Показать полностью
ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
членов Саморегулируемой организации
Ассоциация проектировщиков Кузбасса
11 апреля 2018 года №1
Время проведения: 11.00 - 14.00
г. Кемерово
Присутствовали:
Всего членов Ассоциации 86. На Общем собрании присутствует 44 представителя членов Ассоциации:
1 КАО «Азот» - представитель по доверенности Андреев А.Н.
2 ООО «Артэк» - представитель по доверенности Аборнев Д.А.
3 ООО ПСК «БЕЙС и К» - представитель по доверенности Хакимзянова З.А.
4 ООО «Взлет-Кузбасс» - представитель по доверенности Колокольцев С.С.
5 ООО «НПЦ ВостНИИ» - представитель по доверенности Зуева А.А.
6 ООО «Горная геология» - представитель по доверенности Сладкова В.А.
7 ООО «Е-Лайт-Телеком»- представитель по доверенности Абросимова Ю.В.
8 ИП Зыков С. Н. - Зыков С.Н.
9 ООО «Инженерные системы»- директор Байдулкина С.Н.
10 ООО»Квадрат-АТ»- директор Турчин А.Е.
11 ООО «Кемеровогражданстрой» - представитель по доверенности Сидорюк О.В.
12 ООО «Кемеровостройпроект» - директор Назаров Д.И.
13 ООО «Кемпроект ПКБ» -директор Быкова Г.А.
14 ООО «Коллега» - представитель по доверенности Антонова И.А.
15 ООО АПФ «Кузбассжилстрой» - директор Исакова Т.П.
16 ООО ПИ «Кузбассгопроект» - представитель по доверенности Антонова И.А.
17 ООО «Кузбасспроектторг»- представитель по доверенности Зыков С.Н.
18 ООО «Проектное бюро «Эль-Проект» - директор Попов М.В.
19 ООО «НИГиП»- представитель по доверенности Рыбаков К.Н.
20 ООО «НООСТРОЙ» - представитель по доверенности Кулько О.В.
21 ООО «ОТИЗиС» - представитель по доверенности Чиркова А.П.
22 ООО «ПОСНА» - представитель по доверенности Зыков С.Н.
23 ООО «Проект-Эффект-Строй» - директор Ховаев В.Г.
24 ООО «ПрофПроект» - представитель по доверенности Шерстов М.С.
25 ООО «РАНК 2»- представитель по доверенности Райко Г.В.
26 ООО «РСУ СКЭК»- представитель по доверенности Григорьев Е.А.
27 ООО «РЦЦС-Проект» - директор Хайновский А.И.
28 ООО «Сантехстроймонтаж» - директор Черемных О.И.
29 ООО «СДС-Строй» - представитель по доверенности Суворов В.С.
30 ООО Компания « СибЭкс» -директор Плотников Я.Ю.
31 ООО «Сибдопроект» - представитель по доверенности Клещ И.А.
32 ООО «Сибстрой ТСК» - генеральный директор Стенин М.В.
33 ООО «СК «Партнер» - представитель по доверенности Красильников Д.Ю.
34 ОАО «СКЭК» - представитель по доверенности Пономарева З.И.
35 ООО «Сибпромвентиляция» - представитель по доверенности Шайдулов Р.И.
36 ООО «Стройавтоматика» - представитель по доверенности Зыков С.Н.
37 ООО «Стройдорэкспорт» - представитель по доверенности Ильичев Н.И.
38 ООО «Стройимпульс» - представитель по доверенности Пирожкова И.В.
39 ООО «СтройПроектПрофи» - представитель по доверенности Шкиря М.В.
40 ООО «Топ Роуд Строй» - представитель по доверенности Зыков С.Н.
41 ООО «Уникон»- представитель по доверенности Катюшин М.В.
42 ООО «Инжиниринговая компания Эксперт» - директор Гуляева М.А.
43 ООО «Электросвязь» - представитель по доверенности Зыков С.Н.
44 ООО «Кубик АБ ПТМ» - представитель по доверенности Квашнин С.С.
Кворум для голосования по повестке дня Общего собрания Ассоциации имеется
Явочный лист участников Общего собрания - приложение №1
Повестка дня:
- Отчет ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017 году.
- Выборы (перевыборы) ревизионной комиссии в связи с окончанием срока полномочий.
- Утверждение сметы на 2018 год и установление членских взносов.
- О страховании компенсационных фондов возмещения вреда и ответственность по договорам.
- О размещении компенсационных фондов на депозитах.
- О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям:
- Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасспромсвязьмонтаж»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро «Эль-Проект»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Альянс».
По ведению общего собрания
СЛУШАЛИ:
Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением
об избрании Председателем Общего собрания Председателя Правления Зыкова С.Н., секретарем – члена Правления Зуеву А.А.
РЕШИЛИ:
Избрать Председателем Общего собрания Председателя Правления Зыкова С.Н., секретарем – члена Правления Зуеву А.А.
ПРИНЯТО:
Единогласно
СЛУШАЛИ:
Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением
Избрать счетную комиссию в составе: Хайновский А.И.; Пономарева З.И.; Андреев А.Н.
РЕШИЛИ:
Избрать счетную комиссию в составе: Хайновский А.И.; Пономарева З.И.; Андреев А.Н.
ПРИНЯТО:
Единогласно
По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением:
в связи с отсутствием на собрании председателя ревизионной комиссии Сарапкина В.С.и члена ревизионной комиссии Прокопьева А.П., а так же в связи с невозможностью публичного выступления по причине потери голоса (ларингит) присутствующей на общем собрании члена ревизионной комиссии Антоновой И.А. разрешить, в ее присутствии, зачитать собранию текст Акта проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса за 2017 год, подписанный членами Ревизионной комиссии, директору Квашниной Т.Н.
