Показать полностью

 

ПРОТОКОЛ № 04

Заседания Правления
Саморегулируемой организации
Ассоциация проектировщиков Кузбасса
(СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса)

13 марта 2018 года

Время проведения: 16.30 – 18.00

Место проведения заседания: г. Кемерово, ул. Весенняя, 24 А, офис 305

Председательствующий   – Председатель Правления  С.Н. Зыков

Секретарь –  Директор  Квашнина Т.Н. , с правом совещательного голоса

На заседании Правления присутствуют 5 из 7 членов Правления:

Председатель Правления
1 Зыков Сергей Николаевич Индивидуальный предприниматель
Члены Правления
2 Береснев Евгений Сергеевич Директор ООО «ПСК « Бейс и К»
3 Попов Анатолий Евгеньевич Директор ООО «ПКК «Архпроект»
4 Зуева Александра Анатольевна

Заместитель директора по правовым вопросам

ООО «Научно-проектный центр ВостНИИ»

5 Кулагина Алла Олеговна Исполнительный директор ООО АПМ «СТАХ»

Кворум для голосования по повестке дня имеется. Подсчет голосов проводит секретарь заседания.

Приглашенные:

Члены ревизионной комиссии: Индивидуальный предприниматель Прокопьев А.П.  и  юрисконсульт ООО ПИ «Кузбассгорпроект» Антонова И.А.

Главный бухгалтер СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса Павлова О.В.

 

Повестка дня:

  1. Рассмотрение Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой отчетности) СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса, проекта сметы и членских взносов  на 2018 год;
  2. О выборах (перевыборах) Ревизионной комиссии СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса;
  1. Назначение даты и повестки дня Общего  собрания членов СРО по итогам финансового года;
  1. О страховании членов СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса;
  1. О снятии меры дисциплинарного взыскания «Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации» в связи с истечением срока действия на основании п.2.5.3 « Положения о мерах Дисциплинарного воздействия» в отношении ООО «Арткемпроект»;
  1. О делегировании представителя СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса на V Всероссийский съезд НОПРИЗ 25-26 апреля 2018г.

 

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:  

  1. Директора  Квашнину Т.Н. с информацией о  результатах аудита хозяйственной деятельности СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса за 2017 год;
  2. Члена Правления Береснева Е.С. о дифференциации членских взносов на 2018 год.

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению.

ПРИНЯТО: Единогласно.

 

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления Зыкова С.Н. о включении в повестку дня на Общее собрание членов СРО Ассоциации проектировщиков Кузбасса вопрос о выборах (перевыборах) Ревизионной комиссии, в связи с окончанием сроков полномочия.

ПОСТАНОВИЛИ: 

Предложить Общему собранию включить в повестку дня вопрос о переизбрании действующих членов Ревизионной комиссии на следующий срок.

ПРИНЯТО: Единогласно.

По третьему  вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:  

Закова С.Н. Председателя Правления  об установлении даты  проведения и утверждении повестки Общего собрания членов СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса.

 ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить дату проведения Общего собрания членов СРО на 11 апреля 2018 год.

2. Утвердить повестку дня на Общее собрание членов СРО ассоциация проектировщиков Кузбасса:

2.1. Отчет ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017 году;

2.2. Выборы (перевыборы) ревизионной комиссии в связи с окончанием срока полномочий;

2.3. Утверждение сметы на 2018 год и установление членских взносов;

2.4. О страховании компенсационных фондов возмещения вреда и ответственность по договорам;

2.5. О размещении компенсационных фондов на депозитах;

2.6. О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям:

- Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасспромсвязьмонтаж»;

- Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро «Эль-Проект»;

- Общество с ограниченной ответственностью «Альянс».

ПРИНЯТО:  Единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Члена Правления Зуеву А.А. о  страховании членов  СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса.

ПОСТАНОВИЛИ: 

  1. Принять к сведению;
  2. Включить в повестку дня Общего собрания СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса.

ПРИНЯТО: Единогласно.

 

По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Директора Квашнину Т.Н. с информацией о выполнении организацией ООО «Арткемпроект», к которой была применена мера дисциплинарного взыскания  «Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации» требований «Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса».

ПОСТАНОВИЛИ: 

  1. Снять дисциплинарное взыскание «Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации» с организации ООО «Арткемпроект»;
  2. Внести сведения в реестр членов  СРО Ассоциации проектировщиков Кузбасса.

ПРИНЯТО: Единогласно.

 

По шестому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Директора Квашнину Т.Н. о делегировании представителя СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса на V Всероссийский съезд НОПРИЗ 25-26 апреля 2018 г.

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать от Ассоциации на  V Всероссийский съезд  НОПРИЗ 25-26 апреля 2018 г. одного делегата Председателя Правления Зыкова С.Н.- с правом решающего голоса в соответствии с нормами представительства.

ПРИНЯТО: Единогласно.




Председатель                                                                                                                      С.Н. Зыков 



Секретарь Директор                                                                                                                      Т.Н. Квашнина