Показать полностью
ПРОТОКОЛ № 04
Заседания Правления
Саморегулируемой организации
Ассоциация проектировщиков Кузбасса
(СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса)
13 марта 2018 года
Время проведения: 16.30 – 18.00
Место проведения заседания: г. Кемерово, ул. Весенняя, 24 А, офис 305
Председательствующий – Председатель Правления С.Н. Зыков
Секретарь – Директор Квашнина Т.Н. , с правом совещательного голоса
На заседании Правления присутствуют 5 из 7 членов Правления:
Председатель Правления | ||
1 | Зыков Сергей Николаевич | Индивидуальный предприниматель |
Члены Правления | ||
2 | Береснев Евгений Сергеевич | Директор ООО «ПСК « Бейс и К» |
3 | Попов Анатолий Евгеньевич | Директор ООО «ПКК «Архпроект» |
4 | Зуева Александра Анатольевна |
Заместитель директора по правовым вопросам ООО «Научно-проектный центр ВостНИИ» |
5 | Кулагина Алла Олеговна | Исполнительный директор ООО АПМ «СТАХ» |
Кворум для голосования по повестке дня имеется. Подсчет голосов проводит секретарь заседания.
Приглашенные:
Члены ревизионной комиссии: Индивидуальный предприниматель Прокопьев А.П. и юрисконсульт ООО ПИ «Кузбассгорпроект» Антонова И.А.
Главный бухгалтер СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса Павлова О.В.
Повестка дня:
- Рассмотрение Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой отчетности) СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса, проекта сметы и членских взносов на 2018 год;
- О выборах (перевыборах) Ревизионной комиссии СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса;
- Назначение даты и повестки дня Общего собрания членов СРО по итогам финансового года;
- О страховании членов СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса;
- О снятии меры дисциплинарного взыскания «Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации» в связи с истечением срока действия на основании п.2.5.3 « Положения о мерах Дисциплинарного воздействия» в отношении ООО «Арткемпроект»;
- О делегировании представителя СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса на V Всероссийский съезд НОПРИЗ 25-26 апреля 2018г.
По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
- Директора Квашнину Т.Н. с информацией о результатах аудита хозяйственной деятельности СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса за 2017 год;
- Члена Правления Береснева Е.С. о дифференциации членских взносов на 2018 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению.
ПРИНЯТО: Единогласно.
По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Председателя Правления Зыкова С.Н. о включении в повестку дня на Общее собрание членов СРО Ассоциации проектировщиков Кузбасса вопрос о выборах (перевыборах) Ревизионной комиссии, в связи с окончанием сроков полномочия.
ПОСТАНОВИЛИ:
Предложить Общему собранию включить в повестку дня вопрос о переизбрании действующих членов Ревизионной комиссии на следующий срок.
ПРИНЯТО: Единогласно.
По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Закова С.Н. Председателя Правления об установлении даты проведения и утверждении повестки Общего собрания членов СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Установить дату проведения Общего собрания членов СРО на 11 апреля 2018 год.
2. Утвердить повестку дня на Общее собрание членов СРО ассоциация проектировщиков Кузбасса:
2.1. Отчет ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017 году;
2.2. Выборы (перевыборы) ревизионной комиссии в связи с окончанием срока полномочий;
2.3. Утверждение сметы на 2018 год и установление членских взносов;
2.4. О страховании компенсационных фондов возмещения вреда и ответственность по договорам;
2.5. О размещении компенсационных фондов на депозитах;
2.6. О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям:
- Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасспромсвязьмонтаж»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро «Эль-Проект»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Альянс».
ПРИНЯТО: Единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Члена Правления Зуеву А.А. о страховании членов СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса.
ПОСТАНОВИЛИ:
- Принять к сведению;
- Включить в повестку дня Общего собрания СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса.
ПРИНЯТО: Единогласно.
По пятому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Директора Квашнину Т.Н. с информацией о выполнении организацией ООО «Арткемпроект», к которой была применена мера дисциплинарного взыскания «Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации» требований «Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса».
ПОСТАНОВИЛИ:
- Снять дисциплинарное взыскание «Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации» с организации ООО «Арткемпроект»;
- Внести сведения в реестр членов СРО Ассоциации проектировщиков Кузбасса.
ПРИНЯТО: Единогласно.
По шестому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Директора Квашнину Т.Н. о делегировании представителя СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса на V Всероссийский съезд НОПРИЗ 25-26 апреля 2018 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать от Ассоциации на V Всероссийский съезд НОПРИЗ 25-26 апреля 2018 г. одного делегата Председателя Правления Зыкова С.Н.- с правом решающего голоса в соответствии с нормами представительства.
ПРИНЯТО: Единогласно.
Председатель С.Н. Зыков
Секретарь Директор Т.Н. Квашнина