Показать полностью

 

ПРОТОКОЛ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация проектировщиков Кузбасса

11 апреля 2018 года                                                                                                                                                     №1

Время проведения: 11.00 - 14.00


г. Кемерово

Присутствовали:

Всего членов Ассоциации 86. На Общем собрании присутствует 44  представителя  членов  Ассоциации:

1    КАО «Азот» - представитель по доверенности Андреев А.Н.

2     ООО «Артэк» - представитель по доверенности  Аборнев Д.А.

3   ООО ПСК «БЕЙС и К» - представитель по доверенности  Хакимзянова З.А.

4    ООО «Взлет-Кузбасс» - представитель по доверенности  Колокольцев С.С.

5   ООО «НПЦ ВостНИИ» - представитель по доверенности Зуева А.А.

6    ООО «Горная геология» - представитель по доверенности Сладкова В.А.

7    ООО «Е-Лайт-Телеком»- представитель по доверенности Абросимова Ю.В.

8     ИП Зыков С. Н. - Зыков С.Н.

9     ООО «Инженерные системы»- директор Байдулкина С.Н.

10   ООО»Квадрат-АТ»- директор Турчин А.Е.

11   ООО «Кемеровогражданстрой» - представитель по доверенности Сидорюк О.В.

12   ООО «Кемеровостройпроект» - директор Назаров Д.И.

13   ООО «Кемпроект ПКБ» -директор Быкова Г.А.

14   ООО «Коллега» - представитель по доверенности  Антонова И.А.

15   ООО АПФ «Кузбассжилстрой» - директор Исакова Т.П.

16   ООО ПИ «Кузбассгопроект» - представитель по доверенности  Антонова И.А.

17   ООО «Кузбасспроектторг»- представитель по доверенности Зыков С.Н.

18   ООО «Проектное бюро «Эль-Проект» - директор Попов М.В.

19   ООО  «НИГиП»- представитель по доверенности  Рыбаков К.Н.

20   ООО «НООСТРОЙ» - представитель по доверенности  Кулько О.В.

21   ООО «ОТИЗиС» - представитель по доверенности Чиркова  А.П.

22   ООО «ПОСНА» - представитель по доверенности Зыков С.Н.

23   ООО «Проект-Эффект-Строй» - директор Ховаев В.Г.

24   ООО «ПрофПроект» - представитель по доверенности  Шерстов М.С.

25   ООО «РАНК 2»- представитель по доверенности  Райко Г.В.

26   ООО «РСУ СКЭК»- представитель по доверенности Григорьев Е.А.

27   ООО «РЦЦС-Проект» - директор Хайновский А.И.

28   ООО «Сантехстроймонтаж» - директор Черемных О.И.

29   ООО «СДС-Строй» - представитель по доверенности  Суворов В.С.

30   ООО  Компания « СибЭкс» -директор Плотников Я.Ю.

31   ООО «Сибдопроект» - представитель по доверенности  Клещ И.А.

32  ООО «Сибстрой ТСК» - генеральный директор Стенин М.В.

33  ООО «СК «Партнер» - представитель по доверенности  Красильников Д.Ю.

34   ОАО «СКЭК» - представитель по доверенности  Пономарева З.И.

35   ООО «Сибпромвентиляция» - представитель по доверенности  Шайдулов Р.И.

36   ООО «Стройавтоматика» - представитель по доверенности  Зыков С.Н.

37  ООО «Стройдорэкспорт» - представитель по доверенности  Ильичев Н.И.

38   ООО «Стройимпульс» - представитель по доверенности  Пирожкова И.В.

39   ООО «СтройПроектПрофи» - представитель по доверенности  Шкиря М.В.

40   ООО «Топ Роуд Строй» - представитель по доверенности Зыков С.Н.

41   ООО «Уникон»- представитель по доверенности Катюшин М.В.

42    ООО «Инжиниринговая компания Эксперт» - директор Гуляева М.А.

