Показать полностью
ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
членов Саморегулируемой организации
Ассоциация проектировщиков Кузбасса
28 февраля 2019 года №1
Время проведения: 11.00 - 14.00 г. Кемерово
Присутствовали:
Всего членов Ассоциации 90, на Общем собрании присутствует 55 представителей членов Ассоциации:
1 |
ООО «Авангард-СБ» |
представитель по доверенности Перминов Е.А. |
2 |
ООО «АрмСталь-Проект» |
генеральный директор Турчин А.Е. |
3 |
ООО»Алтайстройпроект» |
представитель по доверенности Хайновский А.И. |
4 |
ООО ПКК «Архпроект» |
директор Попов А.Е. |
5 |
ООО «АРТЭК» |
представитель по доверенности Бровко Т.А. |
6 |
ООО «ПСК «Бейс и К» |
представитель по доверенности Хакимзянова З.А. |
7 |
ООО «ВзлетКузбасс» |
представитель по доверенности Колокольцов С.С. |
8 |
ООО «ВоркутаНИИпроект» |
представитель по доверенности Решетов С.С. |
9 |
ООО «НПЦ ВостНИИ» |
представитель по доверенности Зуева А.А. |
10 |
ООО «Горная геология» |
представитель по доверенности Климакина В.А. |
11 |
ООО «Горпроект ЛК» |
представитель по доверенности Хайновский А.И. |
12 |
МП «ГорУКС» |
представитель по доверенности Худяков Д.С. |
13 |
ИП Зыков С. Н. |
Зыков С.Н. |
14 |
ООО «КВАДР-АТ» |
директор Турчин А.Е. |
15 |
ООО«Кемеровогражданстрой» |
представитель по доверенности Лазуткин О.П. |
16 |
ООО «Кемеровостройпроект» |
директор Назаров Д.И. |
17 |
ООО «ПКБ «Кемпроект» |
директор Быкова Г.Н. |
18 |
ООО «Коллега»Персональная творческая мастерская архитектора Ражева О.Г. |
директор Ражева Г.Н. |
19 |
ООО Строительная компания «Контакт плюс» |
представитель по доверенности Кряжев С.В. |
20 |
ООО «ПТМ «Кубик АБ» |
директор Климов А.И. |
21 |
ООО ПИ «Кузбассгорпроект» |
представитель по доверенности Антонова И.А. |
22 |
ОООАПФ«Кузбассжилстрой» |
представитель по доверенности Хайновский А.И. |
23 |
ООО «Кузнецкая Артель» |
директор Огородников И.В. |
24 |
ООО « НИГиП» |
представитель по доверенности Хайновский А.И. |
25 |
ООО ХК «Новолекс» |
представитель по доверенности Хайновский А.И. |
26 |
ООО «НООСТРОЙ» |
представитель по доверенности Кулько О.В. |
27 |
ООО «ОТИЗиС |
директор Камеров И.В. |
28 |
ООО «ПОСНА» |
представитель по доверенности Хайновский А.И. |
29 |
ООО «ПрофПроект» |
представитель по доверенности Шерстов М.С. |
30 |
ООО «РАНК 2» |
представитель по доверенности Райко Г.В. |
31 |
ООО «РЦЦС-Проект» |
директор Хайновский А.И. |
32 |
ООО «Сантехстроймонтаж» |
директор Черемных О.И. |
33 |
ООО «СДС- Строй» |
представитель по доверенности Таборкин А.П. |
34 |
ОАО «СКЭК» |
представитель по доверенности Пономарева З.И. |
35 |
ООО «Сибдопроект» |
представитель по доверенности Простов А.М. |
36 |
ООО «Сибирский проект» |
директор Черемных А.И. |
37 |
ООО «Сибпромвентиляция» |
представитель по доверенности Шайдулов Р.И. |
38 |
ООО «Сибстрой – ТСК» |
генеральный директор Стенин М.В. |
39 |
ООО «Сибстройпроект» |
директор Шляхта А.М. |
40 |
ООО «СибЭкс» |
директор Плотников Я.Ю. |
41 |
ООО «СК «Партнер» |
директор Кузьмин В.Э. |
42 |
ООО «СТАХ» |
представитель по доверенности Хайновский А.И. |
43 |
ООО «Стройавтоматика» |
представитель по доверенности Хайновский А.И. |
44 |
ООО «Стройдорэкспорт» |
представитель по доверенности Ильичев Н.И. |
45 |
ООО «СтройПроектПрофи» |
генеральный директор Шкиря Д.В. |
46 |
ЗАО «Стройэксперт» |
представитель по доверенности Чубукова Т.М. |
47 |
ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
представитель по доверенности Фролов И.С. |
48 |
