностью |
|
Фролов И.С. |
|
49 |
118 |
«Топ Роуд Строй» общество с ограниченной ответственностью |
|
Хайновский А.И. |
|
|
|
У |
|
|
|
50 |
51 |
«УНИКОН» общество с ограниченной ответственностью |
Катюшин В.В. |
|
|
|
|
Ф |
|
|
|
51 |
69 |
«Феорана» общество с ограниченной ответственностью |
|
Хайновский А.И. |
|
|
|
Э |
|
|
|
52 |
140 |
«ЭнергоАудитПроект» общество с ограниченной ответственностью |
|
Коберник Д.Е. |
|
53 |
44 |
«Электросвязь» общество с ограниченной ответственностью |
|
Хайновский А.И. |
|
54 |
158 |
«Энергосибмонтаж» Инжиниринговая компания общество с ограниченной ответственностью |
|
Хайновский А.И. |
|
55 |
148 |
«ЭнергоЭкспертиза» общество с ограниченной ответственностью |
Алехина О.В. |
|
Повестка дня:
- Утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления за период его полномочий.
- Утверждение отчета Директора Ассоциации о деятельности исполнительного органа за период действия его полномочий и сметы на 2021 год.
- Утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
- Избрание и (или) переизбрание тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации, Директора Ассоциации, членов Правления Ассоциации, в связи с окончанием срока их полномочий.
- Утверждение внесения изменений в Положение о Ревизионной комиссии, утвержденное Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса» от 29 января 2010 года.
- Избрание и (или) переизбрание членов Ревизионной комиссии в связи окончанием срока их полномочий.
По ведению собрания
СЛУШАЛИ:
Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением об избрании Председателем Общего собрания Председателя Правления Зыкова С.Н. , секретарем - Зуеву А.А..
РЕШИЛИ:
Избрать Председателем Общего собрания Председателя Правления Зыкова С.Н. , секретарем - Зуеву А.А.
ПРИНЯТО:
Единогласно
СЛУШАЛИ:
Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением об избрании счетной комиссии, с полномочиями мандатной комиссии, в составе:
- Хайновский А.И.
- Пономарева З.И.
- Шалашова Т.Е.
РЕШИЛИ:
Избрать счетную комиссию в составе:
- Хайновский А.И.
- Пономарева З.И.
- Шалашова Т.Е.
ПРИНЯТО:
Единогласно
СЛУШАЛИ:
-Хайновского А.И., избранного счетной комиссией ее Председателем, о выдаче представителям членов СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса, присутствующим на Общем собрании, 55 мандатов.
-Председателя Общего собрания Зыкова С.Н. с предложением считать Общее собрание правомочным в соответствии с п. 10.4 Устава Ассоциации.
РЕШИЛИ:
Считать Обще собрание правомочным в соответствии с п. 10.4 Устава Ассоциации.
ПРИНЯТО:
Единогласно
По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
1.1. Председателя Правления Зыкова С.Н. с отчетом о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления за период действия его полномочий: при принятии решений о приеме в Ассоциацию и исключении из ее членов в соответствии с требованиями действующего законодательства; об участии в работе Всероссийских Съездов НОПРИЗ; Окружных конференций саморегулируемых организаций проектировщиков Сибирского Федерального округа, других мероприятий Ассоциации и НОПРИЗ.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет Председателя Правления о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления за период действия его полномочий.
ПРИНЯТО:
Единогласно
По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
2.1.Директора Квашнину Т.Н. с отчетом о деятельности Исполнительного органа за период действия ее полномочий, в том числе о целевом использовании финансовых средств в 2020 году и проекте сметы на 2021год; об организации деятельности Правления, специализированных органов Ассоциации – Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии; проведении мероприятий, направленных на осуществление уставной деятельности Ассоциации; об участии в работе Окружных конференций и семинарах саморегулируемых организаций проектировщиков Сибирского Федерального округа.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет Директора о деятельности Исполнительного органа за период действия его полномочий и смету на 2021 год.
ПРИНЯТО:
Единогласно
По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
3.1.Председателя Ревизионной комиссии Назарова Д.И. с отчетом Ревизионной комиссии; оглашением заключения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год; с предложением утвердить бухгалтерский баланс за 2020 год; разместить аудиторское заключение и бухгалтерский баланс на официальном сайте Ассоциации в установленном законодательством порядке.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет Ревизионной комиссии и бухгалтерский баланс за 2020 год. Разместить аудиторское заключение и бухгалтерский баланс на официальном сайте Ассоциации в установленном законодательством порядке.
ПРИНЯТО:
Единогласно
По четвертому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
4.1. Председателя Общего собрания Зыкова С.Н. о заявлениях, поступивших в Ассоциацию по выдвижению кандидатур в органы управления, на должности:
Председателя Правления - Зыков Сергей Николаевич от ИП Зыков С.Н.,
Директора - Квашнину Татьяну Николаевну на основании решения Правления , протокол № 04 от 11.02.2021г.;
членов Правления:
Береснев Евгений Сергеевич от ООО «ПСК «БЕйС и К»;
Зуева Александра Анатольевна от ООО «НПЦ ВостНИИ»;
Кулагина Алла Олеговна от ООО «АПМ «СТАХ»;
Кулько Ольга Викторовна от ООО «НООСТРОЙ»;
Стенин Михаил Владимирович от ООО «Сибстрой-ТСК»;
Гайфулин Георгий Владимирович от ООО «Студия».