РЕШИЛИ:
Разрешить Директору Квашниной Т.Н. зачитать текст Акта проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса за 2017 год, подписанный членами Ревизионной комиссии
ПРИНЯТО:
Единогласно
СЛУШАЛИ:
Директора Квашнину Т.Н., зачитавшую Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса за 2017 год.
Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением:
Утвердить Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса за 2017 год
РЕШИЛИ:
Утвердить Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса за 2017 год
ПРИНЯТО:
«За» - 43 голоса;
«Против» - 1 голос
«Воздержался» - нет
По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением:
продлить срок полномочий члену ревизионной комиссии Антоновой И.А.;
воздержаться от продления срока полномочий членам ревизионной комиссии Прокопьеву А.П. и Сарапкину В.С.; выдвинуть кандидатуры Кулько О.В. и Назарова Д.И. для избрания в члены ревизионной комиссии.
РЕШИЛИ:
Избрать членом ревизионной комиссии Антонову И.А.
ПРИНЯТО:
«За»- 44 голоса;
«Против» -нет
«Воздержался» - нет
РЕШИЛИ:
Избрать членом ревизионной комиссии Кулько О.В.
ПРИНЯТО:
«За»- 44 голоса;
«Против» -нет
«Воздержался» - нет
РЕШИЛИ:
Избрать членом ревизионной комиссии Назарова Д.И.
ПРИНЯТО:
«За»- 44 голоса;
«Против» -нет
«Воздержался» - нет
По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Директора Квашнину Т.Н. с обоснованием предложенного проекта сметы на 2018 год.
РЕШИЛИ:
Утвердить смету на 2018 год на основании предложенного проекта без замечаний.
ПРИНЯТО:
«За»- 44 голоса;
«Против» -нет
«Воздержался» - нет
СЛУШАЛИ:
Директора Квашнину Т.Н.; Председателя Правления Зыкова С.Н. о предварительно согласованном Правлением и Исполнительным органом Ассоциации совместном предложении установить со 2 квартала текущего года дифференцированные членские взносы для членов СРО:
- Участвующих только в компенсационном фонде возмещения вреда (КФ ВВ) – 4500 рублей в месяц;
- Участвующих в компенсационном фонде возмещения вреда (КФ ВВ) и компенсационном фонде ответственности по договорам ( КФ ОДО) – 5500 рублей в месяц;
- Участвующих в компенсационном фонде возмещения вреда (КФ ВВ) и имеющим право выполнять проектные работы на особо опасных, уникальных и технически сложных объектах– 5500 рублей в месяц;
- Участвующих в компенсационном фонде возмещения вреда (КФ ВВ); в компенсационном фонде ответственности по договорам ( КФ ОДО) и имеющим право выполнять проектные работы на особо опасных, уникальных и технически сложных объектах– 6500 рублей в месяц;
ПРИНЯТО:
«За»- 40 голосов;
«Против» - 4 голоса;
«Воздержался» - нет
По четвертому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Члена Правления Зуеву А.А. с информацией о возможных формах и видах страхования, объектах страхования; об определении страховой суммы; о механизме распределения ответственности с учетом имеющегося компенсационного фонда СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению полученную информацию. Довести до сведения всех членов Ассоциации полученную информацию с использование средств электронной связи.
Отложить принятие решения об обязательном страховании всех членов Ассоциации до следующего Общего собрания.
ПРИНЯТО:
«За»- 44 голоса;
«Против» -нет;
«Воздержался» - нет
По пятому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Директора Квашнину Т.Н. о правилах размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и увеличения их размера, при наличии соответствующего решения общего собрания, и только на условиях банковского вклада (депозита) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 г.№ 469 и об учете СРО, применяющей УСН, доходов от размещения в кредитных организациях средств компенсационных фондов - с учетом ограничений, установленных частями 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ , перечисление кредитной организацией средств указанных компенсационных фондов на уплату налога, уплачиваемого в связи с применением саморегулируемыми организациями упрощенной системы налогообложения не допускается.
ПРИНЯТО:
Принять к сведению полученную информацию. Учитывая сообщение Министерства финансов РФ (письмо от 12.01.2018 г. № 03-11-06/2/749) о том, что в соответствии с поручением Заместителя Председателя РФ Минстроем России должны быть подготовлены соответствующие уточнения в указанную статью Градостроительного кодекса РФ, не включать в смету на 2018 год расходы на уплату налога на прибыль и, соответственно, не размещать средства компенсационного фонда на
депозиты на текущий период.
«За»- 44 голоса;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет
По шестому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Директора Квашнину Т.Н. с сообщением об истечении срока применения меры дисциплинарного воздействия «Приостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной документации» к организациям»:
- Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасспромсвязьмонтаж»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро «Эль-Проект»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Альянс».
СЛУШАЛИ:
Директора ООО «Проектное бюро «Эль-Проект» Попова М.В. с объяснениями по существу вопроса.
ПРИНЯТО:
Продлить применение меры дисциплинарного воздействия «Приостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной документации» с 12.04.2018 года к организациям:
- Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро «Эль-Проект»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Альянс».
Применить меру дисциплинарного взыскания «Исключение из членов Ассоциации» к организации:
-Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасспромсвязьмонтаж».
«За»- 44 голоса;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет
Председатель Собрания Зыков С.Н.
Секретарь Собрания Зуева А.А.