ООО «ТеплоЭнергоСервис-Проект» |
управляющий - ИП Фролов И.С. |
49 |
ООО «ТопРоудСтрой» |
представитель по доверенности Хайновский А.И. |
50 |
ООО «УНИКОН» |
президент фирмы Катюшин В.В. |
51 |
ООО «Феорана» |
представитель по доверенности Хайновский А.И. |
52 |
ООО «Феорана СБ» |
представитель по доверенности Хайновский А.И. |
53 |
ООО «Эксперт» |
директор Гуляева М.А. |
54 |
ООО «ЭнергоАудитПроект |
директор Георгиева Г.М. |
55 |
ООО ИК «Энергосибмонтаж» |
представитель по доверенности Шокарев В.А. |
Повестка дня:
- Утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления за период его полномочий.
- Утверждение отчета Директора Ассоциации о деятельности исполнительного органа за период действия его полномочий.
- Утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.
- Избрание и (или) переизбрание тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации, Директора Ассоциации, членов Правления Ассоциации, в связи с окончанием срока их полномочий.
- Утверждение сметы расходов на 2019 год.
- Утверждение внесения изменений во внутренние документы Ассоциации, в соответствии с требованиями части 15 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ (в ред.03.08.2018г.), части 3 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ:
6.1. внесение изменений в «Положение о членстве в СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» на основании Постановления Правительства №559 от 11.07.2017г.;
6.2. внесение изменений в «Положение о проведении СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов » на основании Приказа Минстроя РФ №700/пр от 10.04.2017г.;
6.3. внесение изменений в «Правила контроля за деятельностью СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса» на основании утвержденного Правлением 14.02.2019г (протокол №3) «Стандарта применения риск - ориентированного подхода при осуществлении контроля членов СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса» на основании Приказа Минстроя РФ №699/пр от 10.04.2017г.;
6.4. внесение изменений в «Положение о компенсационном фонде размещения вреда СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса» на основании Постановления Правительства РФ № 469 от 03.05.2017г.;
6.5. рассмотрение необходимости внесения изменений в «Положение о мерах дисциплинарного воздействия» в соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона № 315-ФЗ.
По ведению собрания
СЛУШАЛИ:
Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением об избрании Председателем Общего собрания Председателя Правления Зыкова С.Н. , секретарем – Директора Квашнину Т.Н.
РЕШИЛИ:
Избрать Председателем Общего собрания Председателя Правления Зыкова С.Н. , секретарем – Директора Квашнину Т.Н.
ПРИНЯТО:
Единогласно
СЛУШАЛИ:
Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением об избрании счетной комиссии, с полномочиями мандатной комиссии, в составе:
1. Шляхта А.М.
2. Хайновский А.И.
3. Антонова И.А.
РЕШИЛИ:
Избрать счетную комиссию в составе:
1.Шляхта А.М.
2. Хайновский А.И.
3. Антонова И.А.
ПРИНЯТО:
Единогласно
СЛУШАЛИ:
-Шляхту А.М., избранного счетной комиссией ее Председателем, о выдаче представителям членов СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса, присутствующим на Общем собрании, 55 мандатов.
-Председателя Общего собрания Зыкова С.Н. с предложением считать Общее собрание правомочным в соответствии с п. 10.4 Устава Ассоциации.
РЕШИЛИ:
Считать Обще собрание правомочным в соответствии с п. 10.4 Устава Ассоциации.
