ПРОТОКОЛ № 03

Заседания Правления
Саморегулируемой организации
Ассоциация проектировщиков Кузбасса
(СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса)

14 февраля 2019 года

Время проведения: 16.30 – 18.00

Место проведения заседания: г. Кемерово, ул. Весенняя, 24 А, офис 305.

Председательствующий   – Председатель Правления Зыков С.Н.

Секретарь –  Директор Квашнина Т.Н., с правом совещательного голоса.

На заседании Правления присутствуют 6 из 7 членов Правления:

	Председатель Правления
1	Зыков Сергей Николаевич	Индивидуальный предприниматель
	Члены Правления
2	Береснев Евгений Сергеевич	Директор ООО «ПСК « Бейс и К»
3	Попов Анатолий Евгеньевич	Директор ООО «ПКК «Архпроект»
4	Климов Александр Иванович	Директор ООО «ПТМ «Кубик АБ»
5	Кулагина Алла Олеговна	Исполнительный директор ООО АПМ «СТАХ»
6	Стенин Михаил Владимирович	Генеральный директор ООО «Сибстрой-ТСК»

Кворум для голосования по повестке дня имеется. 

Подсчет голосов проводит секретарь заседания.

Приглашенные:

Представитель Департамента страхования финансовых рисков и ответственности «Альфа страхование» Силаева А.С., г. Москва;

Главный бухгалтер СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса Павлова О.В.

Повестка дня:

1. Страхование рисков членов СРО, связанных с неисполнением государственных контрактов и выплатами из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

2. О подготовке к отчетно-перевыборному Общему собранию:

2.1. рассмотрение отчета о выполнении сметы расходов на 2018 год и плана сметы на 2019 год;

2.2. рассмотрение бухгалтерского баланса за 2018 год для утверждения Общим собранием;

2.3. утверждение «Стандарта применения риск - ориентированного подхода при осуществлении контроля членов СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса»;

2.4. внесение изменений в «Положение о членстве в СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса»;

2.5. внесение изменений в «Положение об анализе деятельности членов СРО на основании предоставляемых ими отчетов»;

2.6. внесение изменений в «Положение о контроле»;

2.7. внесение изменений в «Положение о компенсационном фонде размещения вреда»;

2.8. внесение изменений в «Положение о мерах дисциплинарного воздействия».

3. Выбор кандидатуры на должность Директора.

4. Рассмотрение предложений по выбору независимых членов Правления.

 

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

1.1. Представителя Департамента страхования финансовых рисков и ответственности «Альфа страхование» Силаеву А.С., г. Москва, с информацией о Страховании рисков членов СРО, связанных с неисполнением государственных контрактов и выплатами из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

1.2. Членов Правления с обсуждением вопроса по существу.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять информацию к сведению для дальнейшей работы по вопросам страхования компенсационных фондов Ассоциации.

ПРИНЯТО: Единогласно.

 

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

2.1. Директора Квашнину Т.Н. с отчетом о выполнении сметы расходов на 2018 год и проекте сметы на 2019 год.

2.2. Главного бухгалтера Павлову О.В. с представлением бухгалтерского баланса за 2018 год для утверждения Общим собранием.

2.3. Директора Квашнину Т.Н. с предоставлением проекта «Стандарта применения риск - ориентированного подхода при осуществлении контроля членов СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса» на основании Приказа Минстроя РФ № 699/пр от 10.04.2017г.

2.4. Директора Квашнину Т.Н. с информацией о необходимости внесения изменений в «Положение о членстве в СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса» в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 559 от 11.05.2017г.

2.5. Директора Квашнину Т.Н. с информацией о необходимости внесения изменений в «Положение об анализе деятельности членов СРО на основании предоставляемых ими отчетов» в соответствии с Приказом Минстроя РФ № 700/пр от 10.04.2017г.

2.6. Директора Квашнину Т.Н. с информацией о необходимости внесения изменений в«Положение о контроле» на основании Приказа Минстроя РФ № 699/пр от 10.04.2017г.

2.7. Директора Квашнину Т.Н. с информацией о необходимости внесения изменений в «Положение о компенсационном фонде размещения вреда» в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 469 от 19.04.2017г.

2.8. Директора Квашнину Т.Н. о внесении изменений в «Положение о мерах дисциплинарного воздействия» на основании части 9 статьи 10 Федерального закона № 315-ФЗ в случае принятия меры дисциплинарного воздействия в виде наложения на члена СРО штрафа.

2.9. Членов Правления с обсуждением вопросов по существу.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1.; 2.2. Принять информацию к сведению. Одобрить проект сметы и бухгалтерский баланс для предоставления их Общему собранию для принятия решения.

2.3. Утвердить «Стандарт применения риск - ориентированного подхода при осуществлении контроля членов СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса» на основании Приказа Минстроя РФ № 699/пр от 10.04.2017г.

2.4. - 2.7. Принять информацию к сведению. Одобрить проекты внесения изменений в «Положение о членстве в СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса»; «Положение об анализе деятельности членов СРО на основании предоставляемых ими отчетов»; «Положение о контроле»; «Положение о компенсационном фонде размещения вреда» для предоставления их Общему собранию для принятия решения.

2.8. Принять информацию к сведению. Не принимать меры дисциплинарного воздействия в виде наложения на члена СРО штрафа в «Положение о мерах дисциплинарного воздействия».

ПРИНЯТО: Единогласно.

 

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

3. Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением о выборе кандидатуры на должность Директора Ассоциации для внесения в бюллетень для тайного голосования на Общем собрании.

ПОСТАНОВИЛИ:

3. На должность Директора Ассоциации для внесения в бюллетень для тайного голосования на Общем собрании предложить кандидатуру Квашниной Т.Н.

ПРИНЯТО: Единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

4. Председателя Правления Зыкова С.Н. с рассмотрением предложений по кандидатурам для внесения в бюллетень для тайного голосования на Общем собрании в качестве независимых членов Правления.

ПОСТАНОВИЛИ:

4. Внести в бюллетень для тайного голосования в качестве независимых членов Правления кандидатуры Карацупина А.Г., Бормотова В.П., Сабурова В.И.

ПРИНЯТО: Единогласно.

Председатель Правления                                                                                                    Зыков С.Н.

Секретарь Директор                                                                                                            Квашнина Т.Н.