Показать полностью

 

ПРОТОКОЛ

30 марта 2011 года                                                                                                                                                         №1

г. Кемерово

Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Ассоциация проектировщиков Кузбасса» (СРО НП «АП Куз») 

Присутствовали:
Всего членов Партнерства 92, на Общем собрании присутствует 61 представитель членов Партнерства, кворум для голосования по повестке дня Собрания имеется (Приложение № 1 – явочный лист).

Повестка дня:

1. Утверждение отчета Председателя Правления Партнерства о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства за период действия его полномочий.
2. Утверждение отчета Директора Партнерства о деятельности Исполнительного органа партнерства за период действия его полномочий, в том числе отчета о целевом использовании средств и баланса.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии партнерства о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010 год.
4. Утверждение внесения изменений в Устав СРО НП «АП Куз» о сроках полномочий Председателя Правления в связи с изменениями в Градостроительный Кодекс, согласно Федерального Закона № 240-ФЗ от 27.07 2010 г.
5. Избрание и (или) переизбрание тайным голосованием Правления Партнерства, Председателя Правления Партнерства, Директора Партнерства в связи с окончанием срока их полномочий.
6. Утверждение финансового плана на 2011 год.
7. Утверждение предложения Правления Партнерства по обеспечению выполнения финансового плана на 2011 год: о дифференциации членских взносов, изменении размера вступительного взноса, назначении целевого взноса на материально-техническое обеспечение, подготовку и организацию работы Аттестационной комиссии СРО НП «АП Куз».
8. Утверждение внесения изменений в «Положение о компенсационном фонде Партнерства» согласно Федерального Закона № 240-ФЗ от 27.07 2010 г.
9. Утверждение внесения изменений в «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе» - приведение в соответствие с Уставом.
10. Решение вопроса о вступлении Партнерства в организацию «Кузбасская торгово-промышленная палата»
11. Принятие «Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по п.п. 6.10, 6.11 Перечня, утвержденного приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г.
12. Разное.


По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Партнерства Зыкова С.Н. с Отчетом о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства за период действия его полномочий: об истории образования СРО НП «АП Куз»; о работе Правления Партнерства в отчетный период при принятии решений о выдаче и о замене свидетельств о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства; об участии в работе V Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций проектировщиков.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Председателя Правления Партнерства о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства за период действия его полномочий.

ПРИНЯТО: единогласно

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н. с Отчетом о деятельности Исполнительного органа партнерства за период действия его полномочий, в том числе отчета о целевом использовании средств и баланса: об организации деятельности специализированных органов Партнерства – контрольной комиссии, дисциплинарной комиссии, о предстоящей организации деятельности аттестационной комиссии, о расширении штата исполнительной дирекции, проведении обучения по вопросам саморегулирования сотрудников исполнительной дирекции, об удовлетворительных результатах проведенной аудиторской проверки. 

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Директора Партнерства о деятельности Исполнительного органа партнерства за период действия его полномочий.

ПРИНЯТО: единогласно

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Партнерства Решетова С.Е. о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства. 
1. Работа Организации признана удовлетворительной. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ, проверенные финансово-хозяйственные операции осуществлялись Организацией во всех существенных отношениях в соответствии с действующим законодательством. Бухгалтерская отчетность представлялась в налоговые органы своевременно.Ревизионной комиссией рекомендовано Общему собранию членов Организации утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2010 год.
2. Предложено решить вопрос о продолжении в 2011 году размещения рекламной информации о деятельности членов СРО НП «АП Куз» в журнале «Строительный Кузбасс»

РЕШИЛИ:

1. Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Партнерства за 2010 год.

ПРИНЯТО: единогласно

2. В дальнейшем не размещать рекламную информацию о деятельности членов СРО НП «АП Куз» в журнале «Строительный Кузбасс» за счет членских взносов.

ПРИНЯТО: большинством голосов

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Юриста СРО НП «АП Куз» Гаврилову Е. С. с предложением о внесении изменений в Устав Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса» об исключении второго предложения из текста п. 10.22 Устава в связи с изменениями в Градостроительный Кодекс, согласно Федерального Закона № 240-ФЗ от 27.07 2010 г.

РЕШИЛИ:

Исключить из текста п. 10.22 Устава Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса» слова: «При этом одно и то же лицо не может являться Председателем Правления два срока подряд».

ПРИНЯТО: за – 59, против – 0, воздержалось – 2.

По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ
1. Председателя Правления Партнерства Зыкова С.Н. с предложением избрать счетную комиссию в составе:
Шляхта А. М.
Веревкина И.А.
Васильева В. Н.
2. Председателя Правления Партнерства СРО НП «АП Куз» Зыкова С.Н. с предложением об избрании тайным голосованием кандидатур на должность:
1.1. Председателя Правления Партнерства – Зыкова С.Н.;
1.2. Члена Правления - Климова Александра Ивановича;
1.3. Члена Правления - Береснева Евгения Сергеевича,
1.4. Члена Правления - Кулагину Аллу Олеговну,
1.5. Члена Правления - Стенина Михаила Владимировича,
1.6. Члена Правления - Побожего Николая Васильевича,
1.7. Члена Правления - Рубанову Светлану Евгеньевну.
1.8. Директора Партнерства – Квашнину Татьяну Николаевну
Предложений других кандидатур не поступило.

РЕШИЛИ:
1. Избрать счетную комиссию по подсчету голосов, поданных в результате тайного голосования в составе:
Шляхта А. М.
Веревкина И.А.
Васильева В. Н.

