Показать полностью

 

ПРОТОКОЛ № 1

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса»


24 апреля 2012 г.                                                                                                                                            г. Кемерово 

 

 Присутствовали:

Всего членов Партнерства 98, на Общем собрании присутствует 69 представителей членов Партнерства, кворум для голосования по повестке дня Собрания имеется (Приложение № 1 – явочный лист).

Повестка дня:

1. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Партнерства о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год.
2. Утверждение финансового плана на 2012 год.
3. Избрание и (или) переизбрание тайным голосованием членов Ревизионной комиссии Партнерства в связи с окончанием срока их полномочий.
4. Решение вопросов по обеспечению выполнения финансового плана на 2012 год: установление целевых взносов и порядка их оплаты новыми членами Партнерства.
5. Утверждение Положения о возмещении расходов на деловые поездки, мероприятия, пленумы, съезды Председателю и членам Правления, комиссий СРО НП «Ассоциация проектировщиков Кузбасса»
6.  О размещении средств компенсационного фонда.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:
Председателя Ревизионной комиссии Партнерства Решетова С.Е. о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год.
Работа Организации признана удовлетворительной. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ, проверенные финансово-хозяйственные операции осуществлялись Организацией во всех существенных отношениях в соответствии с действующим законодательством. Бухгалтерская отчетность представлялась в налоговые органы своевременно. Ревизионной комиссией рекомендовано Общему собранию членов Организации утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2011 год.

РЕШИЛИ:
- Утвердить отчет Ревизионной комиссии о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «АП Куз» за 2011 год.
- Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Партнерства за 2010 год.

ПРИНЯТО: Единогласно

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:
Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н. с предложением об утверждении финансового плана на 2012 год. На рассмотрение Общего собрания представлено два варианта финансового плана на 2012 год – вариант, разработанный Исполнительной дирекцией (Вариант 1) и вариант с учетом предложений Правления Партнерства (Вариант 2).

РЕШИЛИ:
Утвердить финансовый план СРО НП «АП Куз» на 2012 год (Вариант 1), разработанный Исполнительной дирекцией Партнерства.

ПРИНЯТО: Большинством голосов

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:
Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением
3.1. об избрании счетной комиссии в составе:
Байдулкина С.Н.
Пикусова В.А.
Кулагина А.О.
3.2. об избрании тайным голосованием кандидатур на должность членов Ревизионной комиссии Партнерства следующих лиц:
Грауле Д.В.
Гаврилюк С.А.
Решетов С.Е.
Прокопьев А.П.

РЕШИЛИ:
3.1. Избрать счетную комиссию по подсчету голосов, поданных в результате тайного голосования в составе:
Байдулкина С.Н.
Пикусова В.А.
Кулагина А.О.

ПРИНЯТО:
Большинством голосов

РЕШИЛИ:
3.1. Избрать в члены Ревизионной комиссии:

- Гаврилюк С.А.

ПРИНЯТО: За – 62, Против – 2, Не голосовало - 5

- Решетов С.Е.

ПРИНЯТО: За – 60, Против – 4, Не голосовало - 5

*Примечание: счетной комиссией зафиксировано, что кандидатуры Грауле Д.В. и Прокопьева А.П. не собрали необходимого количества голосов (2/3 от общего числа присутствующих на собрании представителей членов Партнерства):
Грауле Д.В.: «За»-31,
Прокопьев А.П.: «За»-40

По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:
Юриста СРО НП «АП Куз» Гаврилову Е.С. с предложением
4.1. Установить для членов СРО НП «АП Куз», вступивших в состав членов Партнерства после 01 июля 2011 года обязанность по оплате целевого взноса на материально-техническое обеспечение, подготовку и организацию работы Аттестационной комиссии СРО НП «АП Куз» в размере, равном членскому взносу за 1 месяц с каждого члена Партнерства, рассчитанному в соответствии с решением Общего собрания членов СРО НП «АП Куз» от 30.03.2011 года.
4.2. Установить срок для оплаты указанного целевого взноса – 1 год с момента вступления организации в члены СРО НП «АП Куз».

РЕШИЛИ:
4.1. Установить для членов СРО НП «АП Куз», вступивших в состав членов Партнерства после 01 июля 2011 года обязанность по оплате целевого взноса на материально-техническое обеспечение, подготовку и организацию работы Аттестационной комиссии СРО НП «АП Куз» в размере, равном членскому взносу за 1 месяц с каждого члена Партнерства, рассчитанному в соответствии с решением Общего собрания членов СРО НП «АП Куз» от 30.03.2011 года.
4.2. Установить срок для оплаты указанного целевого взноса – 1 год с момента вступления организации в члены СРО НП «АП Куз».

ПРИНЯТО: Большинством голосов

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:
Юриста СРО НП «АП Куз» Гаврилову Е.С. с предложением утвердить «Положение о возмещении расходов на деловые поездки, мероприятия, пленумы, съезды Председателю и членам Правления, комиссий СРО НП «Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

РЕШИЛИ:
5. Утвердить «Положение о возмещении расходов на деловые поездки, мероприятия, пленумы, съезды Председателю и членам Правления, комиссий СРО НП «Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

ПРИНЯТО: Большинством голосов
 

 

По шестому  вопросу повестки дня:


СЛУШАЛИ:
Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н. об организации обособленного учета средств компенсационного фонда СРО НП «АП Куз»   и   предложении  утвердить размещение средств компенсационного фонда вСРО НП «АП Куз» на депозитных счетах  в Акционерном коммерческом Сберегательном банке  РФ.


РЕШИЛИ:
Размещение средств компенсационного фонда  СРО НП «АП Куз» на депозитных счетах  в Акционерном коммерческом Сберегательном банке  РФ.


ПРИНЯТО: Единогласно.



Председатель Собрания                                                                                                                    Зыков С.Н.

Секретарь Собрания                                                                                                                          Кулагина А.О.