ПРИНЯТО:
Единогласно
По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
1.1. Председателя Правления Зыкова С.Н. с отчетом о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления за период действия его полномочий: при принятии решений о приеме в Ассоциацию и исключении из ее членов в соответствии с требованиями действующего законодательства; об участии в работе Всероссийских Съездов НОПРИЗ; Окружных конференций саморегулируемых организаций проектировщиков Сибирского Федерального округа, других мероприятий Ассоциации и НОПРИЗ.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет Председателя Правления о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления за период действия его полномочий.
ПРИНЯТО:
Единогласно
По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
2.1.Директора Квашнину Т.Н. с отчетом о деятельности Исполнительного органа за период действия его полномочий, в том числе о целевом использовании финансовых средств в 2018 году; об организации деятельности Правления, специализированных органов Ассоциации – Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии; проведении мероприятий, направленных на осуществление уставной деятельности Ассоциации; об участии в работе Окружных конференций саморегулируемых организаций проектировщиков Сибирского Федерального округа; семинарах Ростехнадзора по актуальным вопросам саморегулирования.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет Директора о деятельности Исполнительного органа за период действия его полномочий.
ПРИНЯТО:
Единогласно
По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
3.1.Председателя Ревизионной комиссии Назарова Д.И. с отчетом Ревизионной комиссии; оглашением заключения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год; с предложением утвердить бухгалтерский баланс за 2018 год и разместить аудиторское заключение и бухгалтерский баланс на официальном сайте Ассоциации в установленном законодательством порядке.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет Ревизионной комиссии и бухгалтерский баланс за 2018 год. Разместить аудиторское заключение и бухгалтерский баланс на официальном сайте Ассоциации в установленном законодательством порядке.
ПРИНЯТО:
Единогласно
По четвертому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
4.1. Председателя Общего собрания Зыкова С.Н. о заявлениях, поступивших в Ассоциацию по выдвижению кандидатур в органы управления, на должности:
Председателя Правления - Зыков Сергей Николаевич от ИП Зыков С.Н.;от ООО «Кузнецкконтакт»;
Председателя Правления - Лазуткин Олег Павлович от ООО «Кемеровогражданстрой»;
Директора -Квашнину Татьяну Николаевну на основании решения Правления , протокол № 3 от 14.02.2019г.;
членов Правления:
Береснев Евгений Сергеевич от ООО «ПСК «БЕйС и К»;
Зуева Александра Анатольевна от ООО «НПЦ ВостНИИ»;ООО «Кузнецкконтакт»;
Климов Александр Иванович от ООО «ПТМ «Кубик АБ»;
Кулагина Алла Олеговна от ООО «АПМ «СТАХ»;
Кулько Ольга Викторовна от ООО «НООСТРОЙ»;
Лазуткин Олег Павлович от ООО «Кемеровогражданстрой»;
Огородников Иван Вячеславович от ООО «Кузнецкая Артель»;
Попов Анатолий Евгеньевич от ООО «ПКК «Архпроект»;
Стенин Михаил Владимирович от ООО «Сибстрой-ТСК»;
на должности независимых членов Правления на основании решения Правления, протокол №3 от 14.02. 2019г.:
Бормотов Виктор Петрович - пенсионер;
Карацупин Анатолия Григорьевич - заместитель директора Ассоциации «СРО «Кузбаский ПНЦ»;
Сабуров Владимира Ивановича - пенсионер;
Онин Виктор Владимирович - пенсионер , от ООО «Сибстройпроект.
4.2. Лазуткина О.П. о добровольном снятии своей кандидатуры для избрания на должность Председателя Правления.
4.3. Попова А.Е. о добровольном снятии своей кандидатуры для избрания в члены Правления.
4.4. Председателя Общего собрания Зыкова С.Н. с предложением об избрании Правления в количестве 13 человек, в том числе 1 -Председатель Правления, 8- членов Правления, представителей организаций – членов Ассоциации, 4 – независимых члена Правления;
об исключении из бюллетеня для тайного голосования Попова А.Е., заявившего о самоотводе; с предложением из 9-ти кандидатур, представителей членов Ассоциации, считать неизбранным в Правление кандидатуру, набравшую по результатам голосования наибольшее количество голосов «против».
РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению полученную информацию.
4.2. Принять самоотвод Лазуткина О.П.
4.3. Принять самоотвод Попова А.Е.
4.4. Принять предложение Зыкова С.Н. избрать состав Правления в количестве 13 человек, в том числе 1 -Председатель Правления, 8- членов Правления, представителей организаций – членов Ассоциации, 4 – независимых члена Правления. Исключить из бюллетеня для тайного голосования по избранию Правления Попова А.Е., заявившего о самоотводе. Считать неизбранным в Правление кандидатуру, включенную в бюллетень, но набравшую наибольшее количество голосов «против».
ПРИНЯТО:
Большинством голосов.
По итогам тайного голосования
СЛУШАЛИ:
Председателя счетной комиссии Шляхту А.М. с предложением об утверждении итогов тайного голосования:
избрать Председателем Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков Кузбасса - Зыкова Сергея Николаевича (Индивидуальный предприниматель)-
всего подано бюллетеней -55 , в том числе «за» - 55 , «против»- нет.
избрать Директором Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков Кузбасса - Квашнину Татьяну Николаевну-
всего подано бюллетеней - 55 , в том числе «за» -55 , «против»- нет.
избрать Членами Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков Кузбасса:
Береснева Евгения Сергеевича-
всего подано бюллетеней - 55 , в том числе «за» -46 , «против»-9;
Зуеву Александру Анатольевну -
всего подано бюллетеней - 55 , в том числе «за» -52 , «против»-3;
Климова Александра Ивановича-
всего подано бюллетеней - 55 , в том числе «за» -50 , «против»-5;
Кулагину Аллу Олеговну -
всего подано бюллетеней - 55 , в том числе «за» -50 , «против»-5;
Кулько Ольгу Викторовну -
всего подано бюллетеней - 55 , в том числе «за» -47 , «против»-8;
Лазуткина Олега Павловича -
всего подано бюллетеней -55, в том числе «за» -43 , «против»-12;
Стенина Михаила Владимировича-
всего подано бюллетеней -55, в том числе «за» -52 , «против»-3.
считать неизбранным в состав Правления по решению Общего собрания
Огородникова Ивана Вячеславовича-
Всего подано бюллетеней -55, в том числе «за» - 40, «против» -15.
Избрать независимыми членами Правления:
Бормотова Виктора Петровича-
всего подано бюллетеней -55, в том числе «за» -55 , «против»-нет;
Карацупина Анатолия Григорьевича-
всего подано бюллетеней -55, в том числе «за» -55 , «против»-нет;
Сабурова Владимира Ивановича-
всего подано бюллетеней -55, в том числе «за» -55 , «против»-нет;
Онина Виктора Владимировича -
всего подано бюллетеней -55, в том числе «за» -55 , «против»-нет.
РЕШИЛИ:
По итогам тайного голосования в органы управления СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса избраны:
Председателем Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков Кузбасса - Зыков Сергей Николаевич, паспорт 32 14 481222 выдан Отделом УФМС России по Кемеровской области в Ленинском районе города Кемерово 20.11.2014 , код подразделения 420-003, зарегистрирован по адресу г. Кемерово, ул. Волгоградская 20-33.
Директором Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков Кузбасса - Квашнина Татьяна Николаевна, паспорт 32 00 788609 выдан Центральным РУВД города Кемерово 11.07.2001, код подразделения 422-001, зарегистрирован по адресу г.Кемерово, ул.Томская,5а-56.