43   ООО «Электросвязь» - представитель по доверенности  Зыков С.Н.

44   ООО «Кубик АБ ПТМ» -  представитель по доверенности  Квашнин С.С.

 

Кворум для голосования по повестке дня Общего собрания Ассоциации  имеется

 

Явочный лист участников Общего собрания - приложение №1

 

Повестка дня:

  1. Отчет ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017 году.
  2. Выборы (перевыборы) ревизионной комиссии в связи с окончанием срока полномочий.
  3. Утверждение сметы на 2018 год и установление членских взносов.
  4. О страховании компенсационных фондов возмещения вреда и ответственность по договорам.
  5. О размещении компенсационных фондов на депозитах.
  6. О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям:
    - Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасспромсвязьмонтаж»;
    - Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро «Эль-Проект»;
    - Общество с ограниченной ответственностью «Альянс».

По ведению общего собрания

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением

об избрании  Председателем Общего собрания  Председателя Правления Зыкова С.Н.,  секретарем – члена Правления Зуеву А.А. 

РЕШИЛИ:

 Избрать Председателем  Общего собрания  Председателя Правления Зыкова С.Н., секретарем – члена Правления Зуеву А.А.

ПРИНЯТО:

Единогласно

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением

Избрать счетную комиссию в составе:  Хайновский А.И.; Пономарева З.И.; Андреев А.Н.

РЕШИЛИ:

 Избрать счетную комиссию в составе:  Хайновский А.И.; Пономарева З.И.; Андреев А.Н.

ПРИНЯТО:

Единогласно

По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:  

Председателя Правления  Зыкова С.Н. с предложением:

 в связи с отсутствием  на собрании председателя ревизионной комиссии  Сарапкина В.С.и  члена ревизионной комиссии Прокопьева А.П., а так же  в связи  с  невозможностью  публичного выступления по причине потери голоса (ларингит)  присутствующей  на общем собрании члена ревизионной комиссии Антоновой И.А. разрешить, в ее присутствии, зачитать собранию текст Акта проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса за 2017 год, подписанный членами Ревизионной комиссии, директору Квашниной Т.Н.

РЕШИЛИ:

Разрешить Директору Квашниной Т.Н. зачитать текст Акта проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса  за 2017 год, подписанный членами Ревизионной комиссии

ПРИНЯТО:

Единогласно

СЛУШАЛИ:  

Директора Квашнину Т.Н., зачитавшую Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса  за 2017 год.

Председателя Правления  Зыкова С.Н. с предложением:

Утвердить Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса  за 2017 год

РЕШИЛИ:

Утвердить Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса  за 2017 год

ПРИНЯТО:

«За» - 43 голоса;

«Против» - 1 голос

«Воздержался» - нет

 

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:  

Председателя Правления  Зыкова С.Н. с предложением:

продлить срок полномочий члену ревизионной комиссии Антоновой И.А.; 

воздержаться от  продления срока  полномочий  членам  ревизионной комиссии Прокопьеву А.П. и  Сарапкину В.С.;  выдвинуть  кандидатуры  Кулько О.В. и Назарова Д.И. для избрания в члены ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ:

Избрать членом ревизионной комиссии Антонову И.А.

ПРИНЯТО:

«За»- 44 голоса;

«Против» -нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Избрать членом ревизионной  комиссии Кулько О.В.

ПРИНЯТО:

«За»- 44 голоса;

«Против» -нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Избрать членом ревизионной  комиссии Назарова Д.И.

ПРИНЯТО:

«За»- 44 голоса;

«Против» -нет

«Воздержался» - нет

 

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:  

Директора Квашнину Т.Н. с обоснованием предложенного проекта сметы на 2018 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету на 2018 год на основании предложенного проекта без замечаний.

