Показать полностью
ПРОТОКОЛ
18 января 2017 года № 02
Время проведения: 14.00 – 15.00
г. Кемерово
Заседания Правления
Саморегулируемой организации
Ассоциация проектировщиков Кузбасса
(СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса)
Председатель – С.Н. Зыков
Секретарь – Квашнина Т.Н.
Присутствовали:
Всего 9 членов Правления, на заседании Правления присутствует 6 членов Правления:
1. Зыков Сергей Николаевич – Председатель Правления, Индивидуальный предприниматель;
2. Стенин Михаил Владимирович - член Правления, генеральный директор ООО «Сибстрой-ТСК»;
3. Береснев Евгений Сергеевич - член Правления, директор ООО «ПСК «БЕйС и К»
4. Попов Анатолий Евгеньевич - член Правления, директор ООО «ПКК «Архпроект»;
5. Кулагина Алла Олеговна - член Правления, исполнительный директор ООО АПМ «СТАХ»;
6. Климов Александр Иванович – Заместитель Председателя Правления, директор ООО «ПТМ «Кубик АБ»;
Кворум для голосования по повестке дня имеется.
Подсчет голосов проводит секретарь заседания – директор СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса Квашнина Т.Н.
Повестка дня:
1. Выдача Свидетельства в связи с изменением организационно-правовой формы Саморегулируемой организации и ее наименования:
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РЦЦС-проект»;
1.2. Общество с ограниченной ответственностью «НООСТРОЙ»;
1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Геотехника»;
1.4. Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-планировочная фирма «Кузбассжилстрой»;
1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровостройпроект»;
1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Институт «Сибстройпроект»
2. О проведении обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 01.01.2016г по 31.12.2016г.
3. О назначении членом Контрольной комиссии штатного сотрудника Ассоциации в соответствии с п. 3.1 «Положения о Контрольной комиссии».
4. О назначении отчетно-перевыборного собрания Ассоциации в связи с окончанием сроков полномочия Председателя Правления, членов Правления и Директора 15 марта 2017 года.
5. О делегировании представителей Ассоциации на Окружную конференцию СРО Сибирского Федерального округа 02 февраля 2017 года в г. Новосибирске.
СЛУШАЛИ:
1. Директора СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса Квашнину Т.Н. - о выдаче Свидетельства о допуске в связи с изменением организационно-правовой формы Саморегулируемой организации и ее наименования:
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РЦЦС-проект»;
1.2. Общество с ограниченной ответственностью «НООСТРОЙ»;
1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Геотехника»;
1.4. Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-планировочная фирма «Кузбассжилстрой»;
1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровостройпроект»;
1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Институт «Сибстройпроект»
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№ п/п |
Наименование организации | Номер Свидетельства |
1.1. |
Общество с ограниченной ответственностью «РЦЦС-проект» |
№ АПКУЗ–097-02-180117-4205176556-624 / 515 от 18.01.2017г. |
1.2. |
Общество с ограниченной ответственностью «НООСТРОЙ» |
№ АПКУЗ-022-02-180117-4205117889-624/ 516 от 18.01.2017г. |
1.3. |
Общество с ограниченной ответственностью «Геотехника» |
№ АПКУЗ-015-02-180117-4205052254-624/ 517 от 18.01.2017г. |
1.4. |
Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-планировочная фирма «Кузбассжилстрой» |
№ АПКУЗ - 089-02-180117-4205181700- 624 / 518 от 18.01.2017г |
1.5. |
Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровостройпроект» |
№ АПКУЗ-054-02-180117-4205018951-624 / 519 от 18.01.2017г. |
1.6. | Общество с ограниченной ответственностью «Институт «Сибстройпроект» |
№ АПКУЗ-018-02-180117-4205111580-624 / 520 от 18.01.2017г. |
ПРИНЯТО: Единогласно
По второму вопросу
1.Директора Квашнину Т.Н. о необходимости проведении обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 01.01.2016г по 31.12.2016г.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Назначить ежегодную аудиторскую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 01.01.2016г по 31.12.2016г. Поручить Директору Квашниной Т.Н. заключить гражданско-правовой договор с ООО «Лидер Аудит» (ИНН 5448104690) г. Новосибирск на услуги проведения аудиторской проверки.
ПРИНЯТО: Единогласно.
По третьему вопросу
1. Председателя Правления Зыкова С.Н.о назначении членом Контрольной комиссии штатного сотрудника Ассоциации в соответствии с п. 3.1 «Положения о Контрольной комиссии».
ПОСТАНОВИЛИ:
- В соответствии п. 3.1 «Положения о Контрольной комиссии» назначить членом Контрольной комиссии, с правом совещательного голоса, штатного сотрудника Ассоциации - Руководителя отдела реестра Бородулину А.С.
ПРИНЯТО: Единогласно.
По четвертому вопросу
1. Председателя Правления Зыкова С.Н. о назначении отчетно-перевыборного Общего собрания Ассоциации в связи с окончанием сроков полномочий Председателя Правления, членов Правления и Директора 15 марта 2017 года.
2. Директора Квашнину Т.Н. о необходимости включения в повестку дня Общего собрания принятие внутренних документов Ассоциации в соответствии с требованиями статьи 55-5 Градостроительного кодекса РФ в редакции Федерального закона № 372-ФЗ от 03.06.2017года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Назначить дату проведения отчетно-перевыборного собрания Ассоциации 02 марта 2017 года.
2. Включить в повестку дня Общего собрания утверждение внутренних документов Ассоциации в соответствии с требованиями статьи 55-5 Градостроительного кодекса РФ в редакции Федерального закона № 372-ФЗ от 03.06.2017года.
ПРИНЯТО: Единогласно.
По пятому вопросу
1. Председателя Правления Зыкова С.Н. о делегировании представителей Ассоциации на Окружную конференцию СРО Сибирского Федерального округа 02 февраля 2017 года в г. Новосибирске.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Делегировать представителей Ассоциации на Окружную конференцию СРО Сибирского Федерального округа 02 февраля 2017 года в г. Новосибирске – Председателя Правления Зыкова С.Н. и Директора Квашнину Т.Н.
ПРИНЯТО: Единогласно.
Председатель С.Н. Зыков
Секретарь Т.Н. Квашнина