Членами Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков Кузбасса:
Береснев Евгений Сергеевич- член Правления, директор ООО «ПСК «БЕйС и К»
(номер организации в реестре СРО №49);
Зуева Александра Анатольевна- член Правления, заместитель директора по правовым
вопросам ООО «НПЦ «ВостНИИ» (номер организации в реестре СРО №121);
Климов Александр Иванович- член Правления, директор ООО «ПТМ «Кубик АБ»
(номер организации в реестре СРО №45);
Кулагина Алла Олеговна – член Правления, исполнительный директор ООО «АПМ
«СТАХ» (номер организации в реестре СРО №12);
Кулько Ольга Викторовна-главный инженер проектов ООО «НООСТРОЙ»
(номер организации в реестре СРО №22);
Лазуткин Олег Павлович- член Правления, главный архитектор проектов ООО
«Кемеровогражданстрой» (номер организации в реестре СРО №19);
Стенин Михаил Владимирович - член Правления, генеральный директор ООО «Сибстрой-
ТСК» (номер организации в реестре СРО № 32).
Независимыми членами Правления избраны:
Бормотов Виктор Петрович;
Карацупин Анатолий Григорьевич;
Сабуров Владимир Иванович;
Онин Виктор Владимирович.
ПРИНЯТО:
Единогласно
По пятому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
5.1. Директора Квашнину Т. Н. с информацией о проекте финансового плана Ассоциации на 2019 год;
5.2. Председателя Общего собрания Зыкова С.Н. с предложением об утверждении Финансового плана Ассоциации на 2019 год.
РЕШИЛИ:
Утвердить финансовый план Ассоциации на 2019 год.
ПРИНЯТО:
Единогласно
По шестому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
6.1. Директора Квашнину Т. Н. с информацией о проектах внесения изменений во внутренние документы Ассоциации, в соответствии с требованиями части 15 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ (в ред.03.08.2018г.), части 3 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ:
в «Положение о членстве в СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» на основании Постановления Правительства №559 от 11.07.2017г.;
в «Положение о проведении СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов » на основании Приказа Минстроя РФ №700/пр от 10.04.2017г.;
в «Правила контроля за деятельностью СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса» на основании утвержденного Правлением 14.02.2019г (протокол №3) «Стандарта применения риск - ориентированного подхода при осуществлении контроля членов СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса» на основании Приказа Минстроя РФ №699/пр от 10.04.2017г.;
в «Положение о компенсационном фонде размещения вреда СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса» на основании Постановления Правительства РФ № 469 от 03.05.2017г.;
в «Положение о мерах дисциплинарного воздействия» в соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона № 315-ФЗ.
6.2 Председателя Общего собрания Зыкова С.Н. с предложением о внесении изменений:
в «Положение о членстве в СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»на основании Постановления Правительства №559 от 11.07.2017г.;
в «Положение о проведении СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов » на основании Приказа Минстроя РФ №700/пр от 10.04.2017г.;
в «Правила контроля за деятельностью СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса»на основании утвержденного Правлением 14.02.2019г (протокол №3) «Стандарта применения риск - ориентированного подхода при осуществлении контроля членов СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса» на основании Приказа Минстроя РФ №699/пр от 10.04.2017г.;
в «Положение о компенсационном фонде размещения вреда СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса» на основании Постановления Правительства РФ № 469 от 03.05.2017г.;
с предложением, в связи с отсутствием в Ассоциации меры дисциплинарного взыскания в виде штрафа, подтвердить (или отклонить) решением Общего собрания отсутствие такой меры дисциплинарного взыскания и , соответственно , не вносить изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия» на основании части 7 статьи 10 Федерального закона № 315-ФЗ.
РЕШИЛИ:
6.1.Внести изменения:
в «Положение о членстве в СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» на основании Постановления Правительства №559 от 11.07.2017г.;
в «Положение о проведении СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов » на основании Приказа Минстроя РФ №700/пр от 10.04.2017г.;
в «Правила контроля за деятельностью СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса» на основании утвержденного Правлением 14.02.2019г (протокол №3) «Стандарта применения риск - ориентированного подхода при осуществлении контроля членов СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса» на основании Приказа Минстроя РФ №699/пр от 10.04.2017г.;
в «Положение о компенсационном фонде размещения вреда СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса» на основании Постановления Правительства РФ № 469 от 03.05.2017г.
6.2. Не принимать в Ассоциации меру дисциплинарного взыскания в виде штрафа
ПРИНЯТО:
Единогласно
Председатель Собрания Зыков С.Н.
Секретарь Собрания Квашнина Т.Н.