4.2. Участников Общего собрания с предложениями об избрании независимых членов Правления в составе:
Климов Александр Иванович – директор ООО «ПТМ «Кубик АБ»;
Карацупин Анатолий Григорьевич - заместитель директора Ассоциации «СРО «Кузбаский ПНЦ»;
Ефремов Александр Иванович - пенсионер.
РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению полученную информацию; избрать Правление в количестве не менее 7 человек, набравших 2/3 из общего количества голосов.
ПРИНЯТО:
Большинством голосов.
По итогам тайного голосования
СЛУШАЛИ:
Председателя счетной комиссии Хайновского А.И. с предложением об утверждении итогов тайного голосования:
избрать Председателем Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков Кузбасса - Зыкова Сергея Николаевича (Индивидуальный предприниматель) - (100% поданных голосов)
избрать Директором Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков Кузбасса - Квашнину Татьяну Николаевну - (100% поданных голосов);
всего подано бюллетеней - 55 , в том числе «за» -55 , «против»- нет.
избрать Членов Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков Кузбасса - (квалифицированное большинство голосов):
Береснева Евгения Сергеевича;
Зуеву Александру Анатольевну;
Гайфулина Георгия Владимировича;
Кулагину Аллу Олеговну;
Кулько Ольгу Викторовну;
Стенина Михаила Владимировича;
Климова Александра Ивановича;
Карацупина Анатолия Григорьевича;
Ефремова Александра Ивановича.
РЕШИЛИ:
По итогам тайного голосования в органы управления СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса избраны:
Председателем Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков Кузбасса - Зыков Сергей Николаевич, паспорт 32 14 481222 выдан Отделом УФМС России по Кемеровской области в Ленинском районе города Кемерово 20.11.2014 , код подразделения 420-003, зарегистрирован по адресу г. Кемерово, ул. Волгоградская 20-33.
Директором Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков Кузбасса - Квашнина Татьяна Николаевна, паспорт 32 00 788609 выдан Центральным РУВД города Кемерово 11.07.2001, код подразделения 422-001, зарегистрирован по адресу г. Кемерово, ул.Томская, 5а-56.
Членами Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков Кузбасса:
Береснев Евгений Сергеевич- член Правления, директор ООО «ПСК «БЕйС и К»
(номер организации в реестре СРО №49);
Зуева Александра Анатольевна - член Правления, заместитель директора по правовым
вопросам ООО «НПЦ «ВостНИИ» (номер организации в реестре СРО №121);
Гайфулин Георгий Владимирович - член Правления, директор ООО «Студия»
(номер организации в реестре СРО №167);
Кулагина Алла Олеговна - член Правления, исполнительный директор ООО «АПМ
«СТАХ» (номер организации в реестре СРО №12);
Кулько Ольга Викторовна - главный инженер проектов ООО «НООСТРОЙ»
(номер организации в реестре СРО №22);
Стенин Михаил Владимирович - член Правления, генеральный директор ООО «Сибстрой-
ТСК» (номер организации в реестре СРО № 32).
Независимыми членами Правления избраны:
Климов Александр Иванович - Директор ООО «ПТМ «Кубик АБ»;
Карацупин Анатолий Григорьевич - Заместитель директора Ассоциации «СРО «Кузбаский ПНЦ»;
Ефремов Александр Иванович – пенсионер.
ПРИНЯТО:
Единогласно
По пятому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
5.1. Директора Квашнину Т. Н. с информацией о внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии, утвержденного Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса» от 29 января 2010 года на основании решения Правления, Протокол № 04 от 11.02.2021 года предложить увеличить срок полномочий Ревизионной комиссии до 4-х лет.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в Положение о Ревизионной комиссии в предложенной редакции.
ПРИНЯТО:
Единогласно
По шестому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
6.1.Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением переизбрать членами Ревизионной комиссии Назарова Д.И., директора ООО «Кемеровостройпроект» (№ 54 реестра) и Антонову И.А. - юрисконсульт ООО ПИ «Кузбассгорпроект» ( № 10 реестра).
Прекратить полномочия Кулько О.В. в связи с избранием ее членом Правления.
Избрать членом Ревизионной комиссии Алейникова А.А. ( ООО «Лидер ( № 119 реестра).
РЕШИЛИ:
6.1. Переизбрать членами Ревизионной комиссии Назарова Д.И., директора ООО «Кемеровостройпроект» (№ 54 реестра) и Антонову И.А. - юрисконсульт ООО ПИ «Кузбассгорпроект» ( № 10 реестра).
Прекратить полномочия Кулько О.В. в связи с избранием ее членом Правления.
Избрать членом Ревизионной комиссии Алейникова А.А. (ООО «Лидер» ( № 119 реестра).
ПРИНЯТО:
Единогласно
Председатель Собрания Зыков С.Н.
Секретарь Собрания Зуева А.А.