ПРИНЯТО:

«За»- 44 голоса;

«Против» -нет

«Воздержался» - нет

СЛУШАЛИ:  

Директора Квашнину Т.Н.; Председателя Правления Зыкова С.Н. о предварительно  согласованном Правлением и  Исполнительным органом Ассоциации совместном предложении установить со 2 квартала текущего года дифференцированные членские взносы для членов СРО:

  1. Участвующих только в компенсационном фонде возмещения вреда (КФ ВВ) – 4500 рублей в месяц;
  2. Участвующих в компенсационном фонде возмещения вреда (КФ ВВ) и компенсационном фонде ответственности по договорам ( КФ ОДО) – 5500 рублей в месяц;
  3. Участвующих в компенсационном фонде возмещения вреда (КФ ВВ) и имеющим право выполнять проектные работы на особо опасных, уникальных и технически сложных объектах– 5500 рублей в месяц;
  4. Участвующих в компенсационном фонде возмещения вреда (КФ ВВ); в компенсационном фонде ответственности по договорам ( КФ ОДО) и имеющим право выполнять проектные работы на особо опасных, уникальных и технически сложных объектах– 6500 рублей в месяц;

ПРИНЯТО:

«За»- 40 голосов;

«Против» - 4 голоса;

«Воздержался» - нет

 

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:  

Члена Правления Зуеву А.А. с информацией о возможных формах и видах страхования, объектах страхования; об определении страховой суммы; о  механизме распределения ответственности с учетом имеющегося компенсационного фонда СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса.  

РЕШИЛИ:

Принять к сведению полученную информацию. Довести до сведения всех членов Ассоциации полученную информацию с использование средств электронной связи. 

Отложить принятие решения  об обязательном страховании всех членов Ассоциации до следующего Общего собрания.

ПРИНЯТО:

«За»- 44 голоса;

«Против» -нет;

«Воздержался» - нет

 

По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:  

Директора Квашнину Т.Н. о  правилах размещения  средств  компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения  и увеличения  их размера,   при наличии соответствующего решения общего  собрания,  и только на условиях банковского вклада (депозита) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 г.№ 469 и   об учете СРО, применяющей УСН, доходов от размещения в кредитных организациях средств компенсационных  фондов  - с учетом ограничений, установленных частями 4 и  5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ , перечисление кредитной организацией средств указанных компенсационных фондов на уплату налога, уплачиваемого в связи с применением саморегулируемыми организациями упрощенной системы налогообложения не допускается.

ПРИНЯТО:

Принять к сведению полученную информацию. Учитывая сообщение Министерства финансов РФ (письмо от 12.01.2018 г. № 03-11-06/2/749) о том, что в соответствии с поручением Заместителя Председателя РФ Минстроем России должны  быть подготовлены соответствующие уточнения в  указанную статью  Градостроительного кодекса РФ,  не включать в смету на 2018 год  расходы на уплату налога на прибыль и, соответственно, не размещать средства компенсационного фонда на

депозиты на текущий период.

«За»- 44 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет

 

По  шестому вопросу повестки дня  

СЛУШАЛИ:  

Директора Квашнину Т.Н.  с сообщением об истечении срока  применения меры  дисциплинарного воздействия «Приостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной документации»  к организациям»:
- Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасспромсвязьмонтаж»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро «Эль-Проект»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Альянс».

СЛУШАЛИ:  

Директора ООО «Проектное бюро «Эль-Проект» Попова М.В.  с объяснениями по существу вопроса.

ПРИНЯТО:

Продлить применение  меры дисциплинарного воздействия «Приостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной документации» с 12.04.2018 года  к организациям:
- Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро «Эль-Проект»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Альянс».

 

Применить меру дисциплинарного взыскания «Исключение из членов Ассоциации» к  организации:

-Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасспромсвязьмонтаж».

 

«За»- 44 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет

 

Председатель Собрания                                                                                          Зыков С.Н.

 

Секретарь Собрания                                                                                                 Зуева А.А.