Показать полностью

 

ПРОТОКОЛ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация проектировщиков Кузбасса

28 февраля 2019 года                                                                                                                                                     №1

Время проведения: 11.00 - 14.00                                                                                                                         г. Кемерово

Присутствовали:

Всего членов Ассоциации 90, на Общем собрании присутствует 55 представителей членов Ассоциации:

1

ООО «Авангард-СБ»

представитель по доверенности Перминов Е.А.

2

ООО «АрмСталь-Проект»

генеральный директор Турчин А.Е.

3

ООО»Алтайстройпроект»

представитель по доверенности Хайновский А.И.

4

ООО ПКК «Архпроект»

директор Попов А.Е.

5

ООО «АРТЭК»

представитель по доверенности Бровко Т.А.

6

ООО «ПСК «Бейс и К»

представитель по доверенности Хакимзянова З.А.

7

ООО «ВзлетКузбасс»

представитель по доверенности Колокольцов С.С.

8

ООО «ВоркутаНИИпроект»

представитель по доверенности Решетов С.С.

9

ООО «НПЦ ВостНИИ»

представитель по доверенности Зуева А.А.

10

ООО «Горная геология»

представитель по доверенности Климакина В.А.

11

ООО «Горпроект ЛК»

представитель по доверенности Хайновский А.И.

12

МП «ГорУКС»

представитель по доверенности Худяков Д.С.

13

ИП Зыков С. Н.

Зыков С.Н.

14

ООО «КВАДР-АТ»

директор Турчин А.Е.

15

ООО«Кемеровогражданстрой»

представитель по доверенности Лазуткин О.П.

16

ООО «Кемеровостройпроект»

директор Назаров Д.И.

17

ООО «ПКБ «Кемпроект»

директор Быкова Г.Н.

18

ООО «Коллега»Персональная творческая мастерская архитектора Ражева О.Г.

директор Ражева Г.Н.

19

ООО Строительная компания «Контакт плюс»

представитель по доверенности Кряжев С.В.

20

ООО «ПТМ «Кубик АБ»

директор Климов А.И.

21

ООО ПИ «Кузбассгорпроект»

представитель по доверенности Антонова И.А.

22

ОООАПФ«Кузбассжилстрой»

представитель по доверенности Хайновский А.И.

23

ООО «Кузнецкая Артель»

директор Огородников И.В.

24

ООО « НИГиП»

представитель по доверенности Хайновский А.И.

25

ООО ХК «Новолекс»

представитель по доверенности Хайновский А.И.

26

ООО «НООСТРОЙ»

представитель по доверенности Кулько О.В.

27

ООО «ОТИЗиС

директор Камеров И.В.

28

ООО «ПОСНА»

представитель по доверенности Хайновский А.И.

29

ООО «ПрофПроект»

представитель по доверенности Шерстов М.С.

30

ООО «РАНК 2»

представитель по доверенности Райко Г.В.

31

ООО «РЦЦС-Проект»

директор Хайновский А.И.

32

ООО «Сантехстроймонтаж»

директор Черемных О.И.

33

ООО «СДС- Строй»

представитель по доверенности Таборкин А.П.

34

ОАО «СКЭК»

представитель по доверенности Пономарева З.И.

35

ООО «Сибдопроект»

представитель по доверенности Простов А.М.

36

ООО «Сибирский проект»

директор Черемных А.И.

37

ООО «Сибпромвентиляция»

представитель по доверенности Шайдулов Р.И.

38

ООО «Сибстрой – ТСК»

генеральный директор Стенин М.В.

39

ООО «Сибстройпроект»

директор Шляхта А.М.

40

ООО «СибЭкс»

директор Плотников Я.Ю.

41

ООО «СК «Партнер»

директор Кузьмин В.Э.

42

ООО «СТАХ»

представитель по доверенности Хайновский А.И.

43

ООО «Стройавтоматика»

представитель по доверенности Хайновский А.И.

