Показать полностью

 

ПРОТОКОЛ

18 января 2017 года                                                                                                                                      № 02

Время проведения: 14.00 – 15.00


г. Кемерово

Заседания Правления 
Саморегулируемой организации
Ассоциация проектировщиков Кузбасса 
(СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса)

Председатель –
С.Н. Зыков

Секретарь – Квашнина Т.Н.  

Присутствовали: 

 

Всего 9  членов Правления, на заседании Правления присутствует 6 членов Правления:

1. Зыков Сергей Николаевич – Председатель Правления, Индивидуальный предприниматель;

2. Стенин Михаил Владимирович - член Правления, генеральный директор ООО «Сибстрой-ТСК»;

3. Береснев Евгений Сергеевич - член Правления, директор ООО «ПСК «БЕйС и К»

4. Попов Анатолий Евгеньевич - член Правления,  директор ООО «ПКК «Архпроект»;

5. Кулагина Алла Олеговна - член Правления, исполнительный директор ООО АПМ «СТАХ»;

6. Климов Александр Иванович – Заместитель Председателя Правления, директор  ООО «ПТМ «Кубик АБ»;

 

Кворум для голосования по повестке дня имеется.

 

Подсчет голосов проводит секретарь заседания – директор СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса Квашнина Т.Н.

 

Повестка дня: 

1. Выдача Свидетельства в связи с изменением организационно-правовой формы Саморегулируемой организации и ее наименования:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РЦЦС-проект»;

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «НООСТРОЙ»;

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Геотехника»;

1.4. Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-планировочная фирма «Кузбассжилстрой»;

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровостройпроект»;

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Институт «Сибстройпроект»

2. О проведении  обязательной ежегодной аудиторской проверки  бухгалтерского учета и финансовой  (бухгалтерской) отчетности  за период с 01.01.2016г по 31.12.2016г.

3. О назначении членом  Контрольной комиссии штатного сотрудника Ассоциации в соответствии с п. 3.1 «Положения о Контрольной комиссии».

4. О назначении отчетно-перевыборного собрания  Ассоциации в связи с окончанием сроков полномочия Председателя Правления, членов Правления и Директора 15 марта 2017 года.

5. О делегировании представителей Ассоциации на Окружную конференцию СРО Сибирского Федерального округа 02 февраля 2017 года в  г. Новосибирске.

 

СЛУШАЛИ:

1. Директора СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса Квашнину Т.Н. - о выдаче Свидетельства о допуске в связи с изменением  организационно-правовой формы Саморегулируемой организации и ее наименования:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РЦЦС-проект»;

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «НООСТРОЙ»;

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Геотехника»;

1.4. Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-планировочная фирма «Кузбассжилстрой»;

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровостройпроект»;

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Институт «Сибстройпроект»

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Выдать  Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ 

п/п

 Наименование организации  Номер Свидетельства
 1.1.  

Общество с ограниченной ответственностью «РЦЦС-проект» 

 

№ АПКУЗ–097-02-180117-4205176556-624 / 515 от 18.01.2017г.

 1.2.  

 Общество с ограниченной ответственностью «НООСТРОЙ»

 

№ АПКУЗ-022-02-180117-4205117889-624/ 516 от 18.01.2017г.

 1.3.  

Общество с ограниченной ответственностью «Геотехника»

 

№ АПКУЗ-015-02-180117-4205052254-624/ 517

от 18.01.2017г.

 1.4.      

Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-планировочная фирма «Кузбассжилстрой»

            

№ АПКУЗ - 089-02-180117-4205181700- 624 / 518  от 18.01.2017г

 1.5.  

 Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровостройпроект»

 

№ АПКУЗ-054-02-180117-4205018951-624 / 519 от 18.01.2017г.

 1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Институт «Сибстройпроект»  

№ АПКУЗ-018-02-180117-4205111580-624 / 520 от 18.01.2017г.

        

ПРИНЯТО: Единогласно

 

По второму вопросу

1.Директора Квашнину Т.Н.  о необходимости проведении  обязательной ежегодной аудиторской проверки  бухгалтерского учета и финансовой  (бухгалтерской) отчетности  за период с 01.01.2016г по 31.12.2016г.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Назначить  ежегодную аудиторскую проверку бухгалтерского учета и финансовой  (бухгалтерской) отчетности  за период с 01.01.2016г по 31.12.2016г.  Поручить  Директору Квашниной Т.Н.   заключить  гражданско-правовой договор  с ООО «Лидер Аудит» (ИНН 5448104690) г. Новосибирск  на  услуги  проведения аудиторской проверки.

ПРИНЯТО: Единогласно.

 

По третьему вопросу

1. Председателя Правления Зыкова С.Н.о назначении членом  Контрольной комиссии штатного сотрудника Ассоциации в соответствии с п. 3.1 «Положения о Контрольной комиссии».

ПОСТАНОВИЛИ:

  1. В соответствии п. 3.1 «Положения о Контрольной комиссии» назначить членом Контрольной комиссии, с правом совещательного голоса, штатного сотрудника Ассоциации - Руководителя отдела реестра Бородулину А.С.

ПРИНЯТО: Единогласно.

 

По четвертому вопросу

1. Председателя Правления Зыкова С.Н.  о назначении отчетно-перевыборного Общего собрания  Ассоциации в связи с окончанием сроков полномочий Председателя Правления, членов Правления и Директора 15 марта 2017 года.

2. Директора Квашнину Т.Н. о  необходимости включения в повестку дня Общего собрания принятие  внутренних документов Ассоциации в соответствии с требованиями статьи 55-5 Градостроительного кодекса РФ в редакции Федерального закона № 372-ФЗ от 03.06.2017года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Назначить дату проведения  отчетно-перевыборного собрания  Ассоциации 02 марта 2017 года. 

2. Включить в повестку дня Общего собрания  утверждение внутренних документов Ассоциации в соответствии с требованиями статьи 55-5 Градостроительного кодекса РФ в редакции Федерального закона № 372-ФЗ от 03.06.2017года.

ПРИНЯТО: Единогласно.

 

По пятому вопросу

1. Председателя Правления Зыкова С.Н.  о делегировании представителей Ассоциации на Окружную конференцию СРО Сибирского Федерального округа 02 февраля 2017 года в  г. Новосибирске.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Делегировать представителей Ассоциации на Окружную конференцию СРО Сибирского Федерального округа 02 февраля 2017 года в  г. Новосибирске – Председателя Правления Зыкова С.Н. и Директора  Квашнину Т.Н.

ПРИНЯТО: Единогласно.

 

 Председатель                                                                                            С.Н. Зыков 

 

 Секретарь                                                                                                  Т.Н. Квашнина