Показать полностью

 

ПРОТОКОЛ

25 сентября 2009 года                                                                                                                                         №3

г. Кемерово

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Ассоциация проектировщиков Кузбасса» (НП «АП Куз»)

Председатель – Зыков С.Н.

Секретарь – Квашнина Т.Н. 

Присутствовали:
Всего членов Партнерства 25 , на Общем собрании присутствует 25 представителей членов Партнерства, кворум для голосования по повестке дня Собрания имеется (Приложение № 1 – явочный лист).

Повестка дня :

1. Об утверждении «Правил саморегулирования Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».
2. Об утверждении «Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».
3. Об утверждении «Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».
4. Об утверждении «Инвестиционной декларации Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».
5. Об утверждении «Положения о порядке организации и проведения конкурса по отбору управляющих компаний для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».
6. Об утверждении «Положения о порядке организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».
7. Об утверждении «Положения о требовании страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса»
8. Об утверждении «Правил контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса»
9. О создании специализированного органа Партнерства –Контрольной комиссии
Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».
10 Проведение тайного голосования Общего собрания по выборам членов
контрольной комиссии.
11 Выбор счетной комиссии по результатам тайного голосования.
12 Утверждение Общим собранием по результатам тайного голосования Контрольной
комиссии Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».
13. Об утверждении «Положения о мерах дисциплинарного воздействия и порядке их применения Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».
14. О создании специализированного органа Партнерства –Дисциплинарной комиссии
Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».
15. Проведение тайного голосования Общего собрания по выборам членов
Дисциплинарной комиссии.
16. Выбор счетной комиссии по результатам тайного голосования.

1. СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП « АП Куз» Зыкова С.Н.

1.1. Об утверждении «Правил саморегулирования Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Утвердить «Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».

2. СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП « АП Куз» Зыкова С.Н.

2.1. Об утверждении «Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».

ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Утвердить «Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

3. СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП « АП Куз» Зыкова С.Н.

3.1. Об утверждении «Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».

ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Утвердить «Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».

4. СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП « АП Куз» Зыкова С.Н.

4.1. Об утверждении «Инвестиционной декларации Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».

ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Утвердить «Инвестиционную декларацию Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».

5. СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП « АП Куз» Зыкова С.Н.

5.1. Об утверждении «Положения о порядке организации и проведения конкурса по отбору управляющих компаний для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».

ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Утвердить «Положение о порядке организации и проведения конкурса по отбору управляющих компаний для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».

6. СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП « АП Куз» Зыкова С.Н.

6.1. Об утверждении «Положения о порядке организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».

ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Утвердить «Положение о порядке организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».

7. СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП « АП Куз» Зыкова С.Н.

7.1. Об утверждении «Положения о требовании страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Утвердить «Положение о требовании страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

8. СЛУШАЛИ: Члена Правления НП « АП Куз» Шиленкову Л.М.

8.1. Об утверждении «Правил контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».

ПОСТАНОВИЛИ:
8.1. Утвердить «Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».

9. СЛУШАЛИ: Члена Правления НП « АП Куз» Шиленкову Л.М.

9.1. О создании специализированного органа Партнерства – Контрольной комиссии 
Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».

ПОСТАНОВИЛИ:
9.1. Создать специализированный орган Партнерства - Контрольную комиссию Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».

10. СЛУШАЛИ: Директора НП «АП Куз» Квашнину Т.Н.

10.1. О кандидатурах, включенных в списки для тайного голосования по представлению
членов НП « АП Куз» :

- Гайфулин Г.В.- генеральный директор ООО «Студия»;
- Снегирев П.Ф.- главный инженер ООО «Западно-Сибирская электромонтажная компания»;
- Шимотюк В.Д. –главный инженер ООО «ВоркутаНИИпроект»;
- Шишков А.А.-генеральный директор ООО ПИ «Кузбасскоммунпроект»;
- Ягудин М.М.- главный инженер ООО «КузбассУгольТелеком

ПОСТАНОВИЛИ:
10.1. Включить в бюллетень для тайного голосования все предложенные кандидатуры.

11. СЛУШАЛИ: Члена Правления НП «АП Куз» Кулагину А.О.

11.1. О выборе счетной комиссии по результатам тайного голосования в количестве 3-х человек.

ПОСТАНОВИЛИ:
11.1. Избрать счетную комиссию в составе: Шиленкова Л.М., Кулагина А.О., Смирнова Г.А.

12. СЛУШАЛИ: Члена Правления Кулагину А.О.

12.1. О результатах тайного голосования по выборам членов Контрольной комиссии

ПОСТАНОВИЛИ:
12.1. Утвердить по результатам тайного голосования Контрольную комиссию Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса» в составе:

- Гайфулин Г.В.- генеральный директор ООО «Студия»;
- Снегирев П.Ф.- главный инженер ООО «Западно-Сибирская электромонтажная компания»;
- Шишков А.А.-генеральный директор ООО ПИ «Кузбасскоммунпроект».

13. СЛУШАЛИ: Члена Правления НП « АП Куз» Шиленкову Л.М.

13.1. Об утверждении «Положения о мерах дисциплинарного воздействия и порядке их применения Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».

ПОСТАНОВИЛИ:
13.1. Утвердить «Положение о мерах дисциплинарного воздействия и порядке их применения Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».

14. СЛУШАЛИ: Члена Правления НП « АП Куз» Шиленкову Л.М.

14.1. О создании специализированного органа Партнерства –Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».

ПОСТАНОВИЛИ:
14.1. Создать специализированный орган Партнерства – Дисциплинарную комиссию Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».

15. СЛУШАЛИ: Директора НП «АП Куз» Квашнину Т.Н.

15.1. О кандидатурах, включенных в списки для тайного голосования по представлению членов НП «АП Куз» : 

-Макаров В.С.-генеральный директор ООО НПЦ «Сибпромэкология»;
-Попов А.Е. –директор ООО ПКК «Архпроект» ,
-Ровенских Р.Ю.-директор ООО «Проект»;
-Сахаров В.Н. -директор ООО «Геотехника»;
-Стребкова В.В. –заместитель директора ООО «Сибирский проект».

ПОСТАНОВИЛИ:
15.1. Включить в бюллетень для тайного голосования все предложенные кандидатуры.


16. СЛУШАЛИ: Члена Правления НП «АП Куз» Кулагину А.О.

16.1. О выборе счетной комиссии по результатам тайного голосования в количестве 3-х человек.

ПОСТАНОВИЛИ:
16.1. Избрать счетную комиссию в составе: Шиленкова Л.М., Кулагина А.О., Смирнова Г.А.

17. СЛУШАЛИ: Члена Правления Кулагину А.О.

17.1. О результатах тайного голосования по выборам членов Дисциплинарной комиссии

ПОСТАНОВИЛИ:
17.1. Утвердить по результатам тайного голосования Дисциплинарную комиссию Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса» в составе:

-Макаров В.С.-генеральный директор ООО НПЦ «Сибпромэкология»;
-Попов А.Е. –директор ООО ПКК «Архпроект» ,
-Сахаров В.Н. -директор ООО «Геотехника»;
-Стребкова В.В. –заместитель директора ООО «Сибирский проект».


Председатель                                                                                                              С.Н. Зыков 


Секретарь                                                                                                                   Т.Н. Квашнина