44

ООО «Стройдорэкспорт»

представитель по доверенности Ильичев Н.И.

45

ООО «СтройПроектПрофи»

генеральный директор Шкиря Д.В.

46

ЗАО «Стройэксперт»

представитель по доверенности Чубукова Т.М.

47

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

представитель по доверенности Фролов И.С.

48

ООО «ТеплоЭнергоСервис-Проект»

управляющий - ИП Фролов И.С.

49

ООО «ТопРоудСтрой»

представитель по доверенности Хайновский А.И.

50

ООО «УНИКОН»

президент фирмы Катюшин В.В.

51

ООО «Феорана»

представитель по доверенности Хайновский А.И.

52

ООО «Феорана СБ»

представитель по доверенности Хайновский А.И.

53

ООО «Эксперт»

директор Гуляева М.А.

54

ООО «ЭнергоАудитПроект

директор Георгиева Г.М.

55

ООО ИК «Энергосибмонтаж»

представитель по доверенности Шокарев В.А.

 

Повестка дня:

  1. Утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления за период его полномочий.
  2. Утверждение отчета Директора Ассоциации о деятельности исполнительного органа за период действия его полномочий.
  3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.
  4. Избрание и (или) переизбрание тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации, Директора Ассоциации, членов Правления Ассоциации, в связи с окончанием срока их полномочий.
  5. Утверждение сметы расходов на 2019 год.
  6. Утверждение внесения изменений во внутренние документы Ассоциации, в соответствии с требованиями части 15 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ (в ред.03.08.2018г.), части 3 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ:

6.1. внесение изменений в «Положение о членстве в СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» на основании Постановления Правительства №559 от 11.07.2017г.;

6.2. внесение изменений в «Положение о проведении СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов » на основании Приказа Минстроя РФ №700/пр от 10.04.2017г.;

6.3. внесение изменений в «Правила контроля за деятельностью СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса» на основании утвержденного Правлением 14.02.2019г (протокол №3) «Стандарта применения риск - ориентированного подхода при осуществлении контроля членов СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса» на основании Приказа Минстроя РФ №699/пр от 10.04.2017г.;

6.4. внесение изменений в «Положение о компенсационном фонде размещения вреда СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса» на основании Постановления Правительства РФ № 469 от 03.05.2017г.;

6.5. рассмотрение необходимости внесения изменений в «Положение о мерах дисциплинарного воздействия» в соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона № 315-ФЗ.

 По ведению собрания

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением об избрании Председателем Общего собрания Председателя Правления Зыкова С.Н. , секретарем – Директора Квашнину Т.Н.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Общего собрания Председателя Правления Зыкова С.Н. , секретарем – Директора Квашнину Т.Н.

ПРИНЯТО:

Единогласно

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением об избрании счетной комиссии, с полномочиями мандатной комиссии, в составе:
1. Шляхта А.М.
2. Хайновский А.И.
3. Антонова И.А.

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию в составе:

1.Шляхта А.М.
2. Хайновский А.И.
3. Антонова И.А.

ПРИНЯТО:

Единогласно

СЛУШАЛИ:

-Шляхту А.М., избранного счетной комиссией ее Председателем, о выдаче представителям членов СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса, присутствующим на Общем собрании, 55 мандатов.

-Председателя Общего собрания Зыкова С.Н. с предложением считать Общее собрание правомочным в соответствии с п. 10.4 Устава Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Считать Обще собрание правомочным в соответствии с п. 10.4 Устава Ассоциации.

ПРИНЯТО:

Единогласно

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

1.1. Председателя Правления Зыкова С.Н. с отчетом о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления за период действия его полномочий: при принятии решений о приеме в Ассоциацию и исключении из ее членов в соответствии с требованиями действующего законодательства; об участии в работе Всероссийских Съездов НОПРИЗ; Окружных конференций саморегулируемых организаций проектировщиков Сибирского Федерального округа, других мероприятий Ассоциации и НОПРИЗ.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Председателя Правления о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления за период действия его полномочий.

ПРИНЯТО:

Единогласно

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

2.1.Директора Квашнину Т.Н. с отчетом о деятельности Исполнительного органа за период действия его полномочий, в том числе о целевом использовании финансовых средств в 2018 году; об организации деятельности Правления, специализированных органов Ассоциации – Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии; проведении мероприятий, направленных на осуществление уставной деятельности Ассоциации; об участии в работе Окружных конференций саморегулируемых организаций проектировщиков Сибирского Федерального округа; семинарах Ростехнадзора по актуальным вопросам саморегулирования.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Директора о деятельности Исполнительного органа за период действия его полномочий.

ПРИНЯТО:

Единогласно


По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

3.1.Председателя Ревизионной комиссии Назарова Д.И. с отчетом Ревизионной комиссии; оглашением заключения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год; с предложением утвердить бухгалтерский баланс за 2018 год и разместить аудиторское заключение и бухгалтерский баланс на официальном сайте Ассоциации в установленном законодательством порядке.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии и бухгалтерский баланс за 2018 год. Разместить аудиторское заключение и бухгалтерский баланс на официальном сайте Ассоциации в установленном законодательством порядке.

ПРИНЯТО:

Единогласно


По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ

4.1. Председателя Общего собрания Зыкова С.Н. о заявлениях, поступивших в Ассоциацию по выдвижению кандидатур в органы управления, на должности:
Председателя Правления - Зыков Сергей Николаевич от ИП Зыков С.Н.;от ООО «Кузнецкконтакт»;

Председателя Правления - Лазуткин Олег Павлович от ООО «Кемеровогражданстрой»;
Директора -Квашнину Татьяну Николаевну на основании решения Правления , протокол № 3 от 14.02.2019г.;

членов Правления:

Береснев Евгений Сергеевич от ООО «ПСК «БЕйС и К»;

Зуева Александра Анатольевна от ООО «НПЦ ВостНИИ»;ООО «Кузнецкконтакт»;

Климов Александр Иванович от ООО «ПТМ «Кубик АБ»;
Кулагина Алла Олеговна от ООО «АПМ «СТАХ»;

Кулько Ольга Викторовна от ООО «НООСТРОЙ»;

Лазуткин Олег Павлович от ООО «Кемеровогражданстрой»;
Огородников Иван Вячеславович от ООО «Кузнецкая Артель»;
Попов Анатолий Евгеньевич от ООО «ПКК «Архпроект»;

Стенин Михаил Владимирович от ООО «Сибстрой-ТСК»;


на должности независимых членов Правления на основании решения Правления, протокол №3 от 14.02. 2019г.:

Бормотов Виктор Петрович - пенсионер;

Карацупин Анатолия Григорьевич - заместитель директора Ассоциации «СРО «Кузбаский ПНЦ»;

Сабуров Владимира Ивановича - пенсионер;

Онин Виктор Владимирович - пенсионер , от ООО «Сибстройпроект.

4.2. Лазуткина О.П. о добровольном снятии своей кандидатуры для избрания на должность Председателя Правления.

4.3. Попова А.Е. о добровольном снятии своей кандидатуры для избрания в члены Правления.

4.4. Председателя Общего собрания Зыкова С.Н. с предложением об избрании Правления в количестве 13 человек, в том числе 1 -Председатель Правления, 8- членов Правления, представителей организаций – членов Ассоциации, 4 – независимых члена Правления;

об исключении из бюллетеня для тайного голосования Попова А.Е., заявившего о самоотводе; с предложением из 9-ти кандидатур, представителей членов Ассоциации, считать неизбранным в Правление кандидатуру, набравшую по результатам голосования наибольшее количество голосов «против».

РЕШИЛИ:

4.1. Принять к сведению полученную информацию.

4.2. Принять самоотвод Лазуткина О.П.

4.3. Принять самоотвод Попова А.Е.