ПРИНЯТО: единогласно

2. Избрать Председателем Правления Партнерства Зыкова С.Н.
ПРИНЯТО: за – 59, против – 1

3. Избрать в члены Правления Климова А.И.
ПРИНЯТО: единогласно

4. Избрать в члены Правления Береснева Е. С.
ПРИНЯТО: за – 55, против - 5

5. Избрать в члены Правления Кулагину А. О.
ПРИНЯТО: единогласно

6. Избрать в члены Правления Стенина М. В.
ПРИНЯТО: единогласно

7. Избрать в члены Правления Побожего Н. В.
ПРИНЯТО: единогласно

8. Избрать в члены Правления Рубанову С. Е.
ПРИНЯТО: единогласно

9. Избрать Директором Партнерства Квашнину Т.Н.
ПРИНЯТО: единогласно

По шестому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т. Н. с предложением об утверждении финансового плана на 2011 год.

РЕШИЛИ: Утвердить финансовый план на 2011 год.

ПРИНЯТО: 59 – за, против – 0, воздержалось – 2.

По седьмому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Члена Правления Кулагину А. О. с предложением Правления Партнерства по обеспечению выполнения финансового плана на 2011 год: о дифференциации членских взносов в зависимости от количества специалистов организации, осуществляющих выполнение проектных работ, о назначении целевого взноса на материально-техническое обеспечение, подготовку и организацию работы Аттестационной комиссии СРО НП «АП Куз», об увеличении вступительного взноса до суммы 20 000 руб. 
Поступило предложение от Члена Правления Побожего Н. В.: дифференцировать размер членских взносов в зависимости от количества видов работ, указанных в Свидетельстве о допуске. Предложение Общим собранием не принято.
Поступило предложение от Генерального директора ООО «Кузбасстеплоприбор» Иванова С.А. – оставить размер вноса без изменений. Предложение Общим собранием не принято.

РЕШИЛИ:
1. Принять предложение Правление Партнерства о дифференциации членских взносов в зависимости от количества специалистов организации, осуществляющих производство проектных работ, указанного в заявлении на получение Свидетельства о допуске. С 01.04.2011 года установить следующий порядок определения размера регулярного членского взноса для члена Партнерства: базовая сумма взноса 3 500 руб., + за каждого специалиста – 120 руб., но не более 10 000 руб.

ПРИНЯТО: за – 56, против – 5, воздержалось – 0

2. Назначить целевой взнос на материально-техническое обеспечение, подготовку и организацию работы Аттестационной комиссии СРО НП «АП Куз» в размере, равном членскому взносу за 1 месяц с каждого члена Партнерства, рассчитанному в соответствии с установленным выше порядком определения размере регулярного членского взноса. Оплату произвести не позднее 2-го квартала текущего года.

ПРИНЯТО: за - 55, против – 5, воздержалось – 1.

3. С 01.04.2011 года установить вступительный взнос в размере 20 000 руб.

ПРИНЯТО: за - 56, против – 2, воздержалось – 3.

По восьмому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: юриста СРО НП «АП Куз» Гаврилову Е. С. с предложением о внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде» Партнерства в связи с изменениями в Градостроительный Кодекс РФ согласно Федерального Закона № 240-ФЗ от 27.07.2010 г.

РЕШИЛИ: Внести следующие изменения в «Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса», утвержденное 25 сентября 2009 года Общим собранием членов Партнерства (протокол № 7):
Пункт 1.3 Положения изложить в следующей редакции: «Компенсационным фондом является обособленное имущество, являющееся собственностью Партнерства, которое формируется в денежной форме за счет взносов членов Партнерства, а также доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда.»
Пункт 2.3. Положения изложить в следующей редакции: « Размер взноса в компенсационный фонд на одного члена Партнерства при наличии установленного саморегулируемой организацией требования страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, составляет:
1) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает пять миллионов рублей;
2) двести пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей;
3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает пятьдесят миллионов рублей;
4) один миллион рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору составляет до трехсот миллионов рублей;
5) один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору составляет триста миллионов рублей и более.
Раздел 3 Положения «Порядок размещения средств компенсационного фонда» изложить в следующей редакции:
«3.1. В целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда саморегулируемой организации средства этого фонда размещаются в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях. В случае необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда саморегулируемой организации срок возврата средств из указанных активов не должен превышать десять рабочих дней.
3.2. Контроль за размещением средств компенсационного фонда осуществляет Правление Партнерства.
Правление Партнерства ежегодно представляет Общему собранию членов Партнерства отчет о состоянии средств компенсационного фонда и их размещении.

ПРИНЯТО: за -60, против – 0, 1 – воздержался.

По девятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: юриста СРО НП «АП Куз» Гаврилову Е. С. с предложением о внесении изменений в «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Некоммерческого партнерства»Ассоциация проектировщиков Кузбасса», утвержденному Общим собранием членов Партнерства 29 января 2010 года (протокол № 1).

РЕШИЛИ: Внести следующие изменения в «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Некоммерческого партнерства»Ассоциация проектировщиков Кузбасса», утвержденному Общим собранием членов Партнерства 29 января 2010 года (протокол № 1).

ПРИНЯТО: единогласно

По десятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: юриста СРО НП «АП Куз» Гаврилову Е. С. с информацией о предложении Кузбассокой Торгово-промышленной Палаты вступить в члены КТПП.

РЕШИЛИ: не принимать предложение КТПП, не вступать в члены Кузбасской Торгово-промышленной Палаты.

ПРИНЯТО: большинством голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н. и информацией о подготовке проекта «Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по п.п. 6.10, 6.11 Перечня, утвержденного приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г.».

РЕШИЛИ: Поручить исполнительной дирекции СРО НП «АП Куз» разработать проект «Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по п.п. 6.10, 6.11 Перечня, утвержденного приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г.».

ПРИНЯТО: единогласно






Председатель Собрания                                                                                                              Зыков С.Н.

Секретарь Собрания                                                                                                                    Кулагина А.О.