Показать полностью

 

ПРОТОКОЛ № 1

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

17 апреля 2014 г.                                                                                                                                                                        г. Кемерово

Время проведения: 11.00 – 13.00

Председатель Общего собрания – Председатель Правления СРО НП «АП Куз» Зыков С.Н. (избран единогласно)
Секретарь Общего собрания – член Правления СРО НП «АП Куз» Кулагина А.О. (избрана единогласно)

Присутствовали:

Всего членов Партнерства 107, на Общем собрании присутствует 68 представителей членов Партнерства:
1. ИП Зыков С.Н.
2. ИП Николаев А.А.
3. ИП Прокопьев А.П.
4. ГП КО «Жилищно-коммунальное хозяйство»
5. ЗАО «НАЛАДКА»
6. МП «Горпроект города Ленинска-Кузнецкого»
7. ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»
8. ОАО Проектный институт «Кузбасскоммунпроект»
9. ООО «ВоркутаНИИпроект»
10. ООО АПМ «СТАХ»
11. ООО «Взлет-Кузбасс»
12. ООО «Геотехника»
13. ООО «Кемеровогражданстрой»
14. ООО «Коллега» Персональная творческая мастерская архитектора Ражева Олега Геннадьевича
15. ООО «ЛенМостСтрой»
16. ООО «НООСТРОЙ»
17. ООО «Проект-СВ»
18. ООО «Сибстрой-ТСК»
19. ООО «Стройдорэкспорт»
20. ООО «Стройпроект» (г. Кемерово ИНН 4205061072)
21. ООО «Стройпроект» (г. Новокузнецк ИНН 4217064060)
22. ООО «ТеплоЭнергоСервис»
23. ООО «Электросвязь»
24. ООО «Проектно-конструкторское бюро «Кемпроект»
25. ООО «СтройПроектПрофи»
26. ООО «УНИКОН»
27. МП города Новокузнецка «Центр градостроительства и землеустройства»
28. ООО «Кузбассугольтелеком»
29. ООО ТЦ «ЭСТЕТ»
30. ЗАО «Стройэксперт»
31. ООО НПО «ТеплоКонтрольМонтаж»
32. ООО «Связьпроектмонтаж»
33. ЗАО «НПФ «НОРД»
34. ООО «Сибдорпроект»
35. ООО «КузбассПроектТорг»
36. ООО «Феорана»
37. ООО «Анжерское строительное управление»
38. ООО «НАИР»
39. ООО «Омекрон»
40. ООО «Феорана-СБ»
41. ООО «НТЦ «Промышленный эксперт»
42. ЗАО «Беловская горэлектросеть»
43. ООО «Специализированное управление по наладке электротехнического оборудования»
44. ООО АПФ «КУЗБАССЖИЛСТРОЙ»
45. ООО «Кузнецкпрострой»
46. ООО «Сантехстроймонтаж»
47. ООО ПКФ «Астрахань-Телеком»
48. ООО «СНПО «ТомГеопроект»
49. ООО «РЦЦС-Проект»
50. ООО «Новокузнецкий институт геофизики и проектирования»
51. ООО Кузбасский Компьютерный Центр»
52. МУП «Архитектуры технической инвентаризации и землеустройства Кемеровского района»
53. ООО «РАНК 2»
54. ООО «СК «Партнер»
55. ООО «Е-Лайт-Телеком»
56. ООО «ФОРТ»
57. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кузбасский Государственный Технический Университет»
58. ООО «ПрофПроект»
59. ООО «ТопРоудСтрой»
60. ООО «Инженерный Центр»
61. ООО «РСУ СКЭК»
62. ООО «Безопасность»
63. ЗАО «СИБЭЛКОМ-ПРОФ»
64. ООО «Полысаевское строительное управление»
65. ГП КО «ГлавУКС»
66. ООО «ТЦ «Технология»
67. ООО «ЦАКк»
68. КОАО «АЗОТ»

Кворум для голосования по повестке дня Собрания имеется.
Подсчет голосов проводит секретарь заседания – Кулагина А.О.


Повестка дня:

1. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Партнерства о результатах финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «АП Куз» за 2013 год.
2. Исполнение финансового плана СРО НП «АП Куз» на 2014 год по состоянию на 17 апреля 2014 г.
3. Решение вопроса о заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности членов СРО НП «АП Куз»
4. Об исключении из числа членов СРО НП «АП Куз» ООО «Комплексные системы безопасности»
5. Об итогах IX Всероссийского съезда Национального объединения проектировщиков 10 апреля 2014 года.
6. О создании Каталога организаций – членов СРО НП «АП Куз»

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Члена Ревизионной комиссии Партнерства Прокопьева А.П. о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства.
1. Работа Организации признана удовлетворительной. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете» от 06. 12. 2011 года N 402-ФЗ, проверенные финансово-хозяйственные операции осуществлялись Организацией во всех существенных отношениях в соответствии с действующим законодательством. Бухгалтерская отчетность представлялась в налоговые органы своевременно. Ревизионной комиссией рекомендовано Общему собранию членов Организации утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2013 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Партнерства за 2013 год.

ПРИНЯТО: единогласно

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т. Н. с предложением об утверждении финансового плана Партнерства на 2013 год с учетом внесенных корректировок, Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением о создании «Резерва Правления» за счет вступительных взносов принимаемых новых членов Партнерства и разработке Положения о порядке использования средств такого Резерва.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить финансовый план Партнерства на 2013 год с учетом внесенных корректировок.

ПРИНЯТО: Единогласно

2.2. Создать «Резерв Правления» за счет вступительных взносов принимаемых новых членов Партнерства и разработке Положения о порядке использования средств такого Резерва

ПРИНЯТО:
«За» - 54
«Против» - 10
«Воздержалось» - 4


По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Юриста СРО НП АП Куз» Гаврилову Е.С. с информацией об условиях проекта коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ, разработанного уполномоченным страховщиком ОСАО «ИНГОССТРАХ» совместно с исполнительной дирекцией СРО НП АП Куз» в соответствии с решением Общего собрания членов СРО НП «АП Куз» от 25 декабря 2013 года (Протокол № 2).


РЕШИЛИ:

Не заключать коллективный договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ на предложенных условиях.

ПРИНЯТО:
«За» - 40
«Против» - 10
«Воздержалось» - 18

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Секретаря Дисциплинарной комиссии Гаврилову Е.С., начальника отдела контроля Лыкову Т.М. с информацией о решении Дисциплинарной комиссии от 27 января 2014 года (Протокол № 1) о вынесении на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства вопроса об исключении из числа членов СРО НП «АП Куз» ООО «Комплексные системы безопасности».

РЕШИЛИ:

Исключить из числа членов СРО НП «АП Куз» ООО «Комплексные системы безопасности»

ПРИНЯТО: Единогласно

По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО НП «АП Куз» Зыкова С.Н. с информацией об итогах IX Всероссийского съезда Национального объединения проектировщиков 10 апреля 2014 года.

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению

ПРИНЯТО: Единогласно

По шестому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Начальника отдела контроля СРО НП «АП Куз» Лыкову Т.М. с предложением о создании каталога организаций – членов СРО НП «АП Куз»

РЕШИЛИ:

Создать каталог организаций – членов СРО НП «АП Куз»

ПРИНЯТО: Единогласно





Председатель Собрания                                                                                              Зыков С.Н.

Секретарь Собрания                                                                                                   Кулагина А.О.