4.4. Принять предложение Зыкова С.Н. избрать состав Правления в количестве 13 человек, в том числе 1 -Председатель Правления, 8- членов Правления, представителей организаций – членов Ассоциации, 4 – независимых члена Правления. Исключить из бюллетеня для тайного голосования по избранию Правления Попова А.Е., заявившего о самоотводе. Считать неизбранным в Правление кандидатуру, включенную в бюллетень, но набравшую наибольшее количество голосов «против».

ПРИНЯТО:

Большинством голосов.

По итогам тайного голосования

СЛУШАЛИ:

Председателя счетной комиссии Шляхту А.М. с предложением об утверждении итогов тайного голосования:

избрать Председателем Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков Кузбасса - Зыкова Сергея Николаевича (Индивидуальный предприниматель)-

всего подано бюллетеней -55 , в том числе «за» - 55 , «против»- нет.

избрать Директором Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков Кузбасса - Квашнину Татьяну Николаевну-

всего подано бюллетеней - 55 , в том числе «за» -55 , «против»- нет. 

избрать Членами Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков Кузбасса:

Береснева Евгения Сергеевича-

всего подано бюллетеней - 55 , в том числе «за» -46 , «против»-9;

Зуеву Александру Анатольевну -

всего подано бюллетеней - 55 , в том числе «за» -52 , «против»-3;

Климова Александра Ивановича-

всего подано бюллетеней - 55 , в том числе «за» -50 , «против»-5;

Кулагину Аллу Олеговну -

всего подано бюллетеней - 55 , в том числе «за» -50 , «против»-5;

Кулько Ольгу Викторовну -

всего подано бюллетеней - 55 , в том числе «за» -47 , «против»-8;

Лазуткина Олега Павловича -

всего подано бюллетеней -55, в том числе «за» -43 , «против»-12;
Стенина Михаила Владимировича-

всего подано бюллетеней -55, в том числе «за» -52 , «против»-3.

 

считать неизбранным в состав Правления по решению Общего собрания

Огородникова Ивана Вячеславовича-

Всего подано бюллетеней -55, в том числе «за» - 40, «против» -15.

 

Избрать независимыми членами Правления:

Бормотова Виктора Петровича-

всего подано бюллетеней -55, в том числе «за» -55 , «против»-нет;

Карацупина Анатолия Григорьевича-

всего подано бюллетеней -55, в том числе «за» -55 , «против»-нет;

Сабурова Владимира Ивановича-

всего подано бюллетеней -55, в том числе «за» -55 , «против»-нет;

Онина Виктора Владимировича -

всего подано бюллетеней -55, в том числе «за» -55 , «против»-нет.

РЕШИЛИ:

По итогам тайного голосования в органы управления СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса избраны:

Председателем Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков Кузбасса - Зыков Сергей Николаевич, паспорт 32 14 481222 выдан Отделом УФМС России по Кемеровской области в Ленинском районе города Кемерово 20.11.2014 , код подразделения 420-003, зарегистрирован по адресу г. Кемерово, ул. Волгоградская 20-33.

Директором Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков Кузбасса - Квашнина Татьяна Николаевна, паспорт 32 00 788609 выдан Центральным РУВД города Кемерово 11.07.2001, код подразделения 422-001, зарегистрирован по адресу г.Кемерово, ул.Томская,5а-56.

Членами Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков Кузбасса:

Береснев Евгений Сергеевич- член Правления, директор ООО «ПСК «БЕйС и К»

 (номер организации в реестре СРО №49);

Зуева Александра Анатольевна- член Правления, заместитель директора по правовым

 вопросам ООО «НПЦ «ВостНИИ» (номер организации в реестре СРО №121);

Климов Александр Иванович- член Правления, директор ООО «ПТМ «Кубик АБ»

 (номер организации в реестре СРО №45);

Кулагина Алла Олеговна – член Правления, исполнительный директор ООО «АПМ

 «СТАХ» (номер организации в реестре СРО №12);

Кулько Ольга Викторовна-главный инженер проектов ООО «НООСТРОЙ»

 (номер организации в реестре СРО №22);

 

Лазуткин Олег Павлович- член Правления, главный архитектор проектов ООО

 «Кемеровогражданстрой» (номер организации в реестре СРО №19);

Стенин Михаил Владимирович - член Правления, генеральный директор ООО «Сибстрой-

 ТСК» (номер организации в реестре СРО № 32).

Независимыми членами Правления избраны:

Бормотов Виктор Петрович;

Карацупин Анатолий Григорьевич;

Сабуров Владимир Иванович;

Онин Виктор Владимирович.


ПРИНЯТО:

Единогласно

По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

5.1. Директора Квашнину Т. Н. с информацией о проекте финансового плана Ассоциации на 2019 год;

5.2. Председателя Общего собрания Зыкова С.Н. с предложением об утверждении Финансового плана Ассоциации на 2019 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить финансовый план Ассоциации на 2019 год. 

ПРИНЯТО:

Единогласно

По шестому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

6.1. Директора Квашнину Т. Н. с информацией о проектах внесения изменений во внутренние документы Ассоциации, в соответствии с требованиями части 15 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ (в ред.03.08.2018г.), части 3 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ:

в «Положение о членстве в СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» на основании Постановления Правительства №559 от 11.07.2017г.;

в «Положение о проведении СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов » на основании Приказа Минстроя РФ №700/пр от 10.04.2017г.;

в «Правила контроля за деятельностью СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса» на основании утвержденного Правлением 14.02.2019г (протокол №3) «Стандарта применения риск - ориентированного подхода при осуществлении контроля членов СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса» на основании Приказа Минстроя РФ №699/пр от 10.04.2017г.;

в «Положение о компенсационном фонде размещения вреда СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса» на основании Постановления Правительства РФ № 469 от 03.05.2017г.;

в «Положение о мерах дисциплинарного воздействия» в соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона № 315-ФЗ.

6.2 Председателя Общего собрания Зыкова С.Н. с предложением о внесении изменений:

в «Положение о членстве в СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»на основании Постановления Правительства №559 от 11.07.2017г.;

в «Положение о проведении СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов » на основании Приказа Минстроя РФ №700/пр от 10.04.2017г.;

в «Правила контроля за деятельностью СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса»на основании утвержденного Правлением 14.02.2019г (протокол №3) «Стандарта применения риск - ориентированного подхода при осуществлении контроля членов СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса» на основании Приказа Минстроя РФ №699/пр от 10.04.2017г.;

в «Положение о компенсационном фонде размещения вреда СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса» на основании Постановления Правительства РФ № 469 от 03.05.2017г.;

с предложением, в связи с отсутствием в Ассоциации меры дисциплинарного взыскания в виде штрафа, подтвердить (или отклонить) решением Общего собрания отсутствие такой меры дисциплинарного взыскания и , соответственно , не вносить изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия» на основании части 7 статьи 10 Федерального закона № 315-ФЗ.

РЕШИЛИ:

6.1.Внести изменения:

в «Положение о членстве в СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» на основании Постановления Правительства №559 от 11.07.2017г.;

в «Положение о проведении СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов » на основании Приказа Минстроя РФ №700/пр от 10.04.2017г.;

в «Правила контроля за деятельностью СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса» на основании утвержденного Правлением 14.02.2019г (протокол №3) «Стандарта применения риск - ориентированного подхода при осуществлении контроля членов СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса» на основании Приказа Минстроя РФ №699/пр от 10.04.2017г.;

в «Положение о компенсационном фонде размещения вреда СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса» на основании Постановления Правительства РФ № 469 от 03.05.2017г.

6.2. Не принимать в Ассоциации меру дисциплинарного взыскания в виде штрафа

ПРИНЯТО:

Единогласно

 

Председатель Собрания                                                                                          Зыков С.Н.

 

Секретарь Собрания                                                                                                Квашнина